证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-052 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 7 月 11 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第六次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决 议有效期及授权有效期的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事召开 2024 年第三次专门会议，一致同意公司本次股票期 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-055 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股票期权拟注销数量：340.32 万股 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对 2022 年股票期权 激励计划已离职激励对象和第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权 条件对应的股票期权合计 340.32 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如 下： 一、2022 年股票期权激励计划的基本情况 1、 2022 年 5 月 3 日，公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和第七 届监事会第八次会议，审议通过了《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划 （草案）及摘要的议案》《关于石大胜华 2022 年股票期 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2023-054 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东大会授权届满之日起再延长十二个月。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第 三次会议，审议通过了《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。根据 2022 年 第五次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2023 年 2 月 15 日召开第七届董事 会第三十二次会议审议并通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股 ...

净利润预测 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为3,000.00万元到4,500.00万元，同比增加55.69%到133.54%[1][2] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,300.00万元到3,800.00万元，同比增加50.63%到148.87%[6][7] 净利润增长原因 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是公司积极推进降本增效措施，降低了装置运行成本和管理费用[9]

项目进展 - 2021年12月2日审议锂电材料生产研发一体化项目投资协议议案[2] - 2021年12月3日披露与武汉化学工业区管委会签订项目投资协议书[2] - 2022年1月5日披露项目进展公告[2] - 胜华新能源武汉公司项目装置安装完毕，通过验收，进入试生产阶段[3] 不确定性 - 试生产能否达设计产能、产品品质及达产时间存在不确定性[4] - 未来产品价格及销售情况存在不确定性[4]

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目前期信息披露情况 2022 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议《关于全资子 公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的议案》，公司全资子公司胜华新能源科技 （武汉）有限公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套公用工程项目，具体内容详 见公司 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石 大胜华关于全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的公告》（公告编号：临 2022-060）。 二、项目进展情况 近日，胜华新能源科技（武汉）有限公司投资建设的 20 万吨/年电解液项目 装置已经安装完毕，通过竣工验收并完成试生产前手续办理及现场确认工作，具 备试生产条件，进入试生产阶段。 三、风险提示 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-050 20 万吨/年电解液项目试生产期间能否达 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-048 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/1 | － | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 差异化分红送转： 否 石大胜华新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 202,680,000 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-047 石大胜华新材料集团股份有限公司 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的名称已由原"胜华 新材料集团股份有限公司"变更为"石大胜华新材料集团股份有限公司"，变更后 的公司证券简称与已变更的公司名称相匹配。 公司 2002 年成立，2003 年开始注册并使用"石大胜华"商标，在公司持续经 营过程中，"石大胜华"已经在市场上形成了较强的品牌知名度，深受上下游客户 的认可。使用"石大胜华"有利于发挥"石大胜华"品牌价值，增加产业链上下游 对公司的认可度，发挥"石大胜华"品牌对公司业务的促进作用，加速公司战略落 地。 变更后的股票证券简称：石大胜华， 股票证券代码"603026"保持不变 证券简称变更日期：2024 年 6 月 11 日 三、 公司证券简称变更的实施 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第八届董事会第三次会议，2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse ...

公司变更 - 2024年5月28日通过变更A股证券简称议案，拟由“胜华新材”变为“石大胜华”，代码不变[3] - 2023年年度股东大会通过变更公司全称，由“胜华新材料集团股份有限公司”变为“石大胜华新材料集团股份有限公司”[4] 其他说明 - 变更不涉及主营业务调整，不影响经营业绩，控股股东及实控人未变[5][6] - 拟变更证券简称需向沪交所申请并办理后实施[5][6]