审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计委员会由张胜、王清云、陈伟组成，张胜任主任委员[1] 审计委员会会议 - 2024年共召开五次会议，各次会议议题涉及聘任人员、报告审议等[2] 审计机构 - 公司聘请立信会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构[4] 审计评价 - 审计委员会认为公司财报真实完整准确，内控体系健全运作合规[6][7]

财务审计 - 立信对石大胜华2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZG11111号，日期2025年4月10日[2] 往来资金 - 胜华新能源科技（东营）2024年初余额40120.38万元，累计发生额384750.00万元，偿还额373976.61万元，期末余额50893.77万元[11] - 东营石大胜华新材料2024年度累计发生额15553.75万元，偿还额13213.24万元，期末余额2340.51万元[11] - 东营石大胜华新能源2024年初余额13898.42万元，累计发生额38897.94万元，利息604.59万元，偿还额33348.45万元，期末余额20052.50万元[11] - 青岛石大海润石化2024年度累计发生额42779.31万元，偿还额27011.66万元，期末余额15767.65万元[11] - 北京胜华创世科技2024年初余额1435.59万元，累计发生额14351.57万元，偿还额4520.63万元，期末余额11266.53万元[12] - 东营富华达远新材料2024年初余额6526.65万元，累计发生额22843.87万元，利息445.45万元，偿还额5298.69万元，期末余额24517.28万元[12] - 胜华新材料科技（眉山）2024年初余额5576.12万元，累计发生额34841.85万元，利息467.63万元，偿还额11495.79万元，期末余额29389.81万元[12] - 胜华新材料科技（连江）2024年初余额12393.44万元，累计发生额4830.81万元，利息631.07万元，偿还额4416.95万元，期末余额13438.37万元[12] - 青岛胜华海创国际贸易2024年度累计发生额2620.00万元，偿还额2620.00万元，期末余额为0 [12] 其他应收款 - 石大胜华（香港）其他应收款（代垫款）为0.89[13] - 山东石大化学其他应收款（借款及代垫款）为199.38[13] - 东营石大宏益化工其他应收款（借款及代垫款）为286.05[13] - 总计其他应收款为84,984.13[13] 总计数据 - 总计某数据为607,036.91[13] - 总计某数据为2,150.44[13] - 总计某数据为526,172.56[13] - 总计某数据为167,998.93[13]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计情况 - 2024年审计无重大会计审计技术问题[3] - 2024年与公司在重大会计、审计事项无意见分歧[5] - 2024年按计划完成审计工作[9] 团队资质 - 立信审计团队及核心成员有多年上市公司服务经验和专业资质[10] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] 审计职责 - 立信对公司2024年财务报告及内控有效性审计，核查关联方资金占用并出具报告[13] - 审计中与公司沟通提升准确性，保持执业原则[13] - 审计报告客观完整清晰及时，维护公司及投资者权益[13]

市场与业务 - 公司在全球碳酸酯高端溶剂市场份额超40%[5] - 公司形成锂电池溶剂、电解液、高端新材料三大业务版块[5] - 公司形成锂离子电池材料全产业链体系，能为锂离子电池企业提供一站式解决方案[44] 技术与专利 - 公司拥有先进技术和授权专利超400项，制定1项国家标准、6项行业标准[6] - 报告期内公司新获授权专利92项，获得注册商标14项，申请专利135项，PCT申请2项；截至2024年底，拥有有效专利460项，有效软件著作权17项、有效注册商标42项[39] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会5次，董事会会议13次，董事会专门委员会会议8次[16] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名[17] - 董事会下设四个专门委员会，包括战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会[19] - 公司监事会共有监事3人，其中股东代表监事1人，职工代表监事1人，3名监事中有2名为女性[22] 荣誉与认证 - 2024年公司获得山东省制造业单项冠军企业等多项荣誉[17] - 公司下属5家子公司获国家高新技术企业认证[6] - 集团公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949等质量管理体系认证[66] ESG管理 - 公司构建了自上而下、权责清晰的ESG治理架构，即董事会 - 战略与ESG委员会 - ESG工作小组[24] - 公司ESG管理体系涵盖客户、供应商、员工、股东和投资者、政府和监管机构、社区与公众等利益相关方[26] - 公司确定了ESG管理的实质性议题，包括环境、社会、公司治理等方面[31] 环保与节能 - 平均每辆纯电新能源车全生命周期减少碳排放量为14.1吨，公司产品用于新能源汽车锂电池生产制造，对碳减排有重要作用[44] - 报告期内公司生产碳酸酯消耗二氧化碳约16万吨，相当于400余公顷森林一年吸收量[48] - 部分技改项目节电1695780kwh，节蒸汽28539吨，节煤27021吨[54] 生产与管理系统 - 公司选用金蝶云星空ERP系统、奥哲BPM系统等管理软件整合全业务链条[41] - 公司与浙江中控共同实施生产制造MES系统，定制开发物流管理系统、条形码追溯系统[42] - 2022年公司筹建涵盖7个模块的一体化智能管理信息平台，报告期内又增加3个模块[88] 供应商管理 - 公司每月从质量维度评价存量供应商，每半年进行半年度综合考核评价，每年实施年度审核[69] - 公司以《战略及ESG委员会工作细则》为指导方针管理供应商ESG[70] - 公司在供应商管理中关注环境管理、员工社会责任和内部治理健康度，确保供应商履行ESG责任[72][73][74] 安全管理 - 公司建立以安全文化建设为基础、风险管控为核心的安全管理体系，通过多项认证[78] - 公司每年策划安全生产活动，涵盖多种安全激励方式，组织多项活动促进安全文化建设[80] - 安全教育培训采用“网络线上培训+各车间实操培训+内训师线下培训+聘请专业人员”模式[83] 员工管理 - 公司员工流动性较低，工作10年以上员工占比33%，15年以上员工占比21%[91] - 报告期内公司为员工支付工资、奖金等合计3.9亿元，“五险一金”覆盖率100%[94] - 公司完成培训计划429项，培训总学时2800余课时，覆盖全部在职员工[99]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名等[1] 审计相关决策 - 2024年续聘立信为年度审计机构获股东大会通过[2] 审计工作内容 - 立信对2024年度财务等审计并出具专项报告[3] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与监督 - 审计中与公司多层面沟通，审计委核查评价立信[4][5][6]

