石大胜华新材料集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理 （ESG）报告 东营 2026 年 3 月 30 日 | | | | | | 一、报告编制说明 报告主体 本报告的披露主体为石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"石大胜华"、 "公司"或"我们"）。 报告范围 如无特别说明，本报告的披露范围与公司年度财务报告合并报表范围保持一致， 覆盖石大胜华新材料集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司。 报告期间 本报告的披露时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"报告 期"或"本年度"）。 编制依据 本报告遵循上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》（以下简称"《指引》"）以及《上市公司自律监管指南第 4 号—— 可持续发展报告编制》的相关要求进行编制。 本报告由公司环境、社会及公司治理（ESG）报告编写团队负责编制，经管理层 审阅确认后，提交公司董事会审议通过后正式对外披露。公司董事会及全体董事保证 报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 二、公司 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，石大胜华新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事周红军、王清云、张 胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周红军、王清云、张胜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-019 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低生产经 营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定， 公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机在境内经 监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场 所开展商品期货套期保值业务。公司及子公司开展商品期货套期保值业务的期货 品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种，开展套期保值业务的 保证金金额上限不超过人民币 2400 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币 2 亿元或等值其他外币金额。资金来源为公司及子 公司自筹资金。 ● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第二十八次 会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ● 特别风险 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 第一节 重要提示 石大胜华新材料集团股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 1 / 5 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 1、本摘要来自于石大胜华 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全 面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续 发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读石大胜华 2025 年 度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。 2、本石大胜华 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 。 2 / 5 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 603026 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 石大胜华 | | | | | | 公司名称 | 石大胜华新材料集团股份有限公司 | | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-017 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于 2026 年度委托理财额度的公告 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理 财。 （二）投资额度预计及资金来源 资金来源为公司及下属子公司自有资金，额度不超过 20.00 亿元 （三）投资方式 委托理财产品类型：包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财 产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基 金产品、私募基金产品、国债逆回购、企业债券）等 委托理财金额：总额度不超过人民币 20.00 亿元 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度委 托理财额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示： 公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好。理财产品面临的风险包括本金 及 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2026-022 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公 司股东会审议。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-014 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2026 年 3 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二十八次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本232,701,014.00 股为基数，向全体股东 ...

每股分配金额：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-015 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过《关 于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司股东 会审议。 三、相关风险提示 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603026 公司简称：石大胜华 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾少山 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 石大胜华新材料集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 252 石大胜华新材料集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 2 / 252 石大胜华新材料集团股份有限公司2025 年年度报告 2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本232,701,014.00 股为基数，向全体 股东每 10 股派现金股利0.40 元（含税），共计派发现金股利 9,308,040.56 元。 公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。 ...

行业投资评级 - 维持新材料行业“强于大市”投资评级 [1][8][70] 核心观点 - 3月新材料板块走势弱于沪深300，指数下跌11.46%，跑输大盘6.81个百分点，板块成交额25626.40亿元，环比增长55.45% [8][12] - 从长远看，新材料作为成长性行业，伴随制造业需求扩大和人工智能等技术融合创新，将持续发展，在国产替代推动下，国内新材料板块或将逐步放量迎来景气周期 [8][70] - 铜作为新时代的“黄金”，在供应紧张与绿色需求爆发的背景下，价格中枢有望保持上行 [69] - 超硬材料行业传统需求承压，但功能性金刚石在半导体、军工等领域的应用前景广阔，产业化序幕拉开，将为行业开拓新蓝海 [69] 行业表现回顾 - **指数表现**：截至2026年3月30日，3月新材料指数下跌11.46%，同期沪深300指数下跌4.64%，上证综指下跌5.76%，深证成指下跌5.30%，创业板指下跌1.12%，新材料指数在30个中信一级行业中位列第24位 [8][12] - **子板块表现**：3月新材料子板块多数下跌，涨跌幅前三为锂电化学品（7.29%）、工业气体（1-3.83%）、膜材料（-6.56%） [16][19] - **个股表现**：3月170只个股中22只上涨，144只下跌，4只收平，涨幅前五为：中复神鹰（79.30%）、佛塑科技（41.43%）、华特气体（41.25%）、石大胜华（40.17%）、宝丰能源（25.99%） [17][20] - **板块估值**：截至2026年3月30日，新材料指数PE（TTM，剔除负值）为30.29倍，环比下跌8.26%，处于2023年以来历史估值的86.50%分位，在30个中信一级行业中排名第10位，子行业估值水平整体较高 [8][21] 重要行业数据跟踪 - **基本金属价格**：3月上海期货交易所基本金属价格普遍下跌，铜（-7.63%）、铝（-2.17%）、铅（-2.01%）、锌（-5.92%）、锡（-18.37%）、镍（-2.69%） [8][31] - **半导体材料**：2026年1月全球半导体销售额为825.4亿美元，同比增长46.1%，环比增长3.7%，连续第27个月同比增长，中国半导体销售额为228.2亿美元，同比增长47.0%，环比增长5.8% [8][36][37] - **超硬材料**：2026年1-2月，我国超硬材料及其制品出口3.34万吨，同比上涨15.13%，出口额3.82亿美元，同比上涨21.15% [8][44] - **特种气体**：截至2026年3月29日，氦气价格显著上涨至673元/瓶，月涨幅16.51%，氙气、氖气、氪气价格则有所下跌 [8][52][56] 行业动态 - **有色金属**：几内亚考虑收紧铝土矿供应量以提振市场价格，国家发改委表示将从严控制氧化铝、铜冶炼等产能 [58][60] - **新材料**：具身智能领域首个行业标准正式发布，将于2026年6月1日实施 [60] - **半导体**：三部门要求加快补齐汽车芯片、基础软件等短板，武汉加快建设世界级存算一体化产业基地 [60] - **超硬材料**：超硬材料被明确纳入国家“十五五”规划，要求持续增强其竞争优势并推进提质升级 [60] - **新能源**：2026年1-2月汽车销量415.2万辆，同比下降8.8%，新能源汽车销量占比达42.4%，截至2月底全国累计发电装机容量39.5亿千瓦，同比增长15.9% [60] 投资建议 - **铜**：建议重点关注资源储量丰富、产能规划明确的头部企业 [69] - **超硬材料**：建议关注在功能性金刚石如热管理用金刚石、光学用金刚石领域进行布局、研发和生产的企业 [69]