套期保值业务计划 - 公司及子公司拟开展碳酸锂期货套期保值业务，保证金上限2400万元，最高合约价值1亿元[2][4] - 资金来源为自有及自筹资金，交易在境内场内进行，授权期限12个月，额度可循环[4] 业务进展 - 2024年8月14日相关议案经董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[5] 风险与应对 - 业务存在市场、价格等风险，授权部门将调整策略[6][7] - 公司制定制度、统一管理、定期检查，按准则核算披露[8][9]

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-060 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案需 提交公司股东大会审议。 表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 （二）本次监事会会议于 2024 年 8 月 10 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第四次会议通知和材料。 （二）通过《关于<石大胜华期货套期保值业务管理制度>的议案》 表决 ...

套期保值业务情况 - 期货品种为碳酸锂期货[2] - 保证金上限不超2400万元或等值外币[3] - 最高合约价值不超1亿元或等值外币[3] - 资金来源为自有及自筹资金[4] 授权相关 - 授权期限自2024年第四次临时股东大会通过起12个月，额度可循环[5] - 单笔交易超期限则顺延至交易终止[6] 风险与管控 - 业务存在市场、价格等多种风险[7][8][9][10][11] - 制定制度降低内控风险，内审部门定期检查[13] - 业务风险可控且具备可行性[16]

会议时间 - 2024年7月16日公告召开股东大会通知[4] - 2024年7月31日下午14:00现场会议召开[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 网络投票股东344名，代表股份81,199,176股，占比40.0627%[6] 审议结果 - 审议通过延长2022年度向特定对象发行A股股票相关有效期议案[10] - 审议通过修订《独立董事制度》的议案[10] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人344人[4] - 出席股东持有表决权股份81,199,176股，占比40.0627%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席[7] 议案表决情况 - 延长2022年度向特定对象发行A股股票有效期议案，A股同意票80,223,759，比例98.7987%[8] - 修订《独立董事制度》议案，A股同意票80,801,353，比例99.5100%[6] - 延长发行A股股票有效期议案，5%以下股东同意票3,842,277，比例90.6176%[9] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市中伦律师事务所，决议合法有效[10]

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-057 本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，且不影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施。本 次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《石大胜华 2022 年 股票期权激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对 2022 年股票期 权激励计划已离职激励对象和第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行 权条件对应的股票期权合计 340.32 万份股票期权进行注销，详情见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于注销 2022 年股票期 权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 20 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月31日14:00召开[4] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室[4] 发行股票相关 - 2022 - 2023年多次会议通过发行股票相关议案[9][10] - 提请将发行股票决议及授权有效期再延长十二个月[10] 制度披露 - 2024年7月16日披露修订后的《独立董事制度》[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月31日14点在山东东营召开[3] - 网络投票7月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议2项议案，第1号延长发行决议有效期，第2号修订《独立董事制度》[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月22日，股票代码603026[15] - 会议登记7月23日，地点办公楼A301室，电话0546 - 2169536[16][17]

会议信息 - 第八届监事会第三次会议于2024年7月15日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际参与表决3人[2] 议案表决 - 通过延长2022年度向特定对象发行A股股票相关有效期议案，3票赞成[3] - 通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案，3票赞成[3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 在特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 独立董事履职与撤换 - 连续两次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[10] - 公司应自独立董事辞职六十日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[15] 公司支持与保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[17] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及资源获取[17] - 两名以上独立董事可书面要求延期开会或审议事项[17] - 公司相关人员配合独立董事行使职权[18] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[18] - 公司可建立独立董事责任保险制度[18] - 公司给予独立董事相适应津贴[18] 制度相关 - 董事会可修改制度并报股东大会批准[20] - 制度由董事会负责解释[21] - 规则经股东大会批准后生效施行[22]