董事会换届 - 2025年6月27日召开会议审议换届议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成[2] - 提名非独立董事、独立董事候选人[2] 选举安排 - 议案提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举[3] - 独立董事候选人需上交所审核无异议[3] 任期履职 - 第五届董事任期三年，自股东会通过就任[3] - 股东会选举前，第四届董事会继续履职[4]

任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无任职资格[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] - 被提名人有注会资格和5年以上会计全职经验[4] - 提名人核实确认候选人符合要求[5]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属无独立性[1] - 近36个月受处罚人员无任职资格[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[2] - 连续任职不超六年[2] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[3] - 确认符合上交所任职要求[3] 声明时间 - 2025年6月27日[5]

任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[1] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[1] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[2] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[2] - 在公司连续任职不超6年[2] 其他要点 - 候选人有注册会计师资格及5年以上会计岗位经验[3] - 候选人通过公司提名委员会资格审查[3] - 候选人承诺不符资格将辞职[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李刚为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] 独立性与不良记录标准 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具独立性[3] - 最近36个月内受相关处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格确认 - 提名人核实并确认候选人任职资格符合要求[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[1] - 近36个月受处罚等人员无任职资格[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[2] - 在公司连续任职不超6年[2] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[3] - 承诺不符资格将辞职[4]

公司治理变动 - 2025年6月27日会议审议通过取消监事会议案[2] - 第四届监事会任期已届满，依据法规取消监事会[2] - 取消后职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再施行[2] 后续安排 - 取消监事会议案需提交股东会审议[2] - 审议通过前监事会及监事仍需履职[2] 其他 - 公告于2025年6月27日发布[4] - 公司感谢全体监事贡献[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名严奇为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人核实并确认被提名人任职资格符合要求[6] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和谴责通报[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 独立性规定 - 特定股份比例股东及亲属不具备独立性[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月15日14点30分在上海静安区公司一楼会议室召开[2] - 网络投票7月15日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[3] - 会议审议《关于取消监事会的议案》，应选董事3人、独立董事3人[4] 投票计票 - 对中小投资者单独计票的议案为议案2、议案3[6] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[18] 其他信息 - A股股票代码603022，简称新通联，股权登记日7月8日[9] - 股东登记时间7月11日9:00 - 16:00，法人和自然人登记办法不同[11] - 会议联系地址、电话、邮箱公布，会期预计半天，食宿交通自理[12]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年6月27日召开，8位董事全出席[1] 人事提名 - 提名曹文洁等3人为第五届非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名李刚等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[3] 组织架构 - 审议通过取消监事会，审计委员会行使其职权[5] 后续安排 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会[6] - 各议案需提交股东会审议[2][4][5]