股份转让 - 2023年10月12日，13位股东与汉谊科技转让23,731,338股，占总股本11.52%，价款327,492,464.40元[3][4] - 2024年4月30日，第二笔转让价款163,746,232.20元支付完成[8] - 曹彩红转让3,758,719股，占比1.8246%；许波兵转让1,311,300股，占比0.6365%[9] 进展情况 - 2024年1月18日，第一笔转让股份过户登记完成[7] - 汉谊科技第二笔股份交割后持股23,731,338股，占比11.5198%[10] 风险提示 - 相关方尚需取得上交所合规确认，审批结果和时间不确定[11] - 本次权益变动事项存在不确定性[12]

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-015 江苏如通石油机械股份有限公司董监高集中竞价减 持股份计划公告 | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 镇国毅 | 董事、监事、 高级管理人 | 107,900 | 0.0524% | 其他方式取得：107,900 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 员 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员镇国毅先生共持有公司股份 107,900 股，占公司总股本的 0.0524%。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，高级管理人员镇国毅先生计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式共减持其所持 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-014 江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,894,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2389 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹彩红女士主持,采取现场记名投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决 ...

下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 江苏如通石油机械股份有限公司 关于江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0544 号 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 致:江苏如通石油机械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江苏如通石油机械股份有限 公司(以下简称"如通股份"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入3.80亿元，同比增长23.71%[8] - 2023年归属于母公司所有者的净利润0.95亿元，同比增长17.22%[8] - 2023年营业总收入379,706,074.24元，较上期增长23.71%[22] - 2023年营业利润109,969,552.66元，较上期增长15.12%[22] - 2023年净利润94,744,257.96元，较上期增长18.89%[22] - 2023年资产总计1,457,802,801.22元，较上期增长6.10%[22] - 2023年负债总计178,932,497.10元，较上期增长17.49%[22] - 2023年股东权益合计1,278,870,304.12元，较上期增长4.68%[22] - 2023年每股收益0.46元/股，较上期增长17.95%[22] 分红情况 - 2023年度拟按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计41,201,205.00元[23] 公司治理 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上的股东提名推荐[33] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上的股东向董事会书面提名推荐[33] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股3%以上的股东向监事会书面提名推荐[33] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期相同，但连任时间不得超过六年[33] - 董事会将在董事辞职2日内披露有关情况，公司应在60日内完成补选[34] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[35] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[36] - 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[36] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策[36] - 董事会审议对外担保事项，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[38] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[38] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[38] - 公司利润分配方案由董事会拟定并提请股东大会批准，监事会和独立董事审核并出具意见[38] - 调整利润分配政策议案需征求监事会意见，经董事会审议后提请股东大会批准，涉及现金分红政策调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[39] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[41] - 公司董事会未作出现金股利分配预案，应在年度报告中披露原因[41] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[41] - 调整或变更公司章程规定的利润分配政策，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[42] 制度修订 - 2023年9月4日起实施《上市公司独立董事管理办法》，公司据此修订多项制度[44][46][48] - 2023年上海证券交易所修订多项规则，公司据此修订相关制度并制定新制度[50][52][54] 独立董事情况 - 独立董事汤敏智出生于1975年8月，拥有注册会计师资质[57] - 汤敏智及直系亲属不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在持股5%或以上股东单位任职[58] - 