财务表现 - 本报告期营业收入为221,912,831.68元，较上年同期增长16.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,342,088.49元，较上年同期减少31.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，较上年同期增长325.58%[4] - 总资产为1,036,672,566.69元，较上年度末增长3.66%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为677,541.49元[6] - 主要会计数据发生变动的原因是报告期内销售收入增加导致货币资金增加22.45%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期减少31.49%，主要是去年同期收入与盈利增加所致[10] - 公司所有者权益合计为763,577,886.09元，其中未分配利润为397,943,569.37元[25] - 2023年第三季度公司营业利润为3993.68万人民币，较去年同期增长3.65%[26] 资产情况 - 公司流动资产中，应收账款金额为250,113,921.31元，存货金额为117,621,040.67元[22] - 公司非流动资产中，固定资产金额为290,821,082.33元，无形资产金额为114,848,784.86元[23] 负债情况 - 公司流动负债中，应付账款金额为145,685,625.99元，应付职工薪酬金额为9,359,777.13元[24] - 公司非流动负债中，递延收益金额为15,683,316.79元，递延所得税负债金额为518,373.32元[24] 经营活动现金流量 - 长期待摊费用年初至报告期末减少29.48%，主要是长期待摊费用摊销所致[9] - 管理费用年初至报告期末增加22.88%，主要是人员费用、折旧费、差旅费增加所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长325.58%，主要是收入增加、盈利增加所致[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8061.42万人民币，较去年同期增长325.68%[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2926.05万人民币，较去年同期下降2345.67%[30] 股东情况 - 知行利他私募基金管理（北京）有限公司持有的人民币普通股数量分别为4,650,065、3,620,000、2,971,600[19] - 前10名无限售条件股东持股情况中，曹文洁持有人民币普通股数量为84,189,100[19]

财务表现 - 公司2023年营业收入为863,829,671.84元，同比增长8.93%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为51,682,713.75元，同比增长47.11%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为111,456,860.53元，同比增长88.41%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为767,297,060.92元，同比增长5.48%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.26元，同比增长44.44%[11] - 公司2023年第一季度营业收入为193,456,346.98元，同比增长8.93%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为12,087,497.83元[12] - 公司实现营业收入86,382.97万元，同比增长8.93%[30] - 包装行业营业收入为860,158,824.42元，毛利率比上年增加5.35个百分点[33] - 公司前五名客户销售额为22,169.67万元，占年度销售总额25.66%[35] - 公司前五名供应商采购额为10,585.11万元，占年度采购总额的19.48%[36] - 销售费用为9,321,505.45万元，较上年同期下降3.48%；管理费用为62,705,205.65万元，较上年同期增长15.14%；财务费用为655,461.05万元，较上年同期增长131.59%[37] - 本期研发投入总额为27,290,540.02万元，占营业收入的3.16%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为111,456,860.53万元，较上年同期增长88.41%；投资活动产生的现金流量净额为-54,271,972.31万元，较上年同期增长35.24%；筹资活动产生的现金流量净额为-31,299,759.85万元，较上年同期增长87.55%[38] - 货币资金为163,708,387.45万元，占总资产的15.78%；应收账款为260,572,143.28万元，占总资产的25.12%；存货为87,924,957.64万元，占总资产的8.48%[39] - 总资产为1,037,198,140.37万元，较上期增长3.70%；合同负债为2,034,726.42万元，较上期增长140.77%；应付职工薪酬为12,683,910.73万元，较上期增长47.96%[40] - 公司2023年度现金分红金额为15,600,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.18%[111] 公司发展 - 公司2023年新增多家全资子公司，包括威海新通联包装材料有限公司、太仓新通联木业有限公司等[15] - 