证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-014 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 1 上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《上海新 通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由 《公司章程》确定。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及 ...

经核查独立董事李刚、周玥、朱兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 上海新通联包装股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李刚、周玥、朱兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

内部控制情况 - 2023 年 12 月 31 日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为 100%[8] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营收、利润总额、资产总额、所有者潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[14] 未来展望 - 2023 年严格要求各分、子公司及部门执行内控制度，改进不足[18]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 是否曾从事证券服务业务 是 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中 | | | | | | 央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审 | | | | | | 计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、 | | | | | | 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报 | | | | | | 局（FRC）注册事务所等 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...

关于上海新通联包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：上海新通联包装股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 专项审计说明 天健审〔2024〕2-263 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海新通联包装股份有限公司(以下简称新通联公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新通联公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新通联公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新通联公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-010 上海新通联包装股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 （二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称"无锡新通联"） 本次担保的金额已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为无锡新通 联提供合计不超过人民币 7,000 万元的担保额度。截至本公告披露日止，公 司为无锡新通联提供的担保实际余额为 600 万元。 本次担保是否有反担保：无 本议案有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大 会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。 公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度担保额度的议案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 | | | | 被担 | 截至 | | 担保额 | | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保 | 保 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第三条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 上海新通联包装股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、行政规章及其他规范性文件（以下简 称"法律法规"）及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 ...

第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 上海新通联包装股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新通 联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和 规范性文件规定，制定本议事规则。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作。主任委员由董事会在委员会成员内选举产生。 第二章 人员组成 第七条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任 ...

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行2000万股人民币普通股，5月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为20000万元[9] - 公司发起设立时股份总数为60000000股[18] - 公司股份总数为20000万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[68] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[68] 董事、监事相关 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提董事候选人[75] - 监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提监事候选人[75] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[76] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[86] 交易与担保相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上还需提交股东大会审议[98] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[40] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[137] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[141] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[147] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[149] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[157][158][159]