证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-061 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低生产经 营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定， 公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机在境内经 监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场 所开展商品期货套期保值业务。公司及子公司开展商品期货套期保值业务的期货 品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种，开展套期保值业务的 保证金金额上限不超过人民币 2400 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额。资金来源为公司及子 公司自筹资金。 ● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第七次会议、 第八届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-060 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案需 提交公司股东大会审议。 表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 （二）本次监事会会议于 2024 年 8 月 10 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第四次会议通知和材料。 （二）通过《关于<石大胜华期货套期保值业务管理制度>的议案》 表决 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为降低 生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营 业绩持续、稳定，公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市 场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产 经营有直接关系的碳酸锂期货品种。 2、业务规模 3、资金来源 公司及子公司自有及自筹资金。 4、期限及授权 授权期限自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起十 二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、开展商品期货套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低碳酸锂 产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在 一定的风险，具体如下： 1、市场风险 理论上，各交易品种 ...

22-31/F Sout 北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:石大胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定,北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受石大胜华新 材料集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,对公司 2024年第三次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括 但不限于: 1. 现行有效的公司章程; 2. 公司刊登在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知; 3. 公司本次股东大会股权登记目的股东名册等资料; 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律 - | - ZHONG LUN 中倫律師事務所 法律意见书 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-058 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 344 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,199,176 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.0627 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公 楼 A402 室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-057 本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，且不影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施。本 次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《石大胜华 2022 年 股票期权激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对 2022 年股票期 权激励计划已离职激励对象和第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行 权条件对应的股票期权合计 340.32 万份股票期权进行注销，详情见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于注销 2022 年股票期 权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 20 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目 录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期 的议案 2. 关于修订《独立董事制度》的议案 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 的议案 (2)关于修订《独立董事制度》的议案 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 10、宣读会议决议 13、会议结束 2 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-056 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 至 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-053 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期及授权有效期的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 （二）通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2024 年 7 月 11 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第三次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 在特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 独立董事履职与撤换 - 连续两次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[10] - 公司应自独立董事辞职六十日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[15] 公司支持与保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[17] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及资源获取[17] - 两名以上独立董事可书面要求延期开会或审议事项[17] - 公司相关人员配合独立董事行使职权[18] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[18] - 公司可建立独立董事责任保险制度[18] - 公司给予独立董事相适应津贴[18] 制度相关 - 董事会可修改制度并报股东大会批准[20] - 制度由董事会负责解释[21] - 规则经股东大会批准后生效施行[22]