公司在2023年6月9日召开的董事会上通过了将控股子公司伟玟公司51%股权转让给置唐科技的议案[17] - 公司通过全资子公司在泰国投资建设包装生产基地，总投资额为1610万美元[18] - 公司在技术研发方面共计申请了13项专利技术，研发费用共计2729.05万元，占营业收入比例3.16%[18] - 公司主要业务为纸包装、木包装、纸木结合包装产品的生产与销售，提供整体包装解决方案，采取直接销售模式，与客户建立长期合作关系[22] - 公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，为客户提供全方位的配套支持，增强企业竞争力[24] 行业趋势 - 全球包装服务市场规模预计到2025年将达到5000亿美元，中国包装工业成为发展最快、规模最大、最具潜力的市场之一[19] - 包装行业具有创新性、多样性和环保性等特点，绿色包装已成为重要趋势，未来包装产品将融入智能传感器、RFID等技术，提高产品安全性和消费者信任度[20] - 包装行业正经历着快速的发展和变革，市场结构多元化，产品类型涵盖广泛，市场需求巨大[58] - 环保、智能化、个性化定制等是包装行业的重要发展趋势，企业需要不断创新和提升实力以适应市场需求变化[59] 公司治理 - 公司董事、监事报酬由公司股东大会审议决定，高管人员报酬由公司董事审议决定[89] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为617.92万元[93] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺，若公司招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，将在三十日内依法赔偿投资者损失[127] 股东情况 - 公司实际控制人为曹文洁，持股情况未发生变化，主要职业为公司首席顾问[146] - 前十名股东持股情况中，曹文洁持股80,540,000股，占比40.27%；芜湖远澈毕方投资中心持股20,903,700股，占比10.45%[143] - 前十名股东中，知行利他私募基金管理持有股份最多，分别为4,650,065股、3,620,000股、2,971,600股[144]

财务分配 - 2023年度公司以总股本2亿股为基数，每10股派发现金红利0.78元，合计派发现金红利1560万元[5] - 2023年度每10股派息0.78元（含税），现金分红金额1560万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.18%[141] 整体财务业绩 - 2023年营业收入8.64亿元，较2022年增长8.93%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5168.27万元，较2022年增长47.11%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较2022年增长88.41%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产7.67亿元，较2022年末增长5.48%[23] - 2023年末总资产10.37亿元，较2022年末增长3.70%[23] - 2023年基本每股收益0.26元/股，较2022年增长44.44%[24] - 2023年加权平均净资产收益率6.92%，较2022年增加1.92个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.83%，较2022年增加2.28个百分点[24] - 2023年公司实现营业收入8.64亿元，同比上涨8.93%；归属于母公司所有者净利润5168.27万元，同比增长47.11%[34] - 2023年公司实现营业收入863,829,671.84元，同比上涨8.93%；归属上市公司股东净利润5,168.27万元，同比上涨47.11%；基本每股收益0.26元，同比上涨44.44%；加权平均净资产收益6.92%，同比上升1.92个百分点[55] 分季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为1.93亿元、2.20亿元、3.19亿元、1.31亿元[27] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1077.81万元、864.32万元、2017.39万元、1208.75万元[27] 非经常性损益及营业外收支 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 97.56万元，2022年为 - 2.74万元，2021年为 - 32.26万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为152.17万元，2022年为387.75万元，2021年为249.65万元[29] - 2023年其他营业外收入和支出为23.53万元，2022年为 - 7.26万元，2021年为 - 81.02万元[30] 公司新设与注销情况 - 2023年公司新设威海新通联包装材料有限公司，注册资本100万元[34] - 2023年公司新设太仓新通联木业有限公司，注册资本500万元[34] - 2023年公司新设青岛新通联包装材料有限公司，注册资本100万元[34] - 2023年公司新设厦门新通联包装材料有限公司，注册资本100万元[34] - 2023年4月与上海钢联合资设立参股子公司，公司出资2000万元，占股40% [35][36] - 2023年4月清算注销全资子公司上海衍通数据科技有限公司 [35][36][37] - 2023年6月转让控股子公司上海伟玟智能设备有限公司51%股权，不再持有其股权 [38] - 2023年7月通过全资子公司在泰国投资1610万美元建设包装生产基地，已设立新通联包装（泰国）有限公司，注册资金500万美元 [38][39] - 2023年新设威海新通联包装材料有限公司，注册资本100万元[75] - 2023年新设4家全资子公司，分别为太仓新通联木业、青岛新通联包装材料、厦门新通联包装材料和上海新通联物流，注册资本分别为500万元、100万元、100万元和300万元[76] - 2023年4月与上海钢联合资设立参股子公司上海木联数据科技，公司出资2000万元，持股40% [77][78][81] - 2023年7月通过全资子公司在泰国投资1610万美元建设包装生产基地，新设全资孙公司新通联包装（泰国），注册资金500万美元[78][79] 研发情况 - 2023年申请13项专利技术，其中4项发明专利、9项实用新型专利，尚在申请中 [39] - 2023年研发费用27290540.02元，占营业收入比例3.16% [39] - 2023年研发费用27,290,540.02元，同比下降4.17%，主要因研发费用中的人工、材料费用减少[57][58] 成本与费用控制 - 2023年客户综合成本比上一年度减少211万 [41] - 2023年引入先进生产技术和设备超1800万元 [41] - 2023年运输每公里单价下降3% [41] - 2023年在四家工厂建设屋顶光伏发电项目，总装机容量3262.96KW，上海宝山与闵行工厂生产用电成本比上年同期降低22.5% [42] - 营业成本688,245,746.80元，同比上涨5.61%，主要因收入增加及采购量同步增加[57][58] - 销售费用9,321,505.45元，同比下降3.48%，主要因销售招待、会务等费用减少[57][58] - 管理费用62,705,205.65元，同比上涨15.14%，主要因人员费用、办公、差旅、租赁、咨询费用等增加[57][58] - 财务费用655,461.05元，同比上涨131.59%，主要因利息支出及汇兑损失增加[57][58] 主营业务情况 - 公司主要业务为纸、木及纸木结合包装产品生产销售，提供一体化服务，主营业务与2022年相比无重大变化[49] - 公司主要产品分轻型和重型包装产品，包装标的对象涵盖多行业[49] - 公司推行“整体包装解决方案”一体化服务模式，具备多方面优势，受客户青睐[50] - 公司采购实行集中采购、专业管理、分级负责模式，采购范围广泛[51] - 公司生产为定制生产模式，按特定流程进行[51] - 公司销售采取直接销售、以销定产模式，与主要客户有长期合作关系[51] - “整体包装解决方案”一体化服务降低客户成本，建立长期互信关系，已向26家主要客户提供该服务[52] - 公司紧跟关键客户发展步伐，在多地区多点布局并扩大产能[52] - 公司注重技术研发创新，推出新包装材料和设计方案满足市场变化和客户个性化需求[52] - 一体化服务模式为公司营业收入带来增长动力[52] - 主营业务中包装行业营业收入860,158,824.42元，毛利率20.24%，同比增加2.47个百分点；其他行业营业收入3,670,847.42元，毛利率40.16%，同比减少18.49个百分点[60] - 分产品来看，木产品营业收入505,720,013.59元，毛利率16.62%，同比增加1.52个百分点；纸产品营业收入228,148,428.45元，毛利率27.29%，同比增加3.18个百分点[60] - 境内销售营业收入765,244,885.75元，毛利率19.30%，同比增加3.81个百分点；境外销售营业收入94,913,938.67元，毛利率27.76%，同比增加2.88个百分点[60] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额22,169.67万元，占年度销售总额25.66%；前五名供应商采购额10,585.11万元，占年度采购总额19.48%[64] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为111,456,860.53元，较上年同期增长88.41%，主要因收入和利润增加[68] - 投资活动现金流量净额为 - 54,271,972.31元，较上年同期增长35.24%，主要因投资支付增加[68] - 筹资活动现金流量净额为 - 31,299,759.85元，较上年同期增长87.55%，主要因支付股利及借款减少[68] 资产负债情况 - 货币资金期末数为163,708,387.45元，占总资产15.78%，较上期期末增长20.48%，因销售收入和利润增加[71] - 应收账款期末数为260,572,143.28元，占总资产25.12%，较上期期末增长3.43%，因收入增长和应收账期增加[71] - 存货期末数为87,924,957.64元，占总资产8.48%，较上期期末减少21.27%，因原材料及库存商品减少[71] - 合同负债期末数为2,034,726.42元，占总资产0.2%，较上期期末增长140.77%，因预收账款增加[72] - 应付职工薪酬期末数为12,683,910.73元，占总资产1.22%，较上期期末增长47.96%，因薪资增加[72] - 总资产为1,037,198,140.37元，较上期期末增长3.70%，因利润和资产增加[72] 子公司情况 - 截至报告期末，公司拥有17家全资子公司、3家全资孙公司、1家控股合伙企业、1家参股子公司和1家控股孙公司[82] - 上海木联数据科技有限公司本期损益影响为305,295.32元[81] - 上海新通联包装制品有限公司期末总资产5852.68万元，净资产 - 2051.37万元，净利润 - 384.71万元[84] - 上海新通联包装服务有限公司期末总资产1933.48万元，净资产1538.35万元，净利润130.62万元[85] - 