股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[4] 召集与通知 - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，书面通知董事会并备案，会前召集股东持股比例不低于10%[9] - 股东自行召集的股东会费用由公司承担[10] 会议主持与表决 - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[19] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[19] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上或选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[26] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[26] 决议与执行 - 公司应在股东会结束当日报送决议等资料并披露公告[27] - 股东会决议公告和书面决议应列明相关信息[27] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[24] - 股东会会议记录保存不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[29] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[30] - 股东会决议由董事会组织执行，经理层具体承办[32] 其他 - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[28] - 股东会应制作会议记录并由相关人员签名[28] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况需采取措施并报告[29] - 本规则经股东会审议批准后生效[34] - 本制度未尽事宜按法律法规和章程执行，抵触时按新规定执行[34] - 本规则解释权属于董事会[34]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[10] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[8] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议[11] - 交易标的资产净额等多项指标达一定比例需审议[12] 会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日通知[16][20] - 三分之一以上董事等提议，董事长10个工作日内召集临时会议[16] 议案相关 - 固定议案含年度董事会等报告及预案[20] - 临时议案提议人书面提，审核后可提交审议[20][21] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数同意[25] - 关联董事无表决权，无关联董事不足3人提交股东会[28] 其他 - 会议记录由秘书制作，内容含日期等[30] - 会议资料保存10年以上，董事对决议担责[31]

关联交易管理制度 江苏如通石油机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 为进一步规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《江苏如通石油机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联方和关联关系 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由本制度第三条所列公司关联自然人直接或间接控制的，或者由关 联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人； （四）持有公司 5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能导致 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）和《江苏如通石油机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情 形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时 生效。除《规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的规 定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二） ...

江苏如通石油机械股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所有关规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用，只能用于公司对外公布的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集 资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。非经公司股东会依法 作出决议，任何人无权改变公司募集资金用途。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国 证监会、上海证券交易 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其 他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。子公司不得对外提供担保，如有特殊情况，需经本公司批准。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理规定所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 一般原则 第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （1） ...

江苏如通石油机械股份有限公司 章 程 二○二五年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改本章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 ...

如通股份公告，第三季度营收为9936.52万元，同比增长1.31%；净利润为3267.76万元，同比增长 22.42%。前三季度营收为3.13亿元，同比增长8.26%；净利润为9036.96万元，同比增长26.93%。 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 进一步统计，近3个月内该股累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为1165.95万元。该股近5个交易日累 计上涨4.33%，主力资金合计净流出492.12万元。 责任编辑：小浪快报 10月21日，如通股份收涨1.67%，收盘价为23.13元，发生1笔大宗交易，合计成交量35万股，成交金额 809.55万元。 第1笔成交价格为23.13元，成交35.00万股，成交金额809.55万元，溢价率为0.00%，买方营业部为中信 证券股份有限公司上海分公司，卖方营业部为招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部。 ...

板块整体表现 - 10月13日专用设备板块整体下跌0.43%，表现弱于上证指数（下跌0.19%）和深证成指（下跌0.93%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股利和兴单日涨幅达20.01%，领跌股奥美森单日跌幅为8.11%[1][2] 领涨个股表现 - 利和兴收盘价为37.90元，涨幅20.01%，成交量为84.80万手，成交额为30.61亿元[1] - 灵鸽科技涨幅16.90%，收盘价46.01元，成交额5.61亿元[1] - *ST新元涨幅11.96%，西磁科技涨幅11.81%，合锻智能与北矿科技均涨停，涨幅为10.01%和10.00%[1] 领跌个股表现 - 奥美森领跌，跌幅8.11%，收盘价34.10元，成交额3.23亿元[2] - 浩洋股份跌幅7.94%，如通股份跌幅6.78%，华依科技跌幅5.80%[2] - 中坚科技跌幅5.30%，收盘价123.08元，成交额7.74亿元[2] 板块资金流向 - 专用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出11.35亿元，游资资金净流出1.70亿元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为13.05亿元[2] 个股资金流向 - 北矿科技主力资金净流入9984.33万元，主力净占比20.60%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 正帆科技主力资金净流入6424.67万元，游资净流入4918.03万元，但散户资金净流出1.13亿元[3] - 英维克主力资金净流入6196.08万元，但游资净流出1.18亿元，散户净流入5585.67万元[3]