人事变动 - 公司2025年11月25日召开会议通过议案，聘任秦啸为副总经理[1] - 秦啸任期自决议生效至第五届董事会届满[1] - 秦啸履历丰富，现任公司监事会主席等职[3] 公告信息 - 公告于2025年11月26日发布[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月25日在江苏如东公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人153人，持股75,185,655股，占比36.4968%[3] - 9名董事出席6人，3名监事出席1人，董秘出席，部分副总与财务总监列席[6] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票74,745,155，占比99.4141%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票74,713,555，占比99.3720%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票74,713,555，占比99.3720%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票74,712,755，占比99.3710%[7] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票74,720,155，占比99.3808%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票74,705,355，占比99.3611%[9] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票74,709,155，占比99.3662%[9]

股东大会时间 - 通知于2025年10月30日公告[3] - 现场会议于2025年11月25日14:00召开[4] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东153人，代表股份75,185,655股，占36.4968%[6] - 现场15人，代表70,683,855股，占34.3115%[6] - 网络138人，代表4,501,800股，占2.1853%[6] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[7] - 记录及决议由董事签名[7] 法律意见书 - 出具日期为2025年11月25日[8]

股东大会相关 - 2025年11月召开第一次临时股东大会[1][24][36][38][40][42][44][46][48][50][52][64][66][68][70][72][74][86][89][91][93][95][97][99][101][103] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内，单个股东发言不得超过5分钟[2] - 推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票人、监票人[4] - 会议审议10项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等[4] 公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1名，副董事长1名[39] 法定代表人及股份相关 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[11] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，应当经全体董事的三分之二以上通过[11] - 发起人及公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占持有总数比例不得超过50%[13] 股东权利及诉讼相关 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销（轻微瑕疵除外）[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事、高级管理人员等执行职务给公司造成损失的，有权书面请求相关主体向人民法院提起诉讼[19] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，或情况紧急的，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[22] 董事及监事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[41] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上股东提名推荐[41] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[41] - 职工代表监事候选人由公司职工代表大会提名并形成决议[43] 专门委员会相关 - 公司董事会设立审计委员会，并可按需设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会[53] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[65] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[67] - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会成员全部由董事组成，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[69] 制度修订相关 - 公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、2025年3月修订的《上市公司章程指引》和2025年4月修订的《上海证券交易所股票上市规则》等修订多项制度[90][92][94][96][98][100][102] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案均已通过公司第五届董事会第九次会议审议[87][88][90][92][94][96][98][100][102] - 公司拟对《募集资金管理制度》部分条款做出修订，于2025年10月30日披露，议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过[104]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入99,365,235.42元，同比增长1.31% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为32,677,641.70元，同比增长22.42% [1] - 净利润增速显著高于营业收入增速 [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为3.13亿元，同比增长8.26% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为9036.96万元，同比增长26.93% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.44元 [1]

制度修订 - 公司取消监事会并修订《公司章程》及相关制度，19项相关制度中10项修订、1项制定、8项未修订[1][3] - 《公司章程》中“股东大会”表述改为“股东会”，“监事”等表述部分修改为审计委员会相关内容[4] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[7] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高管离职后半年内不得转让本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占比不得超50%[7] - 股东要求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[9][14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构对违规人员提起诉讼[13][14] 股东会职权 - 股东会可选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[17][18] - 股东会审议批准董事会、监事会报告，以及公司利润分配、弥补亏损等方案[17][18] - 股东会对公司增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项作出决议[17][18] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 股东会审议批准变更募集资金用途、股权激励计划和员工持股计划等事项[18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[39] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[39] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[41] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议[41] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[43] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[43] - 担任公司独立董事应具备五年以上履行独立董事职责所需的法律、会计或经济等工作经验[44] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34][35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[34][35] 其他规定 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[39] - 公司合并、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告起45日内可要求清偿债务或提供担保[40] - 公司按规定弥补亏损后仍有亏损，减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[41] - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[42] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[42]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会中独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] 内部审计职责 - 负责公司及子公司财务管理、内部控制审计监督[5] - 检查评估内部控制制度完整性、合理性及有效性[9] - 审计会计资料及经济活动合法性、合规性[9] - 协助建立反舞弊机制，关注舞弊行为[9] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审议工作计划和报告[9] 审计工作开展 - 以业务环节为基础开展审计，涵盖所有相关业务环节[10] - 对重要对外投资等事项及时审计[13] - 审计对外担保等事项并关注相应内容[14][15][16][17][18] 审计权限与处理权 - 拥有提请开会、调阅资料、调查等权限[17] - 根据审计结果有责令上缴收入费用等处理权[19] 审计项目流程 - 确定年度审计重点，编制计划报审计委员会批准[19] - 审计项目立项由内部审计部负责人确定或批准[19] - 实施前制定方案并送达审计通知书[21] - 按规定编制工作底稿和取证签证单[21][24] - 终结后出具报告，被审计者交书面意见[21] - 被审计单位执行报告和决定，有异议可复审[23] 审计报告与评价 - 内部审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[25] - 公司至少每两年要求会计师事务所出具鉴证报告[25] 审计档案管理 - 审计档案资料至少保存十年[29] 审计资料保密 - 未经同意不得泄露内部审计资料[31] 审计人员管理 - 建立激励与约束机制监督考核人员绩效[33] 违规处理 - 违反制度的部门和个人由董事会处分并追究经济责任[33] - 违规审计人员构成犯罪移交司法机关，未构成犯罪给予行政处分[33] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[35] - 制度由董事会负责解释和修订[35] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月25日14点在江苏如东公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月25日[6] - 本次股东大会审议9项议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月19日，A股代码603036，简称如通股份[14] - 公告发布时间为2025年10月30日[20]

会议安排 - 2025年10月22日向全体监事发出第五届监事会第七次会议决议通知[1] - 2025年10月28日召开第五届监事会第七次会议，应到3人实到3人[1] 会议审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[3][4]