独立董事提名 - 提名周红军为石大胜华第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] 独立性与不良记录规定 - 特定股东亲属等不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 其他信息 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[3] - 提名人声明时间为2024年12月5日[6]

会议信息 - 第八届董事会第十一次会议于2024年12月20日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际参与表决9人[2] 议案表决 - 《关于注销公司部分全资子公司的议案》9票同意通过[3] - 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》9票同意，尚需股东大会审议[3] 提名情况 - 第八届董事会提名委员会第三次会议同意补选独立董事议案并提交审议[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月6日14点在山东东营召开[3] - 网络投票时间为1月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议补选公司第八届董事会独立董事议案[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月26日，A股代码603026[15] - 会议登记时间为12月27日，地点在办公楼A301室[16] - 登记联系电话为0546 - 2169536[16]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不具任职资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不具任职资格[3] 独立董事候选人情况 - 周红军承诺提名后参加上交所独董资格培训并取证[1] - 兼任境内上市公司未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

人事变动 - 2024年12月6日独立董事徐春明因个人工作原因辞职[2] - 2024年12月20日公司审议通过补选独立董事议案，提名周红军为候选人[2] 候选人信息 - 周红军未取得资格证书，承诺提名后参加培训并取得[3] - 周红军履历丰富，现担任多职[7] 议案审查 - 提名委员会一致同意补选议案，认为周红军符合任职条件[4][6]

审计机构相关 - 2024年4月25日公司同意续聘立信为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 立信委派孙念韶接替石爱红为2024年度质量控制复核人[2] 人员信息 - 孙念韶2017年取得执业证书，2014年开始从事上市公司审计[3] - 孙念韶近三年签署3家上市公司审计报告，无不良执业记录[3] 影响说明 - 变更事项不影响公司2024年度财务及内控审计工作[5]

人事变动 - 独立董事徐春明因个人原因辞职[1] - 辞职将使独立董事占比低于三分之一[1] - 辞职申请在补选后生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 公告信息 - 公告发布于2024年12月6日[2]

股东持股与质押 - 控股股东中石大控股持有公司16,851,146股，占比8.31%[2] - 中石大控股累计质押7,500,000股，占其所持44.51%，占总股本3.70%[2][7] - 青岛军民融合、青岛开发区累计质押均为7,600,500股，占比50%，各占总股本3.75%[7] - 三家股东合计持股47,253,146股，占比23.31%，累计质押22,701,000股，占比48.04%，占总股本11.20%[7] 质押展期 - 2024年12月2日接股东质押展期通知[3] - 中石大控两次质押展期股数6,100,000股和1,400,000股，原到期日均为2024年12月1日，展期后为2025年12月1日[5]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润1126.51万元，同比降83.95%[4] - 利润下滑因下游需求弱、产能增、价格降[4] 股价相关 - 2024年11月21 - 25日股价涨幅偏离值累计超20%[3] - 11月25日收盘46.44元，市盈率626.66，行业37.21[7] 其他 - 向特定对象发行股票已获批复未完成[5] - 目前生产经营正常，无重大调整[4]

股票交易相关 - 控股股东及其一致行动人无影响股价异常波动重大事项，无未披露信息，期间未买卖股票[1] - 持股5%以上股东无影响股价异常波动重大事项，无未披露信息，期间未买卖股票[4] - 公司和青岛西海岸新区国有资产管理局无影响股价异常波动重大事项，无未披露信息，期间未买卖股票[6] 时间信息 - 回函日期为2024年11月25日[1]