会议信息 - 第八届董事会第五次会议2024年5月24日发通知和材料，28日在山东东营召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人，由董事长郭天明主持[2] 决策事项 - 审议通过将公司证券简称由“胜华新材”变更为“石大胜华”，表决9票同意[3]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-043 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第四次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜 华新材关于 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-044 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任任飓先生（简历附后）担任公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第八届董事会届满之日止，公 司总会计师宋会宝先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第八届董事会提名 委员会第二次会议对公司《关于聘任董事会秘书的议案》内容进行了认真的审核， 一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》。 任飓先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得《董事 会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。 任飓先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律 ...

类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：郭天明 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号： 临 2024-042 胜华新材料集团股份有限公司 关于变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款完成 工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 胜华新材料集团股份有限公司（现"石大胜华新材料集团股份有限公司"） （以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第八届董事会第三次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于拟变更公司名称暨修订<公司章 程>的公告》（公告编号：临 2024-037）和公司 2024 年 5 月 17 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材 2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-040）。 2024 年 5 月 2 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场9名代表51,756,429股，占比25.5360%[5] - 网络13名代表30,233,991股，占比14.9171%[5] - 共22名代表81,990,420股，占比40.4531%[5] 会议结果 - 审议通过12项议案，含2023年度利润分配方案[8] - 召集和召开程序等合规，决议合法有效[9]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,990,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4531 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-040 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公 楼 A402 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月6日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年5月30日至6月5日16:00前可预征集提问[2] - 董事长郭天明、总经理于海明等参加[4] - 投资者可在线参与，联系人任飓，电话0546 - 2169536，邮箱sdsh@sinodmc.com[4][7] 其他 - 2024年4月26日已发布2023年年度报告[2] - 说明会以网络互动交流2023年度经营及财务指标[3]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为705,620.86万元、831,610.30万元和563,478.83万元[54] - 2021 - 2023年主营业务收入分别为699,499.14万元、561,467.62万元、829,063.70万元[167] - 2021 - 2023年主营业务毛利分别为222,485.52万元、147,058.76万元、35,249.30万元[169] 募投项目 - 公司本次募集资金不超过45亿元，各项目分配明确，部分项目拟投入募集金额占投资总额比例不足50%[4] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过199,000.00万元[10] - 募投项目计划投资金额合计1021093.88万元[9][10] 项目进展 - 截至2023年12月31日，2022年8月已披露但未投产的16个项目中，2个项目终止，4个项目已建设完成[8] - “年产30万吨电解液项目（东营）”于2023年2月产出合格商品，进入正式生产阶段[4] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目预计2024年3月完成，投资进度54.73%[9] 项目效益 - 本次各募投项目建成且达产后，预计内部收益率在30.10% - 52.02%之间[4] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目T+3年营业收入为188,876.74万元，稳定期为222,207.93万元[83][84] - 年产10万吨液态锂盐项目T+2年营业收入311936.69万元，稳定期462128.42万元[107][108] 产品销售 - 2021 - 2023年碳酸酯系列产品收入同比变动幅度分别为55.59%、7.50%、 - 35.05%[172] - 2021 - 2023年丙二醇产品收入同比变动幅度分别为104.17%、 - 17.40%、 - 32.53%[185] - 2021 - 2023年六氟磷酸锂产品收入同比变动幅度分别为283.00%、 - 19.57%、 - 73.58%[188] 市场情况 - 预计2025年和2030年全球锂离子电池电解液需求量将达215.4万吨和超559.6万吨，85%以上需求由国内企业满足[174] - 2021 - 2023年全球电解液溶剂需求量分别为48.96万吨、83.44万吨、104.96万吨，增幅为83.23%、70.42%、25.79%[178][179] - 2021 - 2023年全球电解液溶剂供给量分别为53.40万吨、92.40万吨、115.5万吨，增幅为80.30%、73.00%、25.00%[178][179] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额64602.31万元，其中银行存款占比92.15%为59528.57万元[67] - 截至2023年12月31日，公司资金余额小计59603.50万元[69] - 公司可支配货币资金小计为59,603.50，未来现金流入净额为153,829.72，资金缺口为691,700.77[80]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 8万宏源证券承销保荐有限责任公司 N HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：胜华新材料集团股份有限公司 2、英文名称：Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd. 3、注册资本：20,268 万元 4、注册地：山东省东营市垦利区同兴路 198 号 5、注册时间：2002 年 12 月 31 日 6、法定代表人：郭天明 7、联系方式：05 ...

关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 信会师函字[2024]第 ZG065 号 7-2-2-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 信会师函字[2024]第 ZG065 号 上海证券交易所: 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的"上证上审（再融资 ）( 2023 ) 416 号 "《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问 询函》(以下简称"问询函")已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"发行人会计师"或"会计师"作为胜华新材料集团股份有限公司（以 下简称"胜华新材""公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股票申请的会计 师,对胜华新材间询函中需要会计师说明或发表意见的问题进行了逐项落实、核 查，现回复如下，请予审核。 注:在本回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为 四舍五入所致。 7-2-2-2 问题 2 关于项目实施资金安排 根据首轮问询回复，截至 2023 年 3 月 31 日，公司在建或拟建项目计划总 ...