会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[3] - 董事会提名委员会召开2次会议，由独立董事召集主持[3] - 董事会审计委员会召开4次会议，独立董事全出席[4] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[7] 人事与财务 - 2024年4月聘请天健会计师事务所[7] - 2024年12月聘任李漠洋为财务总监[8] - 2023年年度股东大会通过每10股派0.78元现金股利预案[8] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提升能力[11]

董事会议事规则 （2025 年 4 月） 上海新通联包装股份有限公司 1 上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《上海新 通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及 ...

上海新通联包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 出席会议股东资格 7 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 9 | | 第六章 | 股东会的召开 11 | | 第七章 | 审议提案 12 | | 第八章 | 会议表决 13 | | 第九章 | 会议决议披露 16 | | 第十章 | 会议记录 17 | | 第十一章 | 附则 17 | 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 等法律、法规及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

上海新通联包装股份有限公司 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 任期内，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人以现 场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会 议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事 项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发 ...

上海新通联包装股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、商业信誉 及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信 息。 第二章 舆情管理组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[4] - 董事会审计委员会召开4次会议[4] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 报告披露情况 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及2023年度内控评价报告[8] 人事变动 - 2024年12月27日聘任李漠洋为财务总监[9] 利润分配 - 2023年年度股东大会通过每10股派0.78元现金股利预案[9] 独立董事履职 - 2024年度独立董事忠实履职，2025年将继续履职[12][13]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入876,023,221.26元，较2023年增长1.41%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润49,844,567.40元，较2023年下降3.56%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润52,103,526.52元，较2023年增长2.09%[22] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较2023年下降3.85%[23] - 2024年加权平均净资产收益率6.37%，较2023年下降0.55%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.66%，较2023年下降0.17%[23] - 2024年公司实现营业收入87602.32万元，比去年同期上涨1.41%；归属于母公司所有者净利润4984.46万元，比去年同期下降3.56%[31] - 公司实现营业收入87,602.32万元，同比上涨1.41%[43] - 公司实现归属于上市公司股东净利润4,984.46万元，同比下降3.56%[43] - 公司实现基本每股收益0.25元，同比下降3.85%[43] - 公司加权平均净资产收益6.37%，同比下降0.55个百分点[43] - 2024年度营业总收入876,023,221.26元，较2023年度的863,829,671.84元增长1.41%[194] - 2024年度净利润49,843,736.70元，较2023年度的51,527,333.90元下降3.27%[195] - 2024年度营业收入235,799,610.79元，2023年度为444,329,727.36元[197] - 2024年度营业利润为 -28,558,217.96元，2023年度为31,153,844.95元[197] - 2024年度净利润为 -28,299,110.32元，2023年度为27,278,370.28元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本700,343,002.59元，同比增长1.76%[45] - 销售费用11,390,485.21元，同比增长22.20%[45] - 管理费用62,731,133.09元，同比增长0.04%[45] - 财务费用816,273.53元，同比增长24.53%[45] - 研发费用19,402,164.88元，同比下降28.91%[45] - 2024年度营业总成本801,368,237.46元，较2023年度的794,490,265.64元增长0.87%[194] - 