证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-014 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-006 一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以 邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议： 二、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》 监事会对《公司2023年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2023年度 报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相 ...

上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 1 上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《上海新 通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由 《公司章程》确定。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及 ...

经核查独立董事李刚、周玥、朱兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 上海新通联包装股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李刚、周玥、朱兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

公司代码：603022 公司简称：新通联 上海新通联包装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 是否曾从事证券服务业务 是 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中 | | | | | | 央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审 | | | | | | 计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、 | | | | | | 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报 | | | | | | 局（FRC）注册事务所等 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...

关于上海新通联包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：上海新通联包装股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 专项审计说明 天健审〔2024〕2-263 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海新通联包装股份有限公司(以下简称新通联公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新通联公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新通联公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新通联公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-010 上海新通联包装股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 （二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称"无锡新通联"） 本次担保的金额已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为无锡新通 联提供合计不超过人民币 7,000 万元的担保额度。截至本公告披露日止，公 司为无锡新通联提供的担保实际余额为 600 万元。 本次担保是否有反担保：无 本议案有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大 会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。 公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度担保额度的议案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 | | | | 被担 | 截至 | | 担保额 | | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保 | 保 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第三条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 上海新通联包装股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、行政规章及其他规范性文件（以下简 称"法律法规"）及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 ...

第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 上海新通联包装股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新通 联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和 规范性文件规定，制定本议事规则。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作。主任委员由董事会在委员会成员内选举产生。 第二章 人员组成 第七条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任 ...