独立董事候选人杨成钢先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核，本事项尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-047 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日披露 了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-034），何永达先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东丽水久有股权投资基金 合伙企业（有限合伙）推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过 后，董事会同意提名杨成钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。若杨成钢先生 ...

公司对再次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-041 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所对公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日收到 上海证券交易所发来的上证公函〔2024〕0674号《关于哈尔滨威帝电子股份有限 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），公司 已于2024年5月30日披露了相关公告。因公司未能在规定时间内完成对《问询函》 的回复，公司于2024年6月13日披露《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于延 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日收到 上海证券交易所发来的上证公函〔2024〕0674号《关于哈尔滨威帝电子股份有限 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），公司 已于2024年5月30日披露了相关公告。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》中的问题 进行逐项分析和讨论，并对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问 题的回复需要进一步补充完善相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，保 护全体股东的合法权益，公司拟延期不超过5个工作日回复《问询函》，预计于2024 年6月19日之前予以回复，并及时履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-040 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-039 哈尔滨威帝电子股份有限公司 收到上海证券交易所《关于哈尔滨威帝电子股份有限 公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 请公司：（1）结合行业发展趋势、主营业务开展情况、下游市场需求、产品 结构、销售价格、营业成本具体变动情况、营业成本结转情况及依据、同行业可 比公司数据等因素，量化说明公司毛利率大幅波动的具体原因及合理性，前期营 业成本归集是否完整准确，是否存在跨期结转成本的情形，是否存在业绩持续下 滑的风险；（2）结合采购支出、销售回款等现金收支主要项目变化的具体原因， 说明销售商品和提供劳务收到现金、经营活动产生的现金流量净额与营业收入及 净利润指标变动趋势不一致的原因及合理性。请年审会计师发表意见。 1 2.关于分季度收入确认。2023 年公司实现营业收入 5299.51 万元，其中第 四季度实现 801.97 万元，占全年收入比重 15%，为各季度中占比最低。但 2020-20 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-038 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日（星 期三）上午 10:00-11:00 通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以 网络文字互动方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将有 关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 22 日通过上海证券交易所官网 （http://www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-035），并 通过电子邮件方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 10:00-11:00，通过中国证券网 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-036 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司""威帝股份""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称 "宝优际"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 11 日（星期 二）开市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关 于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-040）以及于 2023 年 7 月 12 日刊登 的《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公告编号：2023-042）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展 公告。2023 年 7 月 15 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划重大资产重组 事项的停牌进展 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-037 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,930,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3753 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔 滨威帝电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。 (四) 表决方式是否符合《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《哈 尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-035 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、召开时间：2024 年 5 月 29 日 10:00—11:00； 2 、 召开地点： 上海证券报·中国证券网"路演中心" （https://roadshow.cnstock.com/）； 3、召开方式：网络文字互动。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》等，为方便投资者更加全面深入的了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 29 日通过网络文字互动的方式召开业绩说明会，公司将结合实际情 况，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、投资者可 ...