2023年度公司共召开董事会6次、股东大会1次[61] - 汤敏智对董事会各项议案无异议，无反对、弃权情况，无无故缺席、连续两次不亲自出席会议情况[61] - 独立董事汤敏智应参加董事会会议6次，亲自出席6次，以通讯方式参加5次，出席审计委员会会议4次，出席薪酬与考核委员会会议1次[63][64] - 独立董事刘伟历任江苏金海投资集团有限公司投资部经理等职，现任公司独立董事等职[81] - 2023年度公司召开董事会6次、股东大会1次[85] - 独立董事刘伟应参加董事会会议6次，亲自出席6次，以通讯方式参加6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次且出席年度股东大会[87] 其他情况 - 2023年末总股本为206,006,025股，均为流通股[21] - 2023年公司无关联交易、对外担保、关联方违规占用资金、募集资金使用情况[69][70][71] - 公司董事和高级管理人员在公司领取的报酬与所披露的报酬相符[72] - 2023年公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形[73] - 独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合相关规定，有利于维护股东长远利益[73] - 到目前为止公司及股东均能够严格履行相关承诺[74] - 2023年公司信息披露遵守“三公”原则，内容及时、准确、完整[75] - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，董事会编制并披露了2023年度内部控制评价报告[76] - 董事会下设各专门委员会能按照工作制度，认真负责履行职责[77] - 报告期内公司无关联交易情况[93] - 报告期内公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况[94] - 报告期内公司无募集资金使用情况[95] - 公司董事和高级管理人员在公司领取的报酬与所披露的报酬相符[96] - 报告期内公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形[97] - 独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合相关规定，有利于维护股东长远利益[97] - 到目前为止公司及股东均能严格履行相关承诺[98] - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，董事会编制并披露了2023年度内部控制评价报告[101]

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-013 江苏如通石油机械股份有限公司 关于第一大股东拟发生变更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、2024 年 4 月 30 日，公司接到江西汉谊科技有限公司（以下简称"汉谊 科技"）及曹彩红女士、包银亮先生等 13 位股东告知：股份转让第二笔转让价 款，即共计 163,746,232.20 元人民币，已按照《股份转让协议》、《股份转让协 议之补充协议一》约定支付完成。 2、目前相关方正在获取上海证券交易所对协议转让合规确认，为履行相关 审批程序进行准备工作。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时 间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。 一、 协议转让的基本情况 2023 年 10 月 12 日，曹彩红女士、包银亮先生等 13 位上市公司股东与汉 谊科技签署了《股份转让协议》，前述上市公司股东将其持有的上市公司的 23,731,338 股股份（占协议签署日公司总股本的 11.52%，以下简称" ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-012 江苏如通石油机械股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 上 午 09:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了公司"2023 年度 业绩暨现金分红说明会"。现将说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 25 日公司董事长曹彩红女士、总经理许波兵先生、董事会秘书 兼副总经理陈小锋先生、财务总监镇国毅先生、独立董事汤敏智女士、独立董事 刘伟先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通。在信息披露 允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入88,054,638.12元，同比增长19.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润20,177,149.22元，同比增长41.21%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长42.86%[4] - 加权平均净资产收益率为1.58%，较上年增加0.42个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入8805.46万元，较去年同期的7365.07万元增长19.56%[18] - 2024年第一季度营业总成本6505.27万元，较去年同期的5534.54万元增长17.54%[18] - 2024年第一季度营业利润2376.62万元，较去年同期的1702.21万元增长39.62%[18] - 2024年第一季度利润总额2377.31万元，较去年同期的1705.27万元增长39.41%[18] - 2024年第一季度净利润2033.29万元，较去年同期的1414.64万元增长43.73%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为20,177,149.22元，2023年同期为14,288,731.67元[19] - 2024年第一季度少数股东损益为155,722.24元，2023年同期为 - 142,339.97元[19] - 2024年第一季度综合收益总额为20,332,871.46元，2023年同期为14,146,391.70元[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年同期均为0.07元/股[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,464,553,071.59元，较上年度末增长0.46%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,289,335,394.11元，较上年度末增长1.50%[4] - 