业绩总结 - 2024年公司营业收入87602.32万元，同比增长1.41%[16][50][55] - 2024年归属于母公司所有者净利润4984.46万元，同比下降3.56%[16][50] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5210.35万元，较2023年增长2.09%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7242.58万元，同比减少35.02%[50][58] - 2024年归属于上市公司股东的净资产79826.77万元，较2023年增长4.04%[50] - 2024年总资产110779.23万元，较2023年增长6.81%[50] - 2024年总负债31201.21万元，较2023年增长17.38%[50] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较2023年减少4.15%[50] - 2024年加权平均净资产收益率6.37%，较2023年减少0.55个百分点[50] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.66%，较2023年减少0.17个百分点[50] - 2024年营业成本70034.30万元，同比增长1.76%[55] - 2024年应收账款29882.34万元，同比增长14.68%[53] - 2024年应收款项融资2428.12万元，同比增长191.21%[53] - 2024年在建工程1313.87万元，同比增长246.82%[53] - 2024年销售费用1139.05万元，同比增长22.20%[55] - 2024年研发费用1940.22万元，同比减少28.91%[55] 分红情况 - 2024年末拟以总股本20000万股为基数，每10股派送现金股利0.78元，合计派发现金股利1560万元，现金分红占净利润比例为31.30%[61] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[17] - 2024年董事会召开7次会议，召集3次股东会[17][19] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[21] - 2024年监事会召开3次会议，所有监事均亲自参会[34] 未来展望 - 2025年董事会将在公司治理、投资者关系、内控、核心竞争力等方面开展重点工作[26] 审计相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计师，为期一年[67] - 2024年度财务审计费用为55万元（不含税），内控审计费用为15万元（不含税）[76] 担保事项 - 公司为无锡新通联采购原纸业务担保总额不超7000万元，担保期限自2024年股东会审议通过至2025年度股东会召开[79] 制度修订 - 公司依据相关法律法规修订《公司章程》部分条款并调整格式，于2025年4月25日披露[81] - 公司依据新《公司章程》修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款，于2025年4月25日披露[81]

瓦楞纸箱行业概况 - 瓦楞纸箱行业是包装行业的重要组成部分，具有优越的保护性能、便捷的加工特性和环保的材料优势，广泛应用于食品、饮料、电子、快递物流等多个领域 [1] - 2021年以来中国瓦楞纸箱产量持续下降，从2021年的3444.24万吨降至2023年的2862.81万吨，主要由于库存积压严重、市场需求恢复缓慢和终端有效需求跟进不足 [1][16] - 虽然快递量从2017年的400.56亿件增长至2024年的1750.84亿件，但受快递包装减量化、标准化、循环化政策影响，快递包装难以形成有效增量 [12][16] - 预计2025年随着市场需求恢复，瓦楞纸箱产量将有所增长 [1][16] 瓦楞包装产业链 - 上游主要为造纸厂，提供原纸等生产原料，原纸价格变动对成本和利润影响较大，还包括油墨厂商和其他辅助材料厂商 [8] - 中游为瓦楞纸制品制造和包装 [8] - 下游应用市场包括食品、电子产品、饮料、日化品、快递等 [8] - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%，2025年1-2月产量2392.6万吨，同比上涨6.7% [10] 瓦楞纸板分类 - 按断面楞型可分为V型、U型、UV型，其中UV型兼具抗压强度和弹性，是目前广泛采用的梯形 [6] - 按尺寸楞型可分为A瓦、B瓦、C瓦等，A瓦适合包装易损物品，B瓦适合包装较重较硬物品，C瓦性能接近A瓦但纸厚更小 [6] - 按层数可分为三层、五层、七层，三层由两层面纸和一层瓦楞芯纸组成，五层由两层面纸、一层夹芯纸和两层瓦楞芯纸组成 [6] 行业发展现状 - 2023年中国包装市场规模为11539.07亿元，其中纸和纸板容器规模2682.57亿元，在包装市场中占据重要地位 [14] - 行业经历四个发展阶段：1980年起步阶段、20世纪90年代野蛮生长阶段、21世纪初快速增长阶段、2011年后平稳发展阶段 [6] - 行业集中度提升，龙头企业探索新发展方向并扩大市场份额 [6] 行业竞争格局 - 森林包装、合兴包装、美盈森、新通联、裕同科技等企业凭借先进生产技术、规模经济效益和完善管理水平占据主导地位 [18] - 森林包装2024年前三季度营业收入16.93亿元，同比上涨0.70%，归母净利润1.35亿元，同比上涨43.79% [19] - 合兴包装2024年上半年瓦楞包装营业收入46.69亿元，同比下降9.7%，客户包括海尔、美的、格力等知名企业 [21] 行业发展趋势 - 绿色化：注重使用回收废纸作为原料，研发生物基瓦楞纸板、可降解瓦楞纸板等新型环保材料 [23] - 智能化：通过RFID标签、二维码等技术实现产品追踪、防伪和数据收集，应用自动化生产线、智能仓储系统等设备 [24] - 个性化：数字印刷技术推动定制化服务发展，满足客户对包装外观、尺寸、功能等方面的个性化需求 [26]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分在上海静安区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[4] - 股权登记日为2025年5月12日[10] 会议相关安排 - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[12] - 特别决议议案为议案9[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8[7] 其他信息 - 会议审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5] - 本次股东大会会期预计半天[14] - 联系电话为021 - 36535008，邮箱为zqb@xtl.sh.cn[15]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 2 日以 邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-005 上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 监事会对《公司2024年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2024年度 报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司 ...

