证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-027 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-025 上海新通联包装股份有限公司 关于再次提请股东大会审议《关于补选公司第四届 董事会非独立董事的议案》的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟将提请股东大 会再次审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下： 一、议案未获前次股东大会通过的情况 公司于2024年7月8日召开公司2024年第一次临时股东大会，经会议审议，《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》未获通过，具体表决情况如下： 1.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.01《关于选举曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事》 根据《公司章程》规定，本项表决实行累积投票制。经统计，本项表决的得 票数为252,102股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的 31.50%。 中小投资者表决结果为：本项表决的得票数为252,102股，占出席会议的中 小股东所持表决权股份总数的 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-026 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于2024年7月12日以通讯会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024 年7月9日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由半数以上董事共同推举董事兼董 事会秘书徐宏菁女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于再次提请股东大会审议补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》已经公司于2024年6月21 日召开的董事会提名委员会2024年第一次会议、公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，经公司2024年第一次临时股东大会审议未通过。 公司董事会认真研究并重新 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新通联包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海新通联包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:上海新通联包装股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海新通联包装股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等相关法律、法规及规范性文件以及《上海新通联包装股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜出具 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-024 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 800,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 0.40% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | | | | 得票数占出 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 议案名称 | 得票数 | ...

二〇二四年七月 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 一、大会主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人 员情况。 2、审阅会议议案，具体如下： 议案 1.00：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 1 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员为 2024 年 7 月 2 日（周二）下午上海证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理 人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。 2 二、审议股东 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-021 截至本公告披露日，徐伟女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺 事项。公司将按照法定程序，尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略委员会 主任委员的补选工作。 徐伟女士在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事 会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开董事会提名委员会 2024 年第一次会 议、第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董 事的议案》，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名曹 文洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东 大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。曹文洁女士个人简历详见附件。 （一）提名委员会审核情况 公司董事会提名委员会对本次非独立董事候选人曹文洁女士的任职资格、教育背 上海新通联包装股份有限公司 关于董事长辞职及补选公司非独立董事的公告 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-022 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2024 年6月21日以通讯会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024年6月18日以邮件、传 真、通讯方式发出。会议由半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书徐宏菁女士召集并主 持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过 认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名 委员会审查，董事会同意提名曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票， ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-020 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.078 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 ...