业绩分配 - 2024年度拟以2024年12月31日总股本206,006,025股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共计41,201,205元[5][6] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告的议案》表决同意9票[2] - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[3] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[4] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联董事回避，表决同意8票[11] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》独立董事回避，表决同意6票[12] - 《公司独立董事2024年度述职报告的议案》独立董事回避，表决同意6票，需提交股东大会审议[14] - 《公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》表决同意9票[15] - 《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》已由审计委员会会议审议通过[16] - 《对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》表决同意9票[17] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，表决同意9票[18] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议，表决同意9票[19] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意9票[20] 会议信息 - 公司2025年4月12日召开第五届董事会第六次会议，应到董事9人，实到9人[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-007 江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 12 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了此 次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）利润分配方案的具体内容 天健会计师 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603036 公司简称：如通股份 江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 174 江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人镇国毅及会计机构负责人（会计主管人员）镇国毅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 12 日公司第五届董事会第六次会议审议通过公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含 税），共计 41,201,205.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-003 江苏如通石油机械股份有限公司 上述减持主体无一致行动人。 董监高集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前,江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员镇国毅先生共持有公司股份 107,900 股，占公司总股本的 0.0524%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 18 日，公司发布了《江苏如通石油机械股份有限公司董监高集 中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-002），高级管理人员镇国毅先生 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式共减 持其所持公司股份不超过 26,000 股（占公司总股本的 0.0126%），减持价格按 市场价格确定。 2025 年 3 月 12 日，镇国毅先生通过集中竞价方式减持 26,000 股，占公司 股份总数的比例为 0.0126%。减持后，镇国毅先生 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-001 江苏如通石油机械股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东江西汉谊 科技有限公司（以下简称"汉谊科技"）共持有公司股份 23,731,338 股（均为无 限售流通股），占公司总股本的 11.52%。本次解除质押并再质押后，汉谊科技共 质押公司股份数量为 5,300,000 股（含本次），占其持股总数的 22.33%，占公司 总股本的 2.57%。 | 持股数量（股） | 23,731,338 | | --- | --- | | 持股比例 | 11.52% | | 剩余被质押股份数量（股） | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 | 本次解质股份于当日用于后续质押，具体情况见"二、上市公司股份质押"。 公司于 2025 年 1 月 24 日接到 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 舆情管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为提高江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作领导小 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，公司其他高级管理人员和 相关职能部门负责人为成员共同组成。 第五条 舆情工作领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一 领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， ...

第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规交易。 第五条 董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员及本制度第二十三 条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一 为上述人员办理个人信息的网上申报，并每季度检查其买卖本公司股份的披露情 况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。 第二章 信息申报 第六条 董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托董事会秘 书通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站及时申报或更新个人、配偶、 父母、子女及为其持有股票的账户所有人身份基本信息（包括但不限于姓名、职 务、身份证号、A 股证券账户、离任职时间等）： 江苏如通石油机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范对江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

内容提示： 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称为"公司"或"如通股份"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 自有资金购买理财产品的议案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-043 江苏如通石油机械股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 （一）资金来源及投资额度 根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展 并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过 5.5 亿 元（伍亿伍仟万元整）的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限为 12 个月，在额度内可循环使用。 （二）理财产品品种 为控制风险，自有资金投资的理财产品的发行主体为金融机构，投资的品种 为安全性高、流动性好的理财产品。 （三）决议有效期 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-041 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏 如通石油机械股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，公司第五届董事会 第五次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止认购私募投资基金份额的议案》。 公司于2024年8月9日拟认购CEC-SG VCC 2001万新币份额，投向为MOOREAST HOLDING LTD.可转换贷款。本次投资路径通过新加坡子基金投资新加坡凯利板挂 牌公司，投资形式选择可转换债券。 本次投资经第五届董事会第二次会议审议通过后，积极履行审批手续，经与 主管部门就资金出境问题进行多次沟通后，最终确认无法 ...