会议安排 - 公司2025年10月22日发第五届董事会第九次会议通知，10月28日召开，9位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 逐项审议通过制定、修订、废止部分规则制度议案，多项待股东大会审议[4][5][6][7] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7]

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行分析和归类。归类遵循单一主题维度的原则，并严格使用原文关键点。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为99,365,235.42元，同比增长1.31%[4] - 年初至报告期末营业收入为312,626,845.70元，同比增长8.26%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为32,677,641.70元，同比增长22.42%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为90,369,619.60元，同比增长26.93%[4] - 公司2025年前三季度营业收入为3.13亿元人民币，较2024年同期的2.89亿元增长8.3%[17] - 公司净利润为9.2亿元人民币，较上年同期的7.22亿元增长27.4%[18] - 营业利润为10.62亿元，较上年同期的8.34亿元增长27.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润为9.04亿元，较上年同期的7.12亿元增长26.9%[19] - 基本每股收益为0.44元/股，较上年同期的0.35元增长25.7%[19] - 年初至报告期末基本每股收益为0.44元/股，同比增长25.71%[4] 成本和费用 - 营业总收入成本为22.53亿元，较上年同期的21.37亿元增长5.5%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为134,014,988.76元，同比大幅增长138.34%[4] - 经营活动现金流量净额大幅增长的主要原因是现金回款增加和商业承兑汇票到期增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为13.4亿元，较上年同期的5.62亿元增长138.4%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.7亿元，较上年同期的35.17亿元增长12.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负25.48亿元，较上年同期的负22.63亿元净流出扩大12.6%[21][22] - 期末现金及现金等价物余额为27.59亿元，较上年同期的22.05亿元增长25.1%[22] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为1,546,465,089.66元，较上年度末增长2.02%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,371,921,044.24元，较上年度末增长3.75%[5] - 公司总资产从2024年底的15.16亿元增至2025年9月30日的15.46亿元，增长2.0%[13][14][15] - 公司货币资金为2.81亿元，较2024年底的4.68亿元下降40.0%[13] - 交易性金融资产为5.47亿元，较2024年底的2.86亿元增长91.3%[13] - 公司未分配利润为6.31亿元，较2024年底的5.82亿元增长8.5%[15] - 公司应收账款为2.44亿元，较2024年底的2.71亿元下降10.0%[13] - 公司存货为2.59亿元，较2024年底的2.66亿元下降2.4%[13] - 公司股东权益从2024年底的13.32亿元增至2025年9月30日的13.82亿元，增长3.7%[15] 投资收益和非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为15,251,583.32元，其中委托他人投资或管理资产的损益为15,430,779.88元[7][8] - 投资收益为1.54亿元，较上年同期的4960万元大幅增长211.2%[18] 股权结构 - 前两大股东江西汉谊科技有限公司和曹彩红持股比例分别为11.52%和10.95%[11]

会计师事务所选聘 - 选聘需董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案，需审计委员会全体委员过半数同意[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），需在信息披露文件说明[11] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[12] 改聘相关规定 - 特定情况公司应改聘会计师事务所，如执业质量重大缺陷等[14] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价[19] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可在会上陈述意见[20] 监督与处罚 - 董事会审计委员会负责监督会计师事务所审计工作开展情况[18] - 发现选聘违规造成严重后果，审计委员会应报告董事会并处理[19] - 情节严重的会计师事务所，股东会决议后公司不再选聘其审计[25]

制度适用范围 - 适用于公司及合并范围内子公司（直接或间接控股50%以上等）[2] 内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产一次抵押、出售或报废超30%属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] 信息披露与备案 - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日内需报送知情人名单备案[9] - 内幕信息知情人登记备案材料至少保存十年以上[10] 管理职责 - 董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责组织实施内幕信息管理具体工作[2] - 审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行检查、监督[3] 保密要求 - 未经董事会书面批准，不得向第三方泄露内幕信息[3] - 内幕信息知情人员在内幕信息披露前有保密义务，不得利用信息交易或谋利[14] - 公司定期报告公告前，财务等知情人员不得泄露报告数据，特殊情况向国家部门报送需董事会秘书批准并备案[14] - 控股股东等筹划重大事项前要做好保密预案，与相关方签保密协议[15] 股价异动处理 - 重大事项流传致股价异动，控股股东及实控人应告知公司[15] 违规处罚 - 公司应对利用内幕信息交易行为问责处罚，并报江苏证监局和上交所备案[15] - 内幕信息知情人违规泄露信息，公司视情节对内部责任人处分，保留追究外部责任人权利[15] - 监管部门另有处分不影响公司对内部责任人处分[16] - 内幕信息知情人违规致公司重大损失，公司保留追责权利，构成犯罪移交司法机关[16] 制度执行与制定 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时按新规定执行[18] - 制度由公司董事会制定、修改、解释并审议通过后实施[18]

