证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-020 江苏如通石油机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 通过电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公 司第四届监事会第十六次会议通知》，公司第四届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》 的有关规定。 - 1 - 1、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事 的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏如通石油机械股份有 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日14点在江苏如东公司会议室召开[3] - 网络投票7月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案3项[8] 议案相关 - 各议案6月17日经董事会、监事会审议通过，18日刊登[9] - 特别决议议案为1号，5、6、7号对中小投资者单独计票[9][11] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月28日，A股代码603036[14] - 符合要求股东7月3日办理登记，7月4日下午签到[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某投资者100股在不同议案有不同表决权[26]

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人朱农飞，已充分了解并同意由提名人江西汉谊科技有限公司提名为江苏 如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏如通石油机械股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 对外担保管理制度 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理规定所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 一般原则 第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （1） 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章 之规定； （2） 公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其 他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理规定适用于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曹彩红、许波兵、朱建华，现提名徐莉蕾为江苏如通石油机械股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏如通 石油机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

会议安排 - 公司于2024年6月14日发第四届董事会二十二会议通知，17日召开，6位董事全到[1] 议案表决 - 多项换届、制度修订等议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[9]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人徐莉蕾，已充分了解并同意由提名人曹彩红女士、许波兵先生、朱建华 先生提名为江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏如通 石油机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-018 江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 元（含税），共计派发现金红利 41,201,205 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 202 ...