2024年3月31日资产总计14.65亿元，较2023年12月31日的14.58亿元增长0.46%[12][13][14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,032,140.94元[6] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为13,321，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 资产项目变动 - 货币资金减少39.14%，因购买理财增加且未到期增多[6] - 2024年3月31日货币资金2.74亿元，较2023年12月31日的4.51亿元减少39.13%[12] - 2024年3月31日交易性金融资产4.65亿元，较2023年12月31日的2.73亿元增长70.32%[12] - 2024年3月31日应付职工薪酬808.99万元，较2023年12月31日的1509.44万元减少46.40%[13] 费用情况 - 销售费用增长77.37%，因市场开拓所致[6] - 2024年第一季度研发费用337.35万元，较去年同期的277.99万元增长21.35%[18] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为112,451,220.81元，2023年同期为107,854,787.68元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,290,507.21元，2023年同期为 - 10,704,022.48元[22] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为2,147,069.73元，2023年同期为1,473,933.93元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 195,399,310.39元，2023年同期为 - 115,731,926.74元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为167,838.56元，2023年同期为925,201.41元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 181,940,964.62元，2023年同期为 - 125,510,747.81元[23]

业绩说明会安排 - 2024年04月25日上午09:00 - 10:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[4] - 2024年04月18日至04月24日16:00前可预征集提问[4] - 提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱rtgfdsh@rutong.com[4] - 参加人员包括董事长曹彩红、总经理许波兵等[6] 其他信息 - 联系人是陈小锋，电话为0513 - 81907806[7] - 公司邮箱为rtgfdsh@rutong.com[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

财务业绩 - 2023年度公司营业收入379,706,074.24元，同比增长23.71%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润95,120,528.11元，同比增长17.22%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额55,108,078.55元，同比增长11.13%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,270,342,918.94元，同比增长4.74%[24] - 2023年末总资产1,457,802,801.22元，同比增长6.10%[24] - 2023年基本每股收益0.46元/股，同比增长17.95%[25] - 2023年加权平均净资产收益率7.68%，较上年增加0.79个百分点[25] - 2023年全年营业收入3.80亿元，归属于上市股东的净利润9512万元[36] - 第一至四季度营业收入分别为7365.07万元、8350.97万元、1.00亿元、1.22亿元[27] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1428.87万元、2105.91万元、2491.31万元、3485.95万元[27] - 2023年非经常性损益合计1596.18万元，2022年为1497.12万元，2021年为1148.72万元[30] - 2023年公司营业收入3.797亿元，同比增长23.71%；利润总额1.0998亿元，同比增长15.08%；净利润9474.43万元，同比增长18.89%；归属上市公司股东净利润9512.05万元，同比增长17.22%[49] - 销售费用2435.8万元，同比增长81.32%；管理费用2873.07万元，同比增长7.38%；财务费用 - 502.58万元，同比增长50.82%；研发费用2047.67万元，同比增长31.56%[50] - 石油钻采设备行业营业收入3.7948亿元，营业成本2.1255亿元，毛利率43.99%，营业收入同比增长23.73%，营业成本同比增长23.85%，毛利率减少0.05个百分点[52] - 提升设备营业收入1.3089亿元，营业成本6669.05万元，毛利率49.05%，营业收入同比减少1.21%，营业成本同比减少0.14%，毛利率减少0.54个百分点[53] - 卡持设备营业收入1.0735亿元，营业成本5978.18万元，毛利率44.31%，营业收入同比增长23.16%，营业成本同比增长20.92%，毛利率增加1.03个百分点[53] - 旋扣设备营业收入5282.68万元，营业成本2916.68万元，毛利率44.79%，营业收入同比增长89.69%，营业成本同比增长67.66%，毛利率增加7.26个百分点[53] - 境内营业收入3.0613亿元，营业成本1.7275亿元，毛利率43.57%，营业收入同比增长13.75%，营业成本同比增长13.58%，毛利率增加0.09个百分点；境外营业收入7334.47万元，营业成本3979.41万元，毛利率45.74%，营业收入同比增长103.48%，营业成本同比增长104.10%，毛利率减少0.17个百分点[53] - 提升设备（整机）生产量14389台/套，同比增长27.20%；销售量13358台/套，同比增长21.88%；库存量6761台/套，同比增长18.00%[54] - 前五名客户销售额1.0393亿元，占年度销售总额27.44%；前五名供应商采购额4573.07万元，占年度采购总额20.24%[57] - 2023年研发投入20476731.02元，占营业收入比例5.39%[58] - 经营活动现金流量净额55108078.55元，同比增长11.13%[60] - 投资活动现金流量净额14722142.47元，同比增长1272.85%[60] - 筹资活动现金流量净额 -39141144.75元，同比下降28.63%[60] - 货币资金期末数413617494.09元，较上期变动8.98%[63] - 应收账款期末数208864077.98元，较上期下降8.54%[63] - 应付账款期末数92691294.28元，较上期增长31.95%[63] - 如通铸造公司2023年净利润1843105.75元[68] - 