独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人朱农飞，已充分了解并同意由提名人江西汉谊科技有限公司提名为江苏 如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏如通石油机械股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 对外担保管理制度 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理规定所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 一般原则 第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （1） 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章 之规定； （2） 公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其 他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理规定适用于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曹彩红、许波兵、朱建华，现提名徐莉蕾为江苏如通石油机械股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏如通 石油机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

会议安排 - 公司于2024年6月14日发第四届董事会二十二会议通知，17日召开，6位董事全到[1] 议案表决 - 多项换届、制度修订等议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[9]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人徐莉蕾，已充分了解并同意由提名人曹彩红女士、许波兵先生、朱建华 先生提名为江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏如通 石油机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

业绩分配 - 2023年以206,006,025股总股本为基数，每股派现0.2元，共41,201,205元[3][4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/6，除权（息）日和发放日2024/6/7[2][5] 发放方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，3方由公司自发放[6][7] 税收政策 - 自然人等持股超1年免个税，1月内20％，1 - 1年10％，暂不扣缴[8] - QFII和沪股通按10%扣税，税后每股派0.18元[9] - 机构投资者自行缴税，每股派0.2元[10]

股份转让 - 2023年10月12日，13位股东与汉谊科技转让23,731,338股，占总股本11.52%，价款327,492,464.40元[3][4] - 2024年4月30日，第二笔转让价款163,746,232.20元支付完成[8] - 曹彩红转让3,758,719股，占比1.8246%；许波兵转让1,311,300股，占比0.6365%[9] 进展情况 - 2024年1月18日，第一笔转让股份过户登记完成[7] - 汉谊科技第二笔股份交割后持股23,731,338股，占比11.5198%[10] 风险提示 - 相关方尚需取得上交所合规确认，审批结果和时间不确定[11] - 本次权益变动事项存在不确定性[12]

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-015 江苏如通石油机械股份有限公司董监高集中竞价减 持股份计划公告 | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 镇国毅 | 董事、监事、 高级管理人 | 107,900 | 0.0524% | 其他方式取得：107,900 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 员 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员镇国毅先生共持有公司股份 107,900 股，占公司总股本的 0.0524%。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，高级管理人员镇国毅先生计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式共减持其所持 ...