江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 朱农飞 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2024年度（7月-12月）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 得额外的、未予披露的其他利益。 本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

业绩总结 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[2] 审计监督 - 2024年监督天健会计师事务所完成委托工作[4] - 审阅内部审计、财务报表、内控报告，无重大问题或缺陷[4] 未来展望 - 2025年健全完善内部审计工作[5]

江苏如通石油机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 江苏如通石油机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的 要求，江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事汤敏智、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张冠军、独立董事徐莉蕾、独立董事朱农飞、独立董事汤敏 智（已离任）、独立董事刘伟（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于江苏如通石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | - Nº NY FE | | | --- | --- | | | . | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 독립 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://www.blogs.co.bl 您可使用手机"扫一名"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://www.bligv.bl/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4715 号 江苏如通石油机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称如通股份 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的如通股份公司管理层编制的 202 ...

会计师事务所人员情况 - 截至2024年12月31日，天健上年末合伙人241人[1] - 截至2024年12月31日，天健上年末注册会计师2356人[1] - 截至2024年12月31日，天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业务收入与客户情况 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健A股、B股上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 2023年天健本公司同行业上市公司审计客户家数95家[1] 审计相关 - 2024年4、5月公司同意续聘天健为2024年度审计及内控审计机构[1] - 天健对公司2024年度财务报表审计后认为编制合规[3] - 天健对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[3] - 公司认为天健能满足2024年度审计要求，履职表现良好[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所上年末合伙人数量241人[1] - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所上年末注册会计师数量2356人[1] - 截至2024年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 2023年天健会计师事务所业务收入总额34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年天健会计师事务所上市公司客户家数707家[1] - 2023年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户家数95家[1] 新策略 - 公司于2024年4、5月分别开会，同意续聘天健为2024年度审计及内控审计机构[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在江苏如东公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议7项议案，含2024年度董事会等报告[7] 议案相关 - 议案2025年4月12日经会议审议通过，4月15日披露[8] - 4、5、7号议案对中小投资者单独计票[10] 股东参会 - 股权登记日2025年4月25日，登记股东有权出席[13] - 符合要求股东2025年5月7日办理登记，5月8日签到[14] - 可信函、传真登记，不迟于2025年5月7日16:00[15] 联系信息 - 会议联系地址在江苏如东公司董事会办公室[16] - 联系人陈小锋，电话0513 - 81907806，传真0513 - 84523102[16] 公告时间 - 公告发布于2025年4月15日[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年4月12日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 多项议案获通过，含2024年度监事会、财务决算等报告议案[2][3] 股利分配 - 2024年度拟每10股派2元（含税），共派41,201,205元[3] 待审议议案 - 《公司董事、监事2024年度薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[6]

业绩分配 - 2024年度拟以2024年12月31日总股本206,006,025股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共计41,201,205元[5][6] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告的议案》表决同意9票[2] - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[3] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[4] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联董事回避，表决同意8票[11] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》独立董事回避，表决同意6票[12] - 《公司独立董事2024年度述职报告的议案》独立董事回避，表决同意6票，需提交股东大会审议[14] - 《公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》表决同意9票[15] - 《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》已由审计委员会会议审议通过[16] - 《对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》表决同意9票[17] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，表决同意9票[18] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议，表决同意9票[19] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意9票[20] 会议信息 - 公司2025年4月12日召开第五届董事会第六次会议，应到董事9人，实到9人[1]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润95,981,960.22元，上年度95,120,528.11元，上上年度81,143,790.80元[5] - 最近三个会计年度平均净利润90,748,759.71元[5] 利润分配 - 2024年拟每10股派现2元（含税），拟派现金股利41,201,205元[2][3] - 最近三个会计年度累计现金分红121,543,554.80元，现金分红比例133.93%[5] - 2025年4月12日董事会通过方案，待股东大会审议[6]