理财额度 - 2025年度委托理财额度不超20亿自有资金，可循环使用[3] - 非保本类理财额度不超5亿自有资金，买R2级风险以下产品[3] 理财相关 - 资金来源为公司及子公司自有资金[3] - 受托方为合法金融机构[4] - 产品含保本结构性存款、银行理财、国债等[2] 决策流程 - 董事会同意理财议案，待股东大会审议[5] - 资产财务部选产品测算，按权限审核批准[6] 理财影响 - 不影响日常运营和主营业务开展[7] - 适度适时理财利于提高资金效率和业绩[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.35%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比90.34%[6] 未来展望 - 2025年公司以年度战略目标引领，实现内控审计与业务融合[15] 其他 - 董事长为郭天明（已获董事会授权）[17]

锂电行业回暖与细分领域订单 - 2025年锂电行业持续回暖 三元正极材料龙头企业当升科技与SK On签订1.7万吨高镍及中镍等多型号锂电正极材料采购订单 [2] - 设备领域京山轻机全资子公司三协精密与锂电某龙头企业子公司签署10.20亿元（含税）采购订单协议 [2] - 电解液领域石大胜华控股子公司胜华连江与宁德时代签订战略合作框架协议 预计2025年底前采购10万吨电解液 [3][4] 石大胜华业务布局与产能 - 公司聚焦新能源、新材料领域 形成锂电池溶剂、电解液、高端新材料三大业务板块 具备碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂及添加剂生产能力 基础原材料自供率超95% [5] - 电解液产能布局包括东营基地30万吨（逐步释放）和武汉基地20万吨（试生产阶段） 与国内头部锂电池企业建立战略合作关系 [5] - 客户覆盖宁德时代、中创新航、厦门海辰等头部企业 [6] 石大胜华业绩与固态电池布局 - 2024年三季报显示主营收入41.61亿元（同比降5.43%） 归母净利润1126.51万元（同比降83.95%） 第三季度单季度归母净利润-2679.21万元（同比降152.61%） [6] - 公司拓展固态电池领域 六氟磷酸锂产品覆盖液态和固态 硅基负极材料实现百公斤级订单交付 客户认证达B样阶段 [6] - 固态电池市场受宁德时代、亿纬锂能、LG新能源等企业布局 但技术成熟度与成本控制仍是挑战 [6] 其他行业动态 - 2025年磷酸锰铁锂或迎放量 [9] - 刚果金暂停出口导致钴价暴涨 [9] - 厦门30GWh磷酸铁锂电池项目加速推进 [9]

市场合作 - 胜华连江与宁德时代签战略合作框架协议至2025年12月31日[3][6] - 协议期内宁德时代预计向胜华连江采购电解液10万吨[3][6] 影响与风险 - 协议若履行对公司业绩有积极影响但具不确定性[2][8][9] - 协议履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[2][9]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[6] - 董事会办公室负责信息采集、监测和分析[7] - 舆情处理有快速反应等原则[10] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[19][18]