上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 2024 年度股东会会议材料 二〇二五年五月 1 上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保 股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下 会议须知。 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2024 年度股东会议程 主要议程： 2 会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期五一）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 一、大会主持人宣布 2024 年度股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。 二、审议股东会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 议案二：公司 2024 年 ...

内容概要：瓦楞纸箱行业作为包装行业的重要组成部分，以其优越的保护性能、便捷的加工特性和环保 的材料优势，广泛应用于食品、饮料、电子、快递物流等多个领域。近年来，我国瓦楞纸箱产量总体呈 现波动状态，其中2021年以来，中国瓦楞纸箱产量持续下降，从2021年的3444.24万吨降至2023年的 2862.81万吨，这主要是因为库存积压严重，市场总体需求恢复缓慢，以及终端有效需求跟进不足所 致。虽然近几年快递量有所增加，但受快递包装减量化、标准化、循环化政策的影响，快递包装难以形 成有效增量。预计2025年随着市场需求的恢复，瓦楞纸箱产量将有所增长。 相关上市企业：劲嘉股份（002191）、合兴包装（002228）、裕同科技（002831）、新通联 （603022）、美盈森（002303）、东峰集团（601515）、陕西金叶（000812）、森林包装（605500）、 恩捷股份（002812）、山鹰国际（600567）、紫江企业（600210）、东方精工（002611）等。 相关企业：广东万联精工科技有限公司、河北澳丰纸制品有限公司、北京博胜国际展览有限公司、四川 康利包装股份有限公司等。 关键词：瓦楞包装、瓦楞纸 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-013 上海新通联包装股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 2 日以 邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-005 上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 监事会对《公司2024年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2024年度 报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司 ...

业绩总结 - 公司2024年度净利润49844567.40元[3] 分红情况 - 2024年末总股本20000万股，每10股派现0.78元，共派现1560万元[3] - 现金分红占2024年净利润比例为31.30%[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》表决8票同意[1] - 《公司2024年度报告及摘要》等多议案审计委员会3票同意[2][7][11][16] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》非关联董事5票同意[9][10]

业绩总结 - 2024年末归属于上市公司股东净利润49,844,567.40元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.78元（含税），不转增、不送股[3] - 合计拟派现1560万元（含税），占净利润比例31.30%[3] 决策流程 - 2025年4月23日董事会通过利润分配预案[5] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[5] - 预案需股东大会审议通过方可实施[6]

| 一、内部控制审计报告………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 目 录 天健审〔2025〕2-357 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新通 联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—87 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 88—91 | 页 | | ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人周玥，1980 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001 年至 2008 年，任立信会计事务所审计项目经理；2008 年至 2019 年，任上海汉相企业管理咨询 有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公 司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 任期内在专门 ...

上海新通联包装股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、商业信誉 及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信 息。 第二章 舆情管理组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质 ...