2024年度研发费用19,402,164.88元，较2023年度的27,290,540.02元下降28.90%[194] - 2024年度销售费用11,390,485.21元，较2023年度的9,321,505.45元增长22.20%[194] - 2024年度营业成本234,544,410.72元，2023年度为389,273,490.14元[197] 各条业务线表现 - 包装行业营业收入871,456,006.83元，毛利率19.88%，同比增长1.31% [48] - 其他行业营业收入4,567,214.43元，毛利率53.57%，同比增长24.42% [48] - 木产品营业收入498,580,413.12元，毛利率17.37%，同比下降1.41% [48] - 纸产品营业收入252,531,173.04元，毛利率26.23%，同比增长10.69% [48] 各地区表现 - 境内销售营业收入809,930,803.71元，毛利率18.55%，同比增长5.84% [48] - 境外销售营业收入61,525,203.12元，毛利率37.33%，同比下降35.18% [48] 管理层讨论和指引 - 外资企业产业链外迁、行业竞争加剧等因素使公司利润空间被侵蚀，新设工厂运营成本上升且收益未达预期影响整体利润[32] - 公司在轴承制造、光伏等领域拓展客户，新设青岛、厦门、泰国工厂投入运营带来新收入增长点[31] - 公司加强供应链和生产管理，多渠道保障原材料供应，通过竞标等降低采购成本，优化流程提升运营效率[32] - 公司向近30家主要客户提供“整体包装解决方案”一体化服务[40] - 预计2025年中国包装行业市场规模将继续稳定增长[84] - 公司国内业务聚焦长三角、珠三角、成渝经济圈，海外业务优先布局东南亚市场[87] - 公司以定制化纸木包装为核心竞争力，强化“设计+制造+服务”一体化能力[87] - 公司目标聚焦新能源汽车等六大高增长行业，成立大客户营销部[87] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年末公司总股本20,000万股，拟每10股派送现金股利0.78元（含税），合计派发现金股利1,560万元，现金分红金额占净利润比例为31.30%[6] - 2024年第一至四季度营业收入分别为208687291.69元、219383524.73元、209073164.64元、238879240.20元[27] - 2024年公司申请5项专利技术，推行37个去塑化项目，产生经济效益超200万元[32] - 公司对非标纸盘设备升级改造后，节拍提升15%，良品率提高20%以上[32] - 2024年非流动性资产处置损益为-3216989.78元，2023年为-975579.58元，2022年为-27372.61元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1294835.62元，2023年为1521737.88元，2022年为3877533.54元[26] - 2024年其他营业外收入和支出为-809393.74元，2023年为235266.81元，2022年为-72570.74元[28] - 前五名客户销售额32,841.80万元，占年度销售总额37.49% [53] - 前五名供应商采购额7,262.12万元，占年度采购总额17.44% [53] - 本期研发投入19,402,164.88元，占营业收入比例2.21% [54] - 公司研发人员78人，占公司总人数比例6.59% [55] - 2024年中国包装行业市场规模达1.8万亿元，同比增长约4 - 5%，纸包装占市场份额45%左右[61] - 公司拥有十七家全资子公司、三家全资孙公司、一家控股合伙企业、一家参股公司、一家控股孙公司[65] - 上海新通联包装制品有限公司注册资本500万元，总资产102,721,768.11元，净资产 -9,826,855.33元，净利润10,686,820.44元[67] - 上海新通联包装服务有限公司注册资本100万元，总资产19,926,400.92元，净资产15,983,604.44元，净利润600,102.13元[67][68] - 芜湖新通联包装材料有限公司注册资本100万元，总资产24,772,000.93元，净资产16,410,849.86元，净利润2,642,555.66元[68] - 无锡新通联包装制品制造有限公司注册资本5000万元，总资产306,379,845.15元，净资产105,732,005.39元，净利润20,491,554.06元[68][69] - 重庆新通联包装材料有限公司注册资本6700万元，总资产121,793,170.46元，净资产77,116,284.23元，净利润2,238,213.99元[70] - 武汉新通联包装材料有限公司注册资本5100万元，总资产99,321,972.25元，净资产13,116,184.65元，净利润1,209,453.66元[70][71] - 惠州新通联包装材料有限公司注册资本100万元，总资产25,405,272.84元，净资产10,952,216.50元，净利润4,568,621.54元[71] - 咸阳新通联包装材料有限公司注册资本100万元，总资产25,156,266.66元，净资产3,832,229.28元，净利润2,476,078.73元[72] - 新通联（香港）有限公司注册资本990万美元[72] - 新通联（香港）有限公司总资产131,095,030.33元，净资产95,212,984.46元，净利润9,268,925.94元[73] - 新通联越南包装有限公司总资产16,300,869.61元，净资产13,650,646.93元，净利润 - 2,871,717.34元[73] - 上海新通联包装工程集团有限公司总资产87,333,221.99元，净资产16,568,391.26元，净利润9,745,790.98元[73] - 上海新通联环保包装有限公司总资产391,560,541.47元，净资产179,554,043.23元，净利润10,346,821.02元[75] - 威海新通联包装材料有限公司总资产332,436.12元，净资产332,436.12元，净利润 - 278,897.30元[75] - 太仓新通联木业有限公司总资产25,101,204.77元，净资产3,118,785.70元，净利润 - 1,553,036.15元[76] - 