重整时间线 - 2023年5月19日上海三中院受理全筑股份预重整一案[1] - 2023年11月13日上海三中院裁定受理全筑股份破产重整一案[1] - 2023年12月15日上海三中院裁定批准全筑股份重整计划，终止重整程序[1] - 重整计划执行期限不晚于2024年3月15日执行完毕，监督期限与之相同[8] 股权与股本 - 以2023年10月31日总股本为基数，每10股转增约9.71919股，共计转增649089991股[39] - 转增后总股本将由678403329股增至1327493320股[39] - 重整投资人受让562600000股转增股票，支付7.10亿元现金[39] - 剩余转增股票用于清偿普通债权，价格为6元/股[39] 财务数据 - 全筑转债发行规模为38400万元[27] - 截至2023年12月14日全筑转债余额为69049000元[58][62] - 截至2023年12月14日，1132家债权人申报债权，申报数额共计2423000405.88元[59] - 截至2023年12月14日，管理人审查确认4497家债权人申报债权，确认数额共计1408980141.41元[59] - 截至2023年12月14日，公司尚有未申报债权约0.49亿元[61] - 截至2023年12月14日，公司职工债权总额为10791902.98元[61] - 截至2023年12月14日，公司税收及社保债权共计3532215.80元[62] - 假设公司进入破产清算程序，普通债权清偿率约为31.09%[65] 债权清偿方案 - 债权总额的30%小于1000万元（含）的有财产担保债权人，现金清偿金额为1000万元与其债权金额的较小值；债权总额的30%大于1000万元的，现金清偿金额为债权总额的30%[80] - 有财产担保债权人留债期限至2026年12月20日，留债利息按年化利率6%计算单利[80][81] - 职工债权和税收及社保债权在重整计划获批30个工作日内现金清偿[84][85] - 普通债权每户5.05万元以下部分全额现金清偿，超5.05万元部分70%以转增股票清偿，30%以信托受益权份额清偿[86][88] - 劣后债权不予清偿[88] 公司业务与荣誉 - 澳诺设计集团旗下DC获2022年IDA美国国际设计大奖荣誉提名[91] - 设计的苏州华润置地花港酒店等获2022年美国建筑大师奖相关奖项[91] 重整投资人 - 2023年7月8日确定大有科融及苏州泽海联合体或其指定方为重整投资人[96] - 大有公司总资产超百亿元[102] - 大有公司已协助十余个地方政府落地数字化产业园区[99] 信托相关 - 信托平台公司注册资本为10万元[106] - 信托底层资产评估市场价值约2.3亿元（以2023年5月19日为基准日）[109] - 信托计划存续期限为5年，存续期届满前30日受托人提交受益人常务委员会审议表决，未达成终止决议自动续期12个月[110] - 信托成立管理费为20万元，由受托人于信托成立当日收取[115] - 信托存续阶段管理费为30万元/年，由受托人于每个信托年度末月25日收取[115] 未来展望 - 公司重整后将拓展非地产客户渠道和业务，加大EPC总包模式营销力度[95]

重整进程 - 2023年11月13日公司重整申请被受理[4] - 2023年12月15日相关会议表决通过重整计划草案等[4] - 2023年12月26日法院裁定确认重整计划执行完毕[3][5][6] 风险情况 - 2022年末合并口径净资产为负，财报被出具无法表示意见审计报告[10] - 2023年5月5日公司股票被实施特别处理[10] - 后续经营和财务指标不符要求，股票仍有终止上市风险[11] 重整影响 - 重整优化资产负债结构，提升盈利能力，对2023年净资产和净利润有积极影响[8]

重整进程 - 2023年11月13日法院裁定受理重整申请[1] - 2023年12月15日相关会议表决通过方案[2] 股本变动 - 以6.67843529亿股为基数，每10股转增约9.71919股，共转增6.49089991亿股[3] - 转增后总股本由6.78403329亿股增至13.2749332亿股[3] 股份受让与偿债 - 5.626亿股由重整投资人受让，支付7.1亿元，均价约1.262元/股[4] - 8648.9991万股用于偿债，抵债价6元/股[4] 价格相关 - 资本公积金转增股本平均价1.89元/股[7] - 除权（息）日前收盘价2.70元/股，调整后参考价2.31元/股[8]

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因根据《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计 划》 " ）完成本次资本公积金转增股票的登记、过户工作,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603030 | *ST | 全筑 | A 股 | 停牌 | 2023/12/25 | 全天 | 2023/12/25 | 2023/12/26 | 关于公司股票临时停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：2023-185 上海全筑控股集团股份有限公司 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）执行 《重整计划》进行资本公积金转增股本，全筑股份扣除 10,559,800 库存股（拟后 续注销）后的股本 667 ...

