战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独董连续任职不超六年[4] - 每年至少开两次会，通知时间有规定[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[13] 其他 - 投资评审小组做决策前期准备并提案[10] - 会议记录保存至少十年[13] - 议案及表决结果书面报董事会[19] - 工作细则董事会通过生效及修订[15]

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | | 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | 票或者其他具有股权性质的证券在买 | | --- | --- | | 益归本公司所有，本公司董事会将收 | 入后 6 个月内卖出，或者在卖出 6 个 | | 回其所得收益。但是，证券公司因包 | 月内又入，由此所得收益归本公司所 | | 销购入售后剩余股票而持有5%以上股 | 有，本公司董事会将收回其所得收 | | 份的，卖出该股票不受六个月时间限 | 益。但是，证券公司因购入包销售后 | | 制。公司董事会不按照前款规定执行 | 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及 | | 的，股东有权要求董事会在 30 日内 | 有中国证监会规定的其他情形的除 | | 执行。公司董事会未在上述期限内执 | 外。前款所称董事、监事、高级管理 | | 行的，股东有权为了公司的利益以自 | 人员、自然人股东持有的股票或者其 | | 己的名义直接向人 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 董事会专门委员会工作制度 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期一致。任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据规定补足委员人 数。 第七条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名,由董事长担任。 第八条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名为会计专业人士）， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事；设召集人一名，由一名独立董事 （会计专业人士）担任。 第九条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名，由一名独立 董事担任。 第十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名，由一 名独立董事担任。 第一章 总则 第一条 为完善上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确公司董事会专门委员会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会的职能作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：2024-006 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 C 座 18 楼 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股 ...

库存股情况 - 2019年4月30日库存股11,682,800股，占总股本2.17%，支付69,985,405.30元[5] - 2023年12月31日库存股10,559,800股[5] - 本次拟注销库存股10,559,800股[3] 股本变动 - 注销后总股本从1,327,493,320股减至1,316,933,520股[7][8] 回购信息 - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超8.8元/股[3] 审批情况 - 独立董事同意注销并提交股东大会审议[10] - 监事会同意注销事项[12]

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海全筑控股集团股份有限公司》（以 下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，依照董事会决议， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 1 上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 任期与决策 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[8] - 所作决议经全体委员过半数通过[14] 薪酬计划 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议相关 - 需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议表决方式为投票或举手表决[16]

重整与警示情况 - 2023年12月26日公司重整计划执行完毕并终结重整程序[7] - 2024年1月2日公司申请撤销因重整实施的退市风险警示[3] - 2024年1月9日公司收到撤销该警示通知[8] 风险警示现状 - 公司股票简称仍为"*ST全筑"，代码仍为"603030"[5] - 公司股票仍在风险警示板交易，日涨跌幅限制仍为5%[5] 警示实施原因 - 2022年末归母净资产为负及财务内控审计报告问题被实施风险警示[10] 潜在风险 - 后续经营和财务指标不符要求，存在终止上市风险[11]

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话方 式发出。会议由监事推举王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有 限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记 的议案》 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商登 记变更的公告》（公告编号 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议规则 - 任期与同届董事会任期一致[7] - 会议需提前5天通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 自发出通知2日内未接书面异议，视为收到通知[9] - 会议应由过半数委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 档案与报告 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[12] - 委员或秘书应于决议次日报董事会[12] 职责与程序 - 对公司承担忠实和勤勉义务，建议要合规[15] - 研究董事、高管当选条件，决议提交董事会审议[15] - 选任董事、高管需经六个程序[15] - 会议事由人力准备文件，秘书办审核后召集[15] 异议与利害关系处理 - 超半数董事会成员有异议，反馈并提交股东大会[15] - 委员或亲属等有利害关系应披露说明[17][18] - 有利害关系委员一般回避表决，特殊情况可参加[18] - 审议议案不计有利害关系委员，人数不足提交董事会[18] - 记录和决议写明有利害关系委员未参与情况[18] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[20]