江苏如通石油机械股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤敏智，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计 师。历任毕马威华振会计师事务所审计员，普华永道会计师事务所高级审计师及 高级审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。曾任 公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人担任如通股份独立董事职务以来，本人及本人的直系亲属不在公司 及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发 行股份5%或5%以上的股东单位任职。 2、本人作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。 2024年度独立董事述职报告 汤敏智（已离任） 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第四届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 徐莉蕾 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2024年度（7月-12月）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐莉蕾，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、 注册税务师、资产评估师，中共党员，本科学历。现任公司独立董事，浙江中瑞 江南会计师事务所有限公 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 朱农飞 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2024年度（7月-12月）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 得额外的、未予披露的其他利益。 本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，江 苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会2024年度工作报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会均由独立董事汤敏智女士、独立董事刘伟先生、董 事张友付先生组成，其中主任委员由会计专业人士汤敏智女士担任。 2024年7月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 董事会审计委员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会由独立董事徐莉蕾女 士、独立董事朱农飞先生、董事曹彩红女士，其中主任委员由会计专业人士徐莉 蕾女士担任。 3、2024 年 8 月 19 日，第五届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通 过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 4、2024 年 10 月 28 日，第五届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年第 ...

江苏如通石油机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 江苏如通石油机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的 要求，江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事汤敏智、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张冠军、独立董事徐莉蕾、独立董事朱农飞、独立董事汤敏 智（已离任）、独立董事刘伟（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于江苏如通石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | - Nº NY FE | | | --- | --- | | | . | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 독립 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://www.blogs.co.bl 您可使用手机"扫一名"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://www.bligv.bl/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4715 号 江苏如通石油机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称如通股份 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的如通股份公司管理层编制的 202 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定和要求，公司对 2024 年度年审会计师事务所履职评估的 情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 认可意见及同意的独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量， ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | | 组织形式 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-008 江苏如通石油机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年4月12日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 多项议案获通过，含2024年度监事会、财务决算等报告议案[2][3] 股利分配 - 2024年度拟每10股派2元（含税），共派41,201,205元[3] 待审议议案 - 《公司董事、监事2024年度薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[6]