股本变动 - 以667,843,529股为基数，按每10股转增约9.71919股，共转增649,089,991股，总股本增至1,327,493,320股[3][8] - 86,489,991股以6元/股清偿债权人，562,600,000股由重整投资人以7.10亿元现金受让[4][9] 时间安排 - 股权登记日为2023年12月25日，除权除息日和转增股本上市日为2023年12月26日[6][10] - 2023年12月25日公司股票停牌，12月26日复牌[6][17] 价格相关 - 除权（息）参考价为2.31元/股，除权除息日前收盘价为2.70元/股[6][11][12] 重整情况 - 2023年12月15日重整计划草案及出资人权益调整方案表决通过，法院裁定批准并终止重整程序[7] - 转增股份抵偿债务金额为518,939,946元，重整投资人支付现金710,000,000元[11] 风险提示 - 2022年末净资产为负，股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示，重整不执行或不能执行可能破产、终止上市[18][19] 锁定期 - 产业投资人大有科融控股有限公司受让股票锁定期为36个月[20] - 财务投资人王建郡等承诺受让股票锁定期为12个月[20]

财务数据 - 2023年12月11日收到重整投资款7.10亿元[4] - 以667,843,529股为基数转增649,089,991股[5] - 转增后总股本由678,403,329股增至1,327,493,320股[5] 股权变动 - 朱斌持股比例由21.05%降至10.76%[6] - 朱斌与大有科技合计持股比例为18.67%[6] - 大有科技获105,000,000股，占比7.91%[7] - 王建郡获130,000,000股，占比9.79%[7] 风险提示 - 2023年5月5日被实施退市风险警示叠加其他风险警示[10] - 不执行重整计划将被宣告破产，股票面临终止上市风险[11]

上海全筑控股集团股份有限公司简式权益变动报告书 上市公司名称：上海全筑控股集团股份有限公司 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：* ST 全筑 股票代码：603030 信息披露义务人：朱斌 住所：上海市徐汇区 信息披露义务人的一致行动人：大有科融（北京）科技中心（有限合伙） 通讯地址：北京市海淀区安宁庄西三条 9 号 1 幢 2 层 1 单元 206 权益变动性质：持股比例被动稀释、签订一致行动协议引起的权益变动 签署日期：2023 年 12 月 20 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海全筑控股集团股份有限公司拥有 ...

上海全筑控股集团股份有限公司简式权益变动报告书 上市公司名称：上海全筑控股集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：* ST 全筑 股票代码：603030 信息披露义务人：王建郡 住所：苏州市相城区 权益变动性质：增加（因执行法院裁定） 签署日期：2023 年 12 月 20 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海全筑控股集团股份有限公司拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-184 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司重整股价预计向下除权相关风险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据重整计划计算，公司重整转增股份平均价格为 1.89 元/股。如果股权 登记日公司股票收盘价高于 1.89 元/股，公司股票按照前述计算公式于股权登 记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开 盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于 或等于 1.89 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 本次重整不涉及现金红利，公式中现金红利为 0 ， 转 增 前 总 股 本 678,403,329 股（含拟注销的 10,559,800 股库存股），转增股份抵偿公司债务 的金额为 518,939,946 元 ， 重 整 投 资 人 受 让 转 增 股 份 支 付 的 现 金 为 710,000,000 元，抵偿公司债 ...

重整进程 - 2023年5月19日公司收到上海三中院预重整相关通知书[10] - 2023年11月13日上海三中院裁定受理重整申请[10] - 2023年11月27日签署重整投资协议[10] - 2023年12月15日裁定批准《重整计划》并终止重整程序[10][27] 资本公积金转增 - 以667,843,529股为基数按每10股转增约9.71919股，共转增649,089,991股[11] - 转增后总股本由678,403,329股增至1,327,493,320股[11] 股票受让 - 562,600,000股转增股票由重整投资人现金受让，剩余用于清偿债权[11] - 大有科技受让105,000,000股转增股票，占比7.91%[11][14] 权益变动 - 披露前信息披露义务人持股0股，比例0%[27] - 本次权益变动后持股105,000,000股，比例7.91%[27] - 权益变动方式为继承[27] 其他 - 大有科技承诺36个月内不转让受让股票[15] - 信息披露义务人不拟未来12个月增持[27] - 此前6个月未在二级市场买卖[27] - 本次权益变动已获批准[27]