会议情况 - 第八届董事会第六次会议于2024年7月15日召开，9位董事参与表决[2] 议案表决 - 延长2022年度向特定对象发行A股股票相关有效期议案需提交股东大会审议[3] - 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案获通过[3] - 修订《独立董事制度》议案需提交股东大会审议[7] - 制定《独立董事专门会议工作细则》议案获通过[8] - 提请召开2024年第三次临时股东大会议案获通过[9] 项目投资 - 六氟磷酸锂装置氮气回收项目预计投资790万元[5] - 环氧丙烷车间设备升级改造项目预计投资1343万元[6]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 在特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 独立董事履职与撤换 - 连续两次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[10] - 公司应自独立董事辞职六十日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[15] 公司支持与保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[17] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及资源获取[17] - 两名以上独立董事可书面要求延期开会或审议事项[17] - 公司相关人员配合独立董事行使职权[18] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[18] - 公司可建立独立董事责任保险制度[18] - 公司给予独立董事相适应津贴[18] 制度相关 - 董事会可修改制度并报股东大会批准[20] - 制度由董事会负责解释[21] - 规则经股东大会批准后生效施行[22]

净利润预测 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为3,000.00万元到4,500.00万元，同比增加55.69%到133.54%[1][2] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,300.00万元到3,800.00万元，同比增加50.63%到148.87%[6][7] 净利润增长原因 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是公司积极推进降本增效措施，降低了装置运行成本和管理费用[9]

项目进展 - 2021年12月2日审议锂电材料生产研发一体化项目投资协议议案[2] - 2021年12月3日披露与武汉化学工业区管委会签订项目投资协议书[2] - 2022年1月5日披露项目进展公告[2] - 胜华新能源武汉公司项目装置安装完毕，通过验收，进入试生产阶段[3] 不确定性 - 试生产能否达设计产能、产品品质及达产时间存在不确定性[4] - 未来产品价格及销售情况存在不确定性[4]

项目进展 - 2022年6月16日审议子公司20万吨/年电解液项目议案[2] - 2022年6月17日披露子公司20万吨/年电解液项目公告[2] - 近日20万吨/年电解液项目装置安装完毕，进入试生产阶段[3] 项目风险 - 20万吨/年电解液项目试生产多方面情况存在不确定性[4]

业绩分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[3] - 以202,680,000股为基数，每股派0.04元，共派8,107,200元[5] 股权与红利 - A股股权登记日2024/7/1，除权（息）和发放日2024/7/2[2][7] 税负与实发 - 不同股东按规定有不同税负和实发金额[9][10][11]

证券简称变更 - 公司证券简称将由“胜华新材”变更为“石大胜华”[2][4][6][7] - 证券代码“603026”保持不变[2][4][6][7] - 2024年6月11日起证券简称正式变更[4][7] 相关会议与手续 - 2024年5月6日召开第八届董事会第三次会议[5] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年5月21日完成公司名称工商登记手续[6]

公司变更 - 2024年5月28日通过变更A股证券简称议案，拟由“胜华新材”变为“石大胜华”，代码不变[3] - 2023年年度股东大会通过变更公司全称，由“胜华新材料集团股份有限公司”变为“石大胜华新材料集团股份有限公司”[4] 其他说明 - 变更不涉及主营业务调整，不影响经营业绩，控股股东及实控人未变[5][6] - 拟变更证券简称需向沪交所申请并办理后实施[5][6]

会议信息 - 第八届董事会第五次会议2024年5月24日发通知和材料，28日在山东东营召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人，由董事长郭天明主持[2] 决策事项 - 审议通过将公司证券简称由“胜华新材”变更为“石大胜华”，表决9票同意[3]

董事会会议 - 第八届董事会第四次会议5月20日发通知，5月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人[2] 人事聘任 - 聘任任飓为董事会秘书至本届董事会任期届满[3] - 聘任蒋日福为审计部部长，其曾任职资产财务部[4][5] 表决结果 - 两项聘任议案均9票同意，0票反对、弃权[3][5]