董事会评估 - 公司董事会评估报告期内三位独立董事独立性[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[2]

董监高责任险购买 - 2025年4月10日董事会审议通过购买议案[1] - 投保人是石大胜华，被投保人是董监高[1] - 责任限额不超5000万元，保费不超50万/年[1] - 保险期限12个月，需授权法定代表人办理[1] - 全体董事回避表决，需股东大会审议[2]

市场与业务 - 公司在全球碳酸酯高端溶剂市场份额超40%[5] - 公司形成锂电池溶剂、电解液、高端新材料三大业务版块[5] - 公司形成锂离子电池材料全产业链体系，能为锂离子电池企业提供一站式解决方案[44] 技术与专利 - 公司拥有先进技术和授权专利超400项，制定1项国家标准、6项行业标准[6] - 报告期内公司新获授权专利92项，获得注册商标14项，申请专利135项，PCT申请2项；截至2024年底，拥有有效专利460项，有效软件著作权17项、有效注册商标42项[39] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会5次，董事会会议13次，董事会专门委员会会议8次[16] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名[17] - 董事会下设四个专门委员会，包括战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会[19] - 公司监事会共有监事3人，其中股东代表监事1人，职工代表监事1人，3名监事中有2名为女性[22] 荣誉与认证 - 2024年公司获得山东省制造业单项冠军企业等多项荣誉[17] - 公司下属5家子公司获国家高新技术企业认证[6] - 集团公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949等质量管理体系认证[66] ESG管理 - 公司构建了自上而下、权责清晰的ESG治理架构，即董事会 - 战略与ESG委员会 - ESG工作小组[24] - 公司ESG管理体系涵盖客户、供应商、员工、股东和投资者、政府和监管机构、社区与公众等利益相关方[26] - 公司确定了ESG管理的实质性议题，包括环境、社会、公司治理等方面[31] 环保与节能 - 平均每辆纯电新能源车全生命周期减少碳排放量为14.1吨，公司产品用于新能源汽车锂电池生产制造，对碳减排有重要作用[44] - 报告期内公司生产碳酸酯消耗二氧化碳约16万吨，相当于400余公顷森林一年吸收量[48] - 部分技改项目节电1695780kwh，节蒸汽28539吨，节煤27021吨[54] 生产与管理系统 - 公司选用金蝶云星空ERP系统、奥哲BPM系统等管理软件整合全业务链条[41] - 公司与浙江中控共同实施生产制造MES系统，定制开发物流管理系统、条形码追溯系统[42] - 2022年公司筹建涵盖7个模块的一体化智能管理信息平台，报告期内又增加3个模块[88] 供应商管理 - 公司每月从质量维度评价存量供应商，每半年进行半年度综合考核评价，每年实施年度审核[69] - 公司以《战略及ESG委员会工作细则》为指导方针管理供应商ESG[70] - 公司在供应商管理中关注环境管理、员工社会责任和内部治理健康度，确保供应商履行ESG责任[72][73][74] 安全管理 - 公司建立以安全文化建设为基础、风险管控为核心的安全管理体系，通过多项认证[78] - 公司每年策划安全生产活动，涵盖多种安全激励方式，组织多项活动促进安全文化建设[80] - 安全教育培训采用“网络线上培训+各车间实操培训+内训师线下培训+聘请专业人员”模式[83] 员工管理 - 公司员工流动性较低，工作10年以上员工占比33%，15年以上员工占比21%[91] - 报告期内公司为员工支付工资、奖金等合计3.9亿元，“五险一金”覆盖率100%[94] - 公司完成培训计划429项，培训总学时2800余课时，覆盖全部在职员工[99]

市场合作 - 胜华连江与宁德时代签战略合作框架协议至2025年12月31日[3][6] - 协议期内宁德时代预计向胜华连江采购电解液10万吨[3][6] 影响与风险 - 协议若履行对公司业绩有积极影响但具不确定性[2][8][9] - 协议履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[2][9]

会议信息 - 第八届董事会第十三次会议2025年1月20日发通知和材料[2] - 会议于2025年1月24日在山东东营召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人[2] - 会议由董事长郭天明主持[2] 议案表决 - 通过《关于制定舆情管理制度的议案》，9票同意等[3]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[6] - 董事会办公室负责信息采集、监测和分析[7] - 舆情处理有快速反应等原则[10] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[19][18]

会议信息 - 第八届董事会第十二次会议通知于2025年1月3日发出[2] - 会议于2025年1月7日在山东省东营市召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人[2] - 会议由董事长郭天明主持[2] 议案表决 - 通过《关于聘任执行委员会委员的议案》，9票同意[3]

股东大会信息 - 2024年12月21日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年1月6日下午14:00现场会议召开[4] - 交易系统和互联网投票时间为1月6日[4] 投票情况 - 网络投票股东380名，代表股份81,797,360股，占比40.3578%[6] 会议结果 - 审议通过补选独立董事议案[10] - 股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月6日14:00召开[3] - 交易系统投票平台9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[3] - 现场会议地点为山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室[3] 人事变动 - 独立董事徐春明2024年12月6日因个人工作原因辞职[8] - 2024年12月20日公司审议通过补选独立董事议案[8] - 提名周红军为第八届董事会独立董事候选人[8] 候选人信息 - 周红军1963年5月出生，研究生学历，教授[10] - 曾就职于齐鲁石化公司研究院、中国石油大学(北京)[10] - 2023年1月至今任重质油全国重点实验室碳中和联合研究院常务副院长[11]

子公司信息 - 公司持股青岛供应链和青岛海创各100%，注册资本均2000万元[2][3] 财务数据 - 2024年9月30日，青岛供应链总资产2955万元，净资产2781.32万元[3] - 2024年9月30日，青岛海创总资产2032.54万元，净资产2031.72万元[4] - 2024年9月30日，青岛海创营收5354.94万元，净利润48.27万元[6] 决策情况 - 2024年12月20日公司同意注销两子公司[1] - 注销为优化资源，不影响业务盈利和合并报表实质[6]