石大胜华新材料集团股份有限公司 按照《香港证券及期货条例》，除了直接持有的权益和淡仓以外，董事和 最高行政人员也被视为对下述人士所持有的权益或淡仓拥有权益： 第二条 本制度适用于公司董事和高管所持公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份，前述人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第一章 总 则 第一条 为加强对石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港《证 券及期货条例》（香港法例第571章）（以下简称"《香港证券及期货条例》" ）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《 上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司各部 门、各事业部、各子公司和分支机构的信息收集和管理，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监管规则以及《 石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《石大胜华新材料集团股份有限公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露管理办法》）的有关规定，结合公司的具 体情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生 品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业 绩、盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 对外担保管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《石大胜华新材料集 团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司是指 纳入公司合并报表范围的子公司，包括公司出资设立的全资子公司、公司持有股 权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%但拥有实际控制权的 子公司。公司参股企业涉及对外担保行为的,公司派出董事在表决前,需取得公司 授权。 第三条 本办 ...

董事会审计委员会工作细则（草案） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举任命。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上 市规则》中"独立非执行董事"的含义一致。 石大胜华新材料集团股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，充分发挥董 事会的职能作用，促进公司治理水平提高，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则，并根据《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门委 员会，行使《公司章程》和本工作细则赋予的各项职权，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 为明确石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则的要求，以及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待 所有股东。 第二章 董事会的职权 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 募集资金管理办法（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强、规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《 上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上交所股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《规范运作指引》" ）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件和公司股票上市地证券 监管规则的要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集 的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第九条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本办法对公司 募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行 ...

第二条 适用范围 本制度适用于石大胜华新材料集团股份有限公司及其分子公司的董事、高级 管理人员及员工。 石大胜华新材料集团股份有限公司 利益冲突管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 目的 为防范公司董事、高级管理人员及员工与公司之间的利益冲突，防止损害公 司及股东利益的行为发生，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二章 利益冲突的定义及事项 第三条 利益冲突的定义 利益冲突是指公司董事、高级管理人员及员工在履行公司职务所代表的公司 利益与其自身的个人利益之间存在的冲突，可能损害公司及公司股东利益的情形。 第四条 利益冲突包括但不限于以下事项 一、利益冲突包括外部利益冲突和内部利益冲突。 二、外部利益冲突是指董事、高级管理人员及员工与公司的竞争者或业务关 联企业开展业务。 三、内部利益冲突是指董事、高级管理人员及员工因为与公司内的某些成员 之间存在的某种特殊关系而承担了 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 目 | | 录 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 党 | 委 | 26 | | 第六章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 独立董事 35 | | | ...

第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： 石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、石 大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市地证券监管规则 等法律、法规、规范性文件以及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本政策。本政策的目的旨在列出指 引公司董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第二条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选 时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验等）的裨益。 （一）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业 经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等； （二）资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞任情况 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2025-080 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选公司第八届董事会独立董 事的公告 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独 立董事王清云女士的辞职报告，因个人原因向公司董事会提出辞去本公司第八届 独立董事职务、薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务。鉴于王 清云女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根 据相关法律法规及《公司章程》的规定，王清云女士的辞职申请将于公司股东会 补选产生新任独立董事后生效。在此期间，王清云女士仍将按照相关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各董事会专业委员会中的相关职责。 王清云女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王清云女士在本公司任 职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！ 二、独立董事补选情况 ...