南通惠通公司2023年营收8576.37万元，成本7378.96万元，利润264.61万元[70] - 2023年度公司营业收入为37970.61万元，主要来自销售石油钻采设备等产品[170] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为23958.42万元，坏账准备为3072.01万元，账面价值为20886.41万元[171] - 2023年末公司货币资金450,760,677.01元，较2022年末的413,617,494.09元有所增长[179] - 2023年末应收账款208,864,077.98元，较2022年末的228,364,351.67元有所下降[179] - 2023年末存货229,943,124.64元，较2022年末的183,693,982.29元有所增长[180] - 2023年末流动资产合计1,274,832,871.17元，较2022年末的1,179,078,134.68元有所增长[180] - 2023年末非流动资产合计182,969,930.05元，较2022年末的194,939,481.85元有所下降[180] - 2023年末资产总计1,457,802,801.22元，较2022年末的1,374,017,616.53元有所增长[180] - 2023年末应付票据23,365,424.35元，较2022年末的15,685,069.91元有所增长[180] - 2023年末应付账款92,691,294.28元，较2022年末的70,244,991.68元有所增长[180] - 2023年末合同负债14,593,987.56元，较2022年末的7,693,492.95元有所增长[180] - 2023年末应交税费4,937,452.76元，较2022年末的16,750,258.56元有所下降[180] - 2023年流动负债合计164,530,157.91元，2022年为135,799,841.54元[181] - 2023年非流动负债合计14,402,339.19元，2022年为16,490,471.43元[181] - 2023年负债合计178,932,497.10元，2022年为152,290,312.97元[181] - 2023年归属于母公司所有者权益1,270,342,918.94元，2022年为1,212,823,648.23元[181] - 2023年流动资产合计1,186,242,472.23元，2022年为1,089,424,990.37元[182] - 2023年非流动资产合计267,225,086.11元，2022年为274,667,047.44元[182] - 2023年资产总计1,453,467,558.34元，2022年为1,364,092,037.81元[182] - 2023年流动负债合计153,332,039.80元，2022年为115,839,463.62元[183] - 2023年非流动负债合计14,402,339.19元，2022年为16,490,471.43元[183] - 2023年负债合计167,734,378.99元，2022年为132,329,935.05元[183] - 2023年营业总收入379,706,074.24元，2022年为306,933,750.77元[185] - 2023年营业总成本285,558,146.60元，2022年为221,927,852.29元[185] - 2023年净利润94,744,257.96元，2022年为79,691,350.18元[185] - 2023年基本每股收益0.46元/股，2022年为0.39元/股[186] - 2023年母公司营业收入360,981,332.22元，2022年为296,780,280.76元[189] - 2023年母公司营业成本211,772,364.91元，2022年为163,951,110.61元[189] - 2023年母公司净利润91,794,789.86元，2022年为92,774,895.14元[189] - 2023年销售费用24,358,024.17元，2022年为13,434,025.79元[185] - 2023年研发费用20,476,731.02元，2022年为15,564,198.88元[185] - 2023年投资收益19,111,787.15元，2022年为14,438,095.02元[185] - 2023年经营活动现金流入小计421,545,320.30元，较2022年的359,577,408.98元增长17.23%[192] - 2023年经营活动产生的现金流量净额55,108,078.55元，较2022年的49,587,571.92元增长11.13%[193] - 2023年投资活动现金流入小计914,674,224.74元，较2022年的1,220,453,499.79元下降25.05%[193] - 2023年投资活动产生的现金流量净额14,722,142.47元，较2022年的1,072,381.60元增长1272.84%[193] - 2023年筹资活动现金流出小计39,141,144.75元，较2022年的30,428,717.99元增长28.63%[194] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -39,141,144.75元，较2022年的 -30,428,717.99元减少28.63%[194] - 2023年母公司经营活动现金流入小计416,120,138.89元，较2022年的352,085,748.40元增长18.19%[196] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额49,469,486.61元，较2022年的59,210,530.83元下降16.45%[196] - 2023年母公司投资活动现金流入小计862,886,391.18元，较2022年的1,187,749,544.94元下降27.35%[196] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额14,818,404.94元，较2022年的 -11,060,934.73元增长233.97%[197] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为1212823648.23元，少数股东权益为8903655.33元，所有者权益合计为1221727303.56元[200] - 2023年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加57519270.71元，少数股东权益减少376270.15元，所有者权益合计增加57143000.56元[200] - 2023年综合收益总额为95120528.11元，综合收益总额影响下所有者权益合计为94744257.96元[200] - 2023年所有者投入和减少资本方面，实收资本减少632375元，资本公积减少2925771.25元，库存股减少3558146.25元[200] 利润分配 - 2024年4月10日公司审议通过2023年度利润分配预案，以2023年12月31日总股本206,006,025股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共计41,201,205元[5]