施睿先生在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 施睿先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司聘任财务总监的情况 根据（ 中华人民共和国公司法》、 公司章程》的相关规定，经公司董事长提 名，公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公 司董事会审计委员会审议通过。公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第 十四次会议审议通过了 关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张树祥先生 简 历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 上海全筑控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会近日收到公司 财务总监施睿先生提交的辞职报告，施睿先生因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离任不会影响公司的正常运营。前述辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张树祥先生未持有公司股 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于公司原财务总监施睿先生因个人原因辞职，本次会议同意聘任张树祥先 生为公司财务总监，自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董 事会审计委员会审议通过。 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海全筑控股集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：临 2024-013）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 上海全筑控股集 ...

上海全筑控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。经认真审查关资料后，对公司第五届董事会第十四次会议审议的有关事 项发表独立意见如下： 一、关于聘任财务总监的独立意见 经核查张树祥先生相关材料及简历，我们认为：张树祥先生具备担任公司财 务总监的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。张树 祥先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认 定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚和惩戒。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规 的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上， ...

公司信息 - 公司A股股票代码为603030，简称*ST全筑[3] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于1月25日召开[4] - 现场会议14点30分在上海徐汇区全筑大厦18楼举行[6] - 网络投票系统为上交所系统，1月25日可投票[6] - 议案包括注销库存股等4项[7] - 原通知1月10日公告，1月16日发布更正补充[5][8] - 可委托他人出席并代为行使表决权[9]

上海全筑控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》及《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董 事 3 人。经认真审查关资料后,对公司第五届董事会第十三次会议审议的有关事 项发表独立意见如下: 一、关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见 公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公正、公开、互利 的原则，不存在损害公司及全体股东特别中小股东利益的情形，董事会在召集、 召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意本次公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项。 独立董事:王珂、鲁晏、江涛 (本页无正文，为上海全筑控股集团股份有限公司独立董事签署页) 独立董事签署: 2024 年 月 日 . (本页无正文，为上海全筑控股集团股份有限公司独立董事签署页) 独立董事签署 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-010 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 重要内容提示 ●关联交易内容 设立新公司：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与自 然人王建郡先生、科舸物联科技有限公司（以下简称"科舸物联"）共同出资设 立科舸全筑物联科技有限公司（（拟定名，具体以工商核名为准，以下简称"合资 公司"）；合资公司注册资本金拟为 1,000 万元，其中，公司拟投资 510 万元、 占股 51%，科舸物联拟投资 390 万元、占股 39%，王建郡先生拟投资 100 万元、 占股 10%。 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司拟对外投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●本次共同投资方中的自然人王建郡先生持有公司股份 5%以上，故本次交 易构成关联交易，未构成（ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ●本次交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对 本次关联交易事项发表了事前 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 同意公司与关联方王建郡先生、科舸物联科技有限共同投资成立科舸全筑物 联科技有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称"合资公 司"）。合资公司注册资本拟为 1,000 万元，其中，公司拟投资 510 元万占股 51%, 科舸物联科技有限公司投资 390 万元、占股 39%，王建郡投资 100 万元，占股 10%。 详见同日披露于上海证券交易所网站的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公 司拟对外投资设立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：临 2024-010）。 独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）规定的标准，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第十三次会议决议公告 ...

重大事项 - 2023年10月18日海通证券担任公司可转债受托管理人[5] - 2023年12月26日公司重整计划执行完毕并终结重整程序[5] - 2024年1月2日公司申请撤销退市风险警示[5] - 2024年1月9日股票不再适用对应终止上市程序[6] 股票情况 - 2023年5月5日股票被实施双风险警示[6] - 股票继续双风险警示，简称*ST全筑，代码603030[6] - 股票在风险警示板交易，日涨跌幅限制5%[6] 影响与提醒 - 重大事项对经营无重大影响[7] - 海通证券关注债券本息偿付[7] - 提请投资者关注债券风险[7]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独董连续任职不超六年[4] - 每年至少开两次会，通知时间有规定[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[13] 其他 - 投资评审小组做决策前期准备并提案[10] - 会议记录保存至少十年[13] - 议案及表决结果书面报董事会[19] - 工作细则董事会通过生效及修订[15]

上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明 显影响独立性情形的, 应及时通知公司并辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...