会议信息 - 第八届董事会第十三次会议2025年1月20日发通知和材料[2] - 会议于2025年1月24日在山东东营召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人[2] - 会议由董事长郭天明主持[2] 议案表决 - 通过《关于制定舆情管理制度的议案》，9票同意等[3]

会议信息 - 第八届董事会第十二次会议通知于2025年1月3日发出[2] - 会议于2025年1月7日在山东省东营市召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人[2] - 会议由董事长郭天明主持[2] 议案表决 - 通过《关于聘任执行委员会委员的议案》，9票同意[3]

股东大会信息 - 2024年12月21日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年1月6日下午14:00现场会议召开[4] - 交易系统和互联网投票时间为1月6日[4] 投票情况 - 网络投票股东380名，代表股份81,797,360股，占比40.3578%[6] 会议结果 - 审议通过补选独立董事议案[10] - 股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月6日14:00召开[3] - 交易系统投票平台9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[3] - 现场会议地点为山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室[3] 人事变动 - 独立董事徐春明2024年12月6日因个人工作原因辞职[8] - 2024年12月20日公司审议通过补选独立董事议案[8] - 提名周红军为第八届董事会独立董事候选人[8] 候选人信息 - 周红军1963年5月出生，研究生学历，教授[10] - 曾就职于齐鲁石化公司研究院、中国石油大学(北京)[10] - 2023年1月至今任重质油全国重点实验室碳中和联合研究院常务副院长[11]

会议信息 - 第八届董事会第十一次会议于2024年12月20日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际参与表决9人[2] 议案表决 - 《关于注销公司部分全资子公司的议案》9票同意通过[3] - 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》9票同意，尚需股东大会审议[3] 提名情况 - 第八届董事会提名委员会第三次会议同意补选独立董事议案并提交审议[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月6日14点在山东东营召开[3] - 网络投票时间为1月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议补选公司第八届董事会独立董事议案[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月26日，A股代码603026[15] - 会议登记时间为12月27日，地点在办公楼A301室[16] - 登记联系电话为0546 - 2169536[16]

独立董事提名 - 提名周红军为石大胜华第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] 独立性与不良记录规定 - 特定股东亲属等不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 其他信息 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[3] - 提名人声明时间为2024年12月5日[6]

子公司信息 - 公司持股青岛供应链和青岛海创各100%，注册资本均2000万元[2][3] 财务数据 - 2024年9月30日，青岛供应链总资产2955万元，净资产2781.32万元[3] - 2024年9月30日，青岛海创总资产2032.54万元，净资产2031.72万元[4] - 2024年9月30日，青岛海创营收5354.94万元，净利润48.27万元[6] 决策情况 - 2024年12月20日公司同意注销两子公司[1] - 注销为优化资源，不影响业务盈利和合并报表实质[6]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不具任职资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不具任职资格[3] 独立董事候选人情况 - 周红军承诺提名后参加上交所独董资格培训并取证[1] - 兼任境内上市公司未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

人事变动 - 2024年12月6日独立董事徐春明因个人工作原因辞职[2] - 2024年12月20日公司审议通过补选独立董事议案，提名周红军为候选人[2] 候选人信息 - 周红军未取得资格证书，承诺提名后参加培训并取得[3] - 周红军履历丰富，现担任多职[7] 议案审查 - 提名委员会一致同意补选议案，认为周红军符合任职条件[4][6]