公司人事变动 - 选举曾智斌为公司第五届董事会董事长[2] - 选举曹彩红为公司第五届董事会副董事长[3] - 聘任许波兵为公司总经理[8] - 聘任周晓峰等为公司副总经理[9] - 聘任陈小锋为公司董事会秘书[10] - 聘任镇国毅为公司财务总监[11] 公司决策 - 审议通过修订《董事会战略决策委员会工作细则》议案[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为94,852,284股，占比46.0434%[4] 议案投票情况 - 《关于修订<公司章程>》等非累积投票议案同意票数均为94,852,284股，比例100.0000%[6][7] 人员选举情况 - 选举曹彩红等人为公司董事、独立董事、非职工代表监事的得票数及占比情况[8][10][11] - 5%以下股东选举曹彩红为公司董事同意票数为41,820,158，比例137.9596%[13]

会议时间 - 股东大会通知于2024年6月18日公告[3] - 现场会议2024年7月4日14:00召开[6] - 交易系统和互联网投票时间公布[6] 参会股东 - 截至2024年6月28日登记在册股东有权出席[8] - 24人代表94,852,284股参会，占比46.0434%[8] 会议结果 - 全部议案获表决同意通过[9] - 会议召集、召开程序合法有效[10]

公司治理变动 - 2024年7月4日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第五届董事会9名董事，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第五届监事会3名监事，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[6] 人员任职变动 - 曾智斌当选董事长，曹彩红当选副董事长[3] - 许波兵任总经理，周晓峰等4人任副总经理[7] - 陈小锋任董事会秘书，镇国毅任财务总监[7] 人员离任情况 - 刘伟、汤敏智不再担任独立董事[8] - 朱建华、洪美、刘燕燕不再担任监事[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年7月4日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 以记名投票推选秦啸女士为第五届监事会主席[2] - 推选秦啸女士表决结果为3票[2]

战略决策委员会组成 - 由6名委员组成，含1名独立董事委员，设1名召集人[3] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 审议1000万元以上单笔重大项目投资[5] 会议安排 - 定期会议每年一次，一般在董事会会议前召开[7] - 特定情形召集人10个工作日内召开临时会议[7] 会议要求 - 会前3天董事会秘书通知委员并送达信息[7][8] - 一半以上委员出席方可举行，决议需参会委员过半数通过[7] 其他 - 表决方式为举手表决或投票表决[8] - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[10]

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-024 吕文杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关 规定和公司章程等要求的任职资格。 特此公告！ 江苏如通石油机械股份有限公司监事会 2024 年 7 月 2 日 附件：吕文杰先生简历 吕文杰，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历；高级工程师职称、南通市 226 人才；现任江苏如通石油机械股 份有限公司党总支委员、技术中心副主任。 江苏如通石油机械股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 7 月 29 日届满。现根据《公司法》、《公司 ...

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会于7月召开[3] - 股东发言时间控制在30分钟内，单个股东不超5分钟[4] - 推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事为计票人、监票人[6] - 议案表决采取现场记名投票及网络投票结合方式[5] - 会议审议7项议案，含《关于修订＜公司章程＞的议案》[6] 公司治理结构调整 - 原董事会6名董事（2名独董），修改后9名董事（3名独董）[9] - 董事长不能履职时，原半数以上董事推举主持，修改后副董事长主持[9] - 原其他高管含总工程师，修改后不含[9] - 董事会审议对外担保，原三分之二以上董事通过，修改后五分之四以上[10] 交易制度修订 - 公司与关联法人单次关联交易金额修改为100万元至3000万元[10] - 拟修订《对外担保管理制度》部分条款[15] - 拟修订《关联交易管理制度》部分条款[17] 人事安排 - 第四届董事会7月29日届满，拟提名6位非独立董事候选人[20] - 拟提名3位独立董事候选人[26] - 第四届监事会7月29日届满，拟提名2位非职工监事候选人[29] 人员信息 - 曹彩红1950年10月生，任公司董事长[22] - 许波兵1967年1月生，任公司董事、总经理[23] - 徐莉蕾1976年3月生，任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司总会计师[28] - 张冠军1957年9月生，任中国石油和石油化工设备工业协会秘书长[28] - 朱农飞1962年11月生，任上海外服股权投资管理有限公司总经理[28] - 秦啸任江苏如通石油机械股份有限公司法务总监[32] - 黄智刚任深圳市汇天成投资控股有限公司董事长等职[32]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西汉谊科技有限公司，现提名朱农飞为江苏如通石油机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏如通 石油机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

独立董事提名 - 江西汉谊科技提名张冠军为如通石油第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东相关自然人等不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员等不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独董不超三家[4] - 被提名人在如通石油连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月14日[5]