青岛新通联包装材料有限公司总资产15,824,302.87元，净资产 - 1,387,052.42元，净利润 - 2,387,052.42元[77] - 厦门新通联包装材料有限公司总资产3,292,790.73元，净资产 - 1,109,634.65元，净利润 - 2,109,634.65元[77] - 上海新通联物流有限公司总资产1,344,536.64元，净资产 - 303,288.43元，净利润 - 803,288.43元[78] - 新通联（马来西亚）有限公司总资产64,587,279.68元，净资产57,022,401.73元，净利润13,662,624.80元[79] - 越南新红包装有限公司注册资本310亿越南盾，期末总资产777.18万元，净资产603.52万元，净利润-68.87万元[80] - 新通联包装（泰国）有限公司注册资金500万美元，期末总资产6755.98万元，净资产3306.07万元，净利润-446.03万元[80] - 公司持有上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）51%合伙份额，期末总资产894.52万元，净资产-572.35万元，净利润-64.91万元[80][81] - 上海木联数据科技有限公司注册资本5000万元，期末总资产5245.40万元，净资产5204.48万元，净利润128.15万元[81] - 云南行道树林业发展有限公司注册资金1000万元，期末总资产368.19万元，净资产368.19万元，净利润-4.15万元[82][83] - 公司通过设备定点能耗管理，实现单位产值能耗下降5%，国内自有工厂屋顶光伏覆盖率达100%[88] - 2023年度股东大会于2024年5月31日召开，审议通过多项报告及议案[96] - 2024年第一次临时股东大会于7月8日召开，选举曹文洁为非独立董事议案未通过[96] - 2024年第二次临时股东大会于7月29日召开，选举曹文洁为非独立董事议案未通过[96] - 董事长徐伟报告期内从公司获得税前报酬70.77万元[98] - 董事长顾云锋报告期内从公司获得税前报酬82.93万元[98] - 董事、董事会秘书、总经理徐宏菁报告期内从公司获得税前报酬34.86万元[98] - 董事、副总经理郁永兵报告期内从公司获得税前报酬33.63万元[98] - 职工代表监事王晓丽报告期内从公司获得税前报酬57.36万元[98] - 副总经理曹华报告期内从公司获得税前报酬63.27万元[98] - 副总经理张永伟报告期内从公司获得税前报酬67.55万元[98] - 徐伟于2022年5月至2024年6月任公司董事长[100] - 顾云锋于2024年8月任公司董事、副总经理[100] - 徐宏菁现任公司董事、总经理兼董事会秘书[100] - 郁永兵现任公司董事、副总经理[100] - 董叶顺于2016年5月至2022年4月任公司独立董事，现任公司董事[100] - 王健巍于2017年8月至今任公司董事[100] - 周玥于2022年5月至今任公司独立董事[100] - 李刚于2022年5月至今任公司独立董事，2024年1月至今任公牛

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入206,297,680.64元，较上年同期减少1.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润12,488,413.54元，较上年同期增长2.78%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,122,640.06元，较上年同期增长8.34%[4] - 2025年第一季度营业总收入206,297,680.64元，较2024年第一季度的208,687,291.69元下降1.14%[19] - 2025年第一季度营业利润为14,682,119.57元，2024年为16,183,761.89元[20] - 2025年第一季度净利润为12,487,582.84元，2024年为12,289,248.89元[20] - 2025年第一季度综合收益总额为11,741,732.26元，2024年为12,696,095.13元[21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，与2024年相同[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本192,964,181.89元，较2024年第一季度的193,642,158.79元下降0.35%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额29,760,618.81元，较上年同期增长95.74%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金260,557,875.07元，2024年为221,419,912.92元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为29,760,618.81元，2024年为15,204,095.71元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为 -483,369.22元，2024年为 -15,886,392.12元[25] - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为 -3,290,779.48元，2024年为 -371,029.17元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为25,240,619.53元，2024年为 -1,407,291.19元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为179,488,427.74元，2024年为154,033,107.21元[26] 资产变动 - 本报告期末总资产1,122,733,945.14元，较上年度末增长1.35%[4] - 货币资金变动比例为14.86%，主要系应收账款回款增加所致[8] - 应收票据变动比例为198.93%，主要系票据回款增加所致[8] - 应收账款变动比例为 -12.81%，主要系应收账款回款增加所致[8] - 