江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张冠军 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2024年度（7月-12月）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张冠军，男，1957年9月出生，中国国籍，中共党员，工学学士。历任宝鸡 石油机械厂厂长兼党委书记、中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委 委员、中国石油天然气运输 ...

公司运营情况 - 2024年1 - 7月刘伟董事会会议出席率100%，股东大会出席0次[5] - 刘伟审计、薪酬等委员会会议均亲自出席[6][7] - 报告期内无关联交易、对外担保等情况[12][13][14] 合规与承诺 - 董事和高管报酬与披露相符[15] - 无业绩预告及快报情形[16] - 2023年度利润分配预案合规[16] - 公司及股东严格履行承诺[17] - 信息披露遵守“三公”原则[18] 组织与展望 - 2024年董事会下设委员会履职[21] - 2024年独立董事维护公司和股东权益[22] - 独立董事2025年离任[22] - 希望公司2025年规范运作回报股东[22]

会议出席情况 - 2024年1 - 7月董事会会议亲自出席4次，通讯参加4次[6] - 2024年参加股东大会2次，出席年度股东大会[6] - 2024年审计委员会亲自出席2次，薪酬与考核委员会亲自出席1次[8] 公司运营情况 - 2024年报告期内无关联交易、对外担保、关联方违规占用资金、募集资金使用情况[14][15][16] - 2024年报告期内无需发布业绩预告及业绩快报[18] 公司制度与人员 - 公司建立完善内部控制制度体系并有效执行，已披露2023年度内控评价报告[21][22] - 独立董事任期六年届满离任[24] 未来展望 - 希望公司2025年规范运作、稳健经营回报股东[24]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会5次，独立董事徐莉蕾出席5次，4次通讯参会[6][8] - 报告期内徐莉蕾参加审计委员会会议2次，均投赞成票[7] 合规情况 - 报告期内公司无关联交易、对外担保、募集资金使用情况[13][14][15] - 无业绩预告及快报情形，公司及股东履行承诺[16] 制度建设 - 公司信息披露合规，建立内控体系并披露评价报告[17][18] - 董事会下设专门委员会按制度履职[19]

公司运营 - 2024年召开董事会5次，独立董事朱农飞全出席[5][7] - 朱农飞参加审计委员会会议2次，均投赞成票[6] 合规情况 - 报告期内无关联交易、对外担保等情况[11][12] - 无募集资金使用，无需发布业绩预告[13][14] 制度建设 - 公司信息披露合规，建立内控体系并披露报告[15][16]

业绩总结 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[2] 审计监督 - 2024年监督天健会计师事务所完成委托工作[4] - 审阅内部审计、财务报表、内控报告，无重大问题或缺陷[4] 未来展望 - 2025年健全完善内部审计工作[5]

独立董事评估 - 公司对独立董事汤敏智、刘伟独立性评估并出具意见[1] - 核查多位独立董事任职经历及自查文件[1] - 相关人员符合独立董事独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月12日[2]

业绩总结 - 审计如通股份2024年度财务报表及关联资金往来汇总表[6] - 认为汇总表如实反映2024年度相关资金往来情况[12] 数据相关 - 新疆如通及其他关联资金往来期初余额47.16万元[17] - 新疆如通及其他关联资金往来偿还累计发生额47.16万元[17]

会计师事务所人员情况 - 截至2024年12月31日，天健上年末合伙人241人[1] - 截至2024年12月31日，天健上年末注册会计师2356人[1] - 截至2024年12月31日，天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业务收入与客户情况 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健A股、B股上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 2023年天健本公司同行业上市公司审计客户家数95家[1] 审计相关 - 2024年4、5月公司同意续聘天健为2024年度审计及内控审计机构[1] - 天健对公司2024年度财务报表审计后认为编制合规[3] - 天健对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[3] - 公司认为天健能满足2024年度审计要求，履职表现良好[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所上年末合伙人数量241人[1] - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所上年末注册会计师数量2356人[1] - 截至2024年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 2023年天健会计师事务所业务收入总额34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年天健会计师事务所上市公司客户家数707家[1] - 2023年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户家数95家[1] 新策略 - 公司于2024年4、5月分别开会，同意续聘天健为2024年度审计及内控审计机构[1]