芜湖新通联包装材料有限公司期末总资产2076.88万元，净资产1376.83万元，净利润236.47万元[85] - 无锡新通联包装制品制造有限公司期末总资产2.42亿元，净资产8524.05万元，净利润1327.06万元[86] - 重庆新通联包装材料有限公司期末总资产1.13亿元，净资产7487.81万元，净利润243.11万元[87] - 武汉新通联包装材料有限公司期末总资产9763.31万元，净资产1190.67万元，净利润104.82万元[88] - 惠州新通联包装材料有限公司期末总资产1890.22万元，净资产638.36万元，净利润573.52万元[88] - 咸阳新通联包装材料有限公司期末总资产1835.29万元，净资产135.62万元，净利润111.51万元[89] - 新通联（香港）有限公司期末总资产9068.63万元，净资产8194.72万元，净利润1175.45万元[89] - 新通联越南包装有限公司注册资本55.10亿越南盾[89] - 新通联越南包装有限公司期末总资产1932.10万元，净资产1704.64万元，净利润-191.94万元[90] - 上海新通联包装工程集团有限公司期末总资产7978.61万元，净资产682.26万元，净利润516.03万元[90] - 上海新通联环保包装有限公司期末总资产3.37亿元，净资产1.62亿元，净利润-1111.21万元[91] - 威海新通联包装材料有限公司期末总资产332.68万元，净资产61.13万元，净利润-38.87万元[91] - 太仓新通联木业有限公司期末总资产1439.24万元，净资产467.18万元，净利润-32.82万元[92] - 新通联包装（马来西亚）有限公司期末总资产7784.53万元，净资产6919.43万元，净利润1270.25万元[94] - 越南新红包装有限公司期末总资产873.31万元，净资产698.74万元，净利润-70.85万元[94] - 上海新通联物流有限公司、青岛新通联包装材料有限公司、厦门新通联包装材料有限公司期末总资产、净资产、净利润均为0元[92][93] - 新通联包装（泰国）有限公司2023年12月20日成立，注册资金500万美元[94] - 威海新通联包装材料有限公司、太仓新通联木业有限公司、青岛新通联包装材料有限公司、厦门新通联包装材料有限公司、上海新通联物流有限公司分别于2023年4月、5月、12月、12月、9月成立[91][92][93] - 新通联包装（泰国）有限公司2023年末总资产1421.46万元，净资产1267.97万元，净利润 - 51.50万元[95] - 上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2023年末总资产2244.09万元，净资产834.67万元，净利润 - 31.56万元，公司持有其51%合伙份额[95] - 上海木联数据科技有限公司2023年末总资产5110.18万元，净资产5076.32万元，净利润 - 9.47万元[96] - 云南行道树林业发展有限公司2023年末总资产372.34万元，净资产372.34万元，净利润7.28万元[97] 行业趋势与公司战略 - 包装行业呈现多元化竞争格局，环保、智能化、个性化定制成重要发展趋势[99][100][101] - 公司发展战略包括提供“一站式包装服务”、应用科技创新、注重绿色发展、建设幸福企业[103][104] - 公司经营计划为加大市场拓展力度，完善精益生产管理体系降本增收[105] 行业与公司风险 - 包装行业可能面临市场、技术、环境、政策等多方面风险，市场需求变化和竞争格局演变是重要风险[106] - 公司面临技术、环境、政策和供应链风险，需加强市场研究等应对[107][108] 公司治理 - 2023年公司治理符合相关规范性文件要求[111] - 2023年5月25日召开2022年度股东大会，审议通过多项报告和议案[112] - 董叶顺等多位董事、监事和高级管理人员在其他单位任职[114] - 徐伟等董事

2023年前三季度经营活动现金流量净额变更情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额变更前为52,014,159.40元，变更后为80,614,159.40元，年初至报告期末比上年同期增减变动幅度变更前为174.59%，变更后为325.58%[2] 2023年前三季度投资活动现金流量净额变更情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额变更前为1,291,774.74元，变更后为 - 29,260,485.08元[4] 2023年前三季度筹资活动现金流量净额变更情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额变更前为 - 42,434,432.74元，变更后为 - 12,434,432.74元[4] 2023年第三季度经营活动现金流量净额更正情况 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额报告披露金额为1,918,330.69元，更正后金额为30,518,330.69元[6][8] 2023年第四季度经营活动现金流量净额更正情况 - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额报告披露金额为59,442,701.13元，更正后金额为30,842,701.13元[6][8]