2025年3月31日货币资金为186,669,582.01元，较2024年12月31日的162,515,797.26元增长14.86%[13] - 2025年3月31日应收票据为7,709,381.52元，较2024年12月31日的2,579,008.69元增长200.48%[13] - 2025年3月31日应收账款为260,555,966.75元，较2024年12月31日的298,823,400.07元下降12.80%[13] - 2025年3月31日流动资产合计626,624,249.05元，较2024年12月31日的602,820,820.07元增长3.95%[14] - 2025年3月31日非流动资产合计496,109,696.09元，较2024年12月31日的504,971,454.95元下降1.76%[14][15] - 2025年3月31日资产总计1,122,733,945.14元，较2024年12月31日的1,107,792,275.02元增长1.35%[15] - 2025年3月31日流动负债合计278,322,093.74元，较2024年12月31日的276,962,807.06元增长0.49%[15] - 2025年3月31日非流动负债合计36,890,745.61元，较2024年12月31日的35,049,263.73元增长5.25%[15][16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,768[10] - 第一大股东曹文洁持股80,540,000股，持股比例40.27%[10]

公司发展历程 - 1999年成立，从生产木箱的小型工厂发展成综合性物流包装服务企业[16] - 1999年提出整体包装解决方案和以长三角为核心的发展战略[23] - 2006 - 2009年起步，向中部地区扩张[23] - 2012年在上海证券交易所挂牌上市[23] - 2017年建立越南新通联，扩大海外产能[23] - 2021年正式加入联合国全球契约（UNGC）[9] - 2024年成功进入世界500强企业供应链体系[8] - 2025年4月24日公司ESG报告获董事会审阅通过并正式发布[5] 业务情况 - 提供“整体包装解决方案”一体化产品与服务[17] - 提供一站式包装服务，涵盖全链条服务[21] - 业务范围覆盖华西、华中、华东、华南及东南亚地区[20][21] - 以长三角为核心，在多地及马来西亚、越南、泰国设立子公司[23] ESG管理 - 建立系统化ESG管理体系，确保信息披露透明合规[29] - 识别出18项利益相关方关注的ESG议题，68个ESG议题，21项核心议题[37][41][44] - 组织专项工作坊，识别出七类主要利益相关方[32] - 建立多元化且常态化的沟通机制[32] - 通过双重重要性分析，优先管理关键ESG议题[35] ESG战略目标 - 2021年起发布“2030 ESG战略目标”，含循环经济、建设绿色家园等[58] - 循环经济目标：循环托盘使用量达40%等[61] - 建设绿色家园目标：全部生产线用100%水性油墨等[64] - 恪守商业伦理目标：2025年100%员工接受相关培训等[66] - 陪伴员工成长目标：职业伤害事件为零等[68] 2024年成果 - 10家工厂中4家获得FSC认证，木资源利用率提高4.1%，循环托盘使用率达98%[70] - 可再生能源占比40.22%，每万元产值耗水量较2019年下降21.46%，范围一和范围二温室气体排放总量较2020年下降22.98%[70] - 顾客满意度达96.4%，员工满意度达95%，100%员工接受商业道德和健康安全培训[70] - 14家运营工厂获得ISO 14001环境管理体系认证，9家运营工厂已完成FSC认证[132] - 环保培训覆盖率达100%[132][134] - 识别137个潜在环境风险，100%整改[133] - 回收废木屑6,641.9吨、废纸3,804.5吨，纸类木类废弃物100%资源化利用[144] - 完成组织层面全面碳盘查[157] - 范围一温室气体排放为1369.69吨二氧化碳当量，较2023年下降[171] - 范围二（基于市场）温室气体排放为2831.49吨二氧化碳当量，较2023年下降[171] - 范围三温室气体排放为142240.24吨二氧化碳当量，较2023年上升[171] - 温室气体排放总量为4201.18吨二氧化碳当量，较2023年下降[171] - 温室气体排放强度为4.78吨二氧化碳当量/百万元人民币，较2023年下降[171] - 直接能源消耗6,691,286千瓦时，较2023年下降[178] - 综合能耗总量15,850,478千瓦时，较2023年上升[178] - 综合能耗强度18.03千瓦时/千元人民币，较2023年上升[178] - 新增及替换电动叉车共计6辆，电动叉车占比达43%[185] - 无锡新通联回水系统温控改造后每日节省约60,000立方米天然气，整体能源消耗降低约12%[186] - 无锡新通联木料集成收集装置能耗技改后每年节约用电约30,000度[188] - 完成5个生产基地布局屋顶光伏系统，光伏发电总量达2,752,173千瓦时[189] - 屋顶光伏总装机3,262.96千瓦时，光伏总发电量2,752,173千瓦时，绿证采购1,750,000千瓦时[191] 其他 - 截至2024年董事会有8名成员，独立董事占37.5%，女性董事占25%[77] - 累计召开年度股东大会3次，董事会会议7次，监事会会议3次[78] - 2022年明确战略委员会负责监督和管理公司ESG领域战略方向等[81] - 报告期内内控部门受理0起举报投诉[98] - 报告期内100%员工签署《反腐败贿赂承诺书》[99] - 报告期内100%一级供应商签署《社会责任声明书》和《供应商行为准则》[99] - 商业道德培训100%覆盖员工[100] - 供应链人权和环境议题培训100%覆盖采购外审团队员工[100] - 报告期内公司共有751家供应商，其中核心供应商47家[106] - 报告期内100%新签约供应商签署合规文件[113] - 公司所有业务系统采用技术手段确保数据安全[110] - 到2025年，100%的采购团队成员将接受供应链人权及环境议题相关培训[123] - 报告期内收到《供应商ESG绩效自评表》问卷30份，对17家供应商完成现场审核[126] - 公司自2023年起将“生物多样性”列入ESG实质性议题清单并对照TNFD框架开展系统化管理[196] - 公司制定落实生态保护和资源管理的详细策略[197]