业绩总结 - 公司2024年度净利润49844567.40元[3] 分红情况 - 2024年末总股本20000万股，每10股派现0.78元，共派现1560万元[3] - 现金分红占2024年净利润比例为31.30%[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》表决8票同意[1] - 《公司2024年度报告及摘要》等多议案审计委员会3票同意[2][7][11][16] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》非关联董事5票同意[9][10]

业绩总结 - 2024年末归属于上市公司股东净利润49,844,567.40元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.78元（含税），不转增、不送股[3] - 合计拟派现1560万元（含税），占净利润比例31.30%[3] 决策流程 - 2025年4月23日董事会通过利润分配预案[5] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[5] - 预案需股东大会审议通过方可实施[6]

| 一、内部控制审计报告………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 目 录 天健审〔2025〕2-357 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新通 联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—87 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 88—91 | 页 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）治理机构， 提高公司应对各类舆情的能力，2025年4月23日，公司召开第四届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》，根据《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。 具体内容如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-011 上海新通联包装股份有限公司 关于制订公司舆情管理制度的公告 上海新通联包装股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 《舆情管理制度》的制定将帮助公司建立健全快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益。 新 制 订 的 《 舆 情 管 理 制 度 》 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 特此公告。 ...

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行2000万股人民币普通股，5月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为20000万元[9] - 公司发起设立时股份总数为6000万股，曹文洁认购4703.4万股占比78.39%[22] - 曹立峰认购396.6万股占比6.61%[22] - 上海文洁等三家合伙企业各认购300万股，占比均为5.00%[22] - 公司股份总数为20000万股，均为普通股，可依法发行普通股和优先股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[31] - 董事和高管申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[31] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[79] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[46] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[46] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[51] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[53] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈[55][56][57] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[61] - 召集人按规定时间公告通知各股东，延期或取消需提前公告说明[61][65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 公司重大资产或担保事项超总资产30%需股东会特别决议通过[78] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[79] - 单独或合并持有3%以上股份的股东有权提出董事候选人[83] - 单独或合并持有1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[104][105] - 交易涉及不同指标达到一定比例需董事会或股东会审议[111][112] - 应由董事会批准的对外担保需特定比例董事和独立董事同意[113] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[114][115] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[116] - 相关方提议召开临时会议，董事长应10日内召集和主持[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[117] 其他规定 - 公司在规定时间内披露年度和中期报告[153] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[155] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的15%，不同阶段有不同占比要求[158][159] - 董事会审议利润分配预案需特定比例董事同意，调整政策需股东会特别决议[162][164] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定[171][172] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[180][181][182] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[187] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[189] - 清算组按规定通知债权人，公司财产按顺序清偿后按持股比例分配[190][191]