目 录 | 关于业绩变动情况………………………………………………第 一、 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于主要客户及供应商情况………………………………… 第 | 7—14 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕2-77 号 上海证券交易所： 由上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司或公司）转来的《关 于上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函〔2024〕0511 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对问询函中需要 我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于业绩变动情况。2023 年年报显示，公司实现营业收入 8.64 亿元， 同比增长 8.93%，扣非后归母净利润 0.51 亿元，同比增长 59.57%，经营活动 现金净流量 1.11 亿元，同比增长 88.41%，其中第四季度经营活动现金净流量 0.59 亿元，占全年比重 53%。请公司：（1）区分包装业务的具体类型说明对 应的业务模式、收入确认方法及时点；（2）结合报告期内不同业务的开展情况， 说明净利润与营业收入增幅存在较大差异的原因及 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2024-018 上海新通联包装股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日收到上海证券交易 所出具的《关于上海新通联包装股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0511号）（以下简称"监管工作函"）。公司就相关问题进行了落实，对监 管工作函中所列问题作出如下回复说明： 一、关于业绩变动情况。2023年年报显示，公司实现营业收入8.64亿元，同比增长 8.93%，扣非后归母净利润0.51亿元，同比增长59.57%，经营活动现金流量1.11亿元，同比 增长88.41%，其中第四季度经营活动现金流量0.59亿元，占全年比重53%。请公司（1）区分 包装业务的具体类型说明对应的业务模式、收入确认方法及时点；（2）结合报告期内不同 业务的开展情况，说明净利润与营业收入增幅存在较大差异的原因及合理性，与同行业可比 公司情况是否一致；（3）结合销售模式、采购付款情况、销售汇款等，说明第四季度经营 活动产生的现金流量净额大 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:上海新通联包装股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海新通联包装股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2023年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关 法律、法规及规范性文件以及《上海新通联包装股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,就公司召开 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-016 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,540,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.27% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 ...

上海新通联包装股份有限公司 关于公司财务总监离职的公告 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-017 上海新通联包装股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 5 月 31 日收到公司财务 总监黄玉女士提交的书面辞职报告。黄玉女士因个人原因，向公司申请辞去财务总监 职务。辞职后，黄玉女士将不再担任公司的任何职务。 黄玉女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事 会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 根据相关规定，黄玉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司财务 工作的正常开展，黄玉女士辞职后，公司法定代表人、董事长徐伟女士代行财务总监 职责直至公司聘任新的财务总监。公司将按有关程序尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告。 ...

上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 1 2023 年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 2 一、大会主持人宣布 2023 年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。 二、审议股东大会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 议案三：公司 2023 年度报告及摘要 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 议案五：公司 2023 年度利润分配预案 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 议案七：关于公司聘请会计师事务所的议案 议案八： ...