投资者关系管理 - 董事长是第一责任人，董秘是日常业务负责人[5] - 工作对象包括投资者、分析师等[5] - 工作内容涵盖发展战略、经营财务等信息[6] - 工作职责有分析研究、信息沟通等[6] 沟通与披露 - 与投资者沟通方式包括公告、股东会等[9] - 定期报告需披露开展投资者关系管理情况[8] - 法定信息披露经多环节审定[11][12] - 非法定信息披露经各部门配合、高层审定[12] - 临时性危机问题披露经领导小组审议、董秘答复[12] 其他 - 必要时可委托顾问进行印象调查或处理事务[13] - 制度按法律法规和章程执行，解释权归董事会[15] - 制度自董事会审议通过施行[15]

人员设置 - 公司设总经理一人，可设副总经理若干，组成总经理班子[4] - 总经理及班子成员每届任期与董事会相同，连聘可连任[4] 任免流程 - 总经理由董事会聘任或解聘，班子其他成员由总经理提名[4] - 总经理辞职提前六个月报告，董事会一个月内批复[7][10] - 班子其他成员辞职提前三个月报告，经同意后报董事会[7] 会议相关 - 总经理办公会未达成一致由总经理决定[23] - 会议记录需签名，由董事会秘书保管[25] - 每月召开行政例会，由总经理主持[25] 报告要求 - 总经理定期书面报告董事会决议执行等情况[27] - 重大事故及时报告董事会，闭会向董事长报告情况[27] 薪酬奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[29] - 完成指标获奖励，未完成受处罚，特殊情况免责[29] 其他规定 - 代职超三十个工作日由董事会决定代理总经理[12] - 特定股东可请求审计委员会起诉违规总经理[20] - 总经理及班子成员违法依法追究责任[30]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] 任职与解聘 - 七种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 五种情形下董事会可解聘董事会秘书[5] 职责与履职 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责[8] - 公司应为董事会秘书履职提供便利[9] 聘任时间 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] - 空缺超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 制度施行与解释 - 制度经董事会会议通过之日起施行[11] - 制度由公司董事会负责解释[11]

投资决策流程 - 金额超5000万非证券风险投资需股东会审议[4] - 证券投资不论金额需董事会审议后股东会通过，要特定比例同意[4] - 非风险投资单次或累计达净资产10%-50%由董事长提方案董事会决定[4] - 非风险投资单次或累计超净资产50%且超5000万由股东会决定[4] 波动报告机制 - 证券投资品种累计涨跌幅超10%时，相关部门向董事会报告[9]

信息报告标准 - 持股5％以上股东为信息报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[5] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元应报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[6] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易应报告[6] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应报告[6] - 公司、子公司涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项应报告[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生或拟发生较大变化应报告[9] 信息报告流程 - 受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应及时告知委托人情况[11] - 公司董事会秘书负责处理信息披露事务，是对外信息披露主要责任人[13] - 报告义务人应在第一时间（获知信息的24小时内）报告重大信息，紧急时可先通知董事会秘书[17][25] - 已报告重大事件超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每隔30日报告进展[19] - 拟报告信息相关文件需经责任人审阅签字后报送，责任人当天完成审阅签字[19] 信息保密与责任 - 公司董事等在信息未公开披露前负有保密义务[22] - 公司发生重大信息应上报未及时上报，追究报告义务人责任[22] 其他 - 报告义务人的报告、通知方式包括电话、邮件等书面方式[25] - 本制度由公司董事会负责制定、解释，经股东会批准后生效实施[25]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事提名与比例 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[11] - 独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[12] 委员会任职要求 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[12] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[12] 任期与补选 - 独立董事连任不超六年[12] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[13] 履职与解除 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[21] 会议规定 - 审计委员会每季度至少一次，三分之二以上成员出席[20] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[16] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交审议[18] - 财务报告等经审计委员会全体过半数同意提交审议[19] - 专门会议由过半数推举召集主持，可自行召集[18] 其他规定 - 工作记录及资料保存10年[22] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[22] - 董办、董事会秘书协助履职，确保信息资源[25] - 保障知情权，定期通报情况提供资料[26] - 审议重大事项前可组织参与论证[26] - 不迟于期限发通知提供资料，专门委员会提前三日[26] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会采纳[26] - 人员配合履职，遇阻碍可向监管报告[27] - 承担聘请机构及职权费用，给予津贴经股东会审议[27] - 制度由董事会制定解释，经股东会批准生效[29]