会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年12月23日召开，9位董事全到[1] 授信与理财 - 审议通过2026年度向银行申请综合授信额度议案，全票同意[2] - 公司及子公司拟用不超6.5亿元自有资金买理财，2026年可循环用，全票同意[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开第五届第十一次董事会会议，审议了《关于公司2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为40亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来源于石油钻采设备业务，该业务占比高达99.64% [1] - 其他业务收入占比仅为0.36% [1]

公司财务决策 - 公司及子公司计划使用不超过6.5亿元人民币的自有资金进行理财投资 [1] - 投资标的要求为安全性高、流动性好的理财产品 [1] - 该投资额度有效期为12个月，且在额度内资金可循环使用 [1]

公司治理结构重大调整 - 2025年第一次临时股东大会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，标志着公司治理结构从传统的董事会、监事会并存模式向单一董事会模式转变 [4][6] - 取消监事会的议案以特别决议方式获得通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] - 公司章程修订后，董事会成员中应当有1名职工代表，强化了职工参与公司治理 [12] 内部制度全面修订 - 股东大会一次性审议通过了10项内部管理制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等核心治理文件 [4][5][6] - 修订范围涵盖关联交易管理、对外担保管理、会计师事务所选聘、重大信息报告、对外投资管理、募集资金管理等关键运营领域 [4][5][6] - 所有议案均获得通过，显示股东对公司治理改革方案的高度认可 [6] 高级管理团队变动 - 公司第五届董事会第十次会议聘任秦啸女士为副总经理，秦啸女士具有丰富的法律背景，曾担任江西联创光电科技股份有限公司副总裁、法务总监 [9][11] - 秦啸女士目前兼任公司监事会主席，但随着监事会取消，其职务安排可能相应调整 [11] - 原非独立董事许波兵先生辞去董事职务，但仍继续担任公司总经理职务 [12] 董事会组成调整 - 许波兵先生辞去非独立董事后，公司通过职工代表大会选举其担任第五届董事会职工董事 [12][13] - 许波兵先生是公司技术专家，拥有正高级工程师职称，曾获得江苏省科学技术奖等多项荣誉 [14] - 此次调整后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数符合相关规定，未超过董事总数的二分之一 [13] 会议程序合规性 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月25日召开，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 [2] - 公司在任董事9人出席6人，在任监事3人出席1人，董事会秘书及多名副总经理列席会议 [2][3] - 浙江天册律师事务所对股东大会进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [7]

公司治理变动 - 如通股份于11月25日晚间发布公告，选举许波兵先生为公司第五届董事会职工董事 [1]

公司人事变动 - 公司于11月25日晚间发布公告，同意聘任秦啸女士为公司副总经理 [1]

公司治理 - 2025年11月25日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 非独立董事许波兵辞职仍任总经理，后当选职工董事[1][2] 许波兵情况 - 许波兵1967年1月出生，本科，正高级工程师[5] - 许波兵有荣誉和任职经历，现任公司总经理等职[5]

人事变动 - 公司2025年11月25日召开会议通过议案，聘任秦啸为副总经理[1] - 秦啸任期自决议生效至第五届董事会届满[1] - 秦啸履历丰富，现任公司监事会主席等职[3] 公告信息 - 公告于2025年11月26日发布[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月25日在江苏如东公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人153人，持股75,185,655股，占比36.4968%[3] - 9名董事出席6人，3名监事出席1人，董秘出席，部分副总与财务总监列席[6] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票74,745,155，占比99.4141%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票74,713,555，占比99.3720%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票74,713,555，占比99.3720%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票74,712,755，占比99.3710%[7] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票74,720,155，占比99.3808%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票74,705,355，占比99.3611%[9] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票74,709,155，占比99.3662%[9]

股东大会时间 - 通知于2025年10月30日公告[3] - 现场会议于2025年11月25日14:00召开[4] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东153人，代表股份75,185,655股，占36.4968%[6] - 现场15人，代表70,683,855股，占34.3115%[6] - 网络138人，代表4,501,800股，占2.1853%[6] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[7] - 记录及决议由董事签名[7] 法律意见书 - 出具日期为2025年11月25日[8]