会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年7月4日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 以记名投票推选秦啸女士为第五届监事会主席[2] - 推选秦啸女士表决结果为3票[2]

战略决策委员会组成 - 由6名委员组成，含1名独立董事委员，设1名召集人[3] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 审议1000万元以上单笔重大项目投资[5] 会议安排 - 定期会议每年一次，一般在董事会会议前召开[7] - 特定情形召集人10个工作日内召开临时会议[7] 会议要求 - 会前3天董事会秘书通知委员并送达信息[7][8] - 一半以上委员出席方可举行，决议需参会委员过半数通过[7] 其他 - 表决方式为举手表决或投票表决[8] - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[10]

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-024 吕文杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关 规定和公司章程等要求的任职资格。 特此公告！ 江苏如通石油机械股份有限公司监事会 2024 年 7 月 2 日 附件：吕文杰先生简历 吕文杰，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历；高级工程师职称、南通市 226 人才；现任江苏如通石油机械股 份有限公司党总支委员、技术中心副主任。 江苏如通石油机械股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 7 月 29 日届满。现根据《公司法》、《公司 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，公司根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东 大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股 东代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、表 决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按 其所持表决权的大小依次进行。 四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主 持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。 五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,单个股东 发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投 票的股东在每一项议案表决时，只能选择 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西汉谊科技有限公司，现提名朱农飞为江苏如通石油机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏如通 石油机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西汉谊科技有限公司，现提名张冠军为江苏如通石油机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏如通 石油机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人或自然人为关联方[4] 关联交易情形 - 公司及控股子公司与关联方交易含购买或出售资产等16种情形构成关联交易[7] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[10] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上低于3000万元或低于公司最近经审计净资产值5%由董事会审议[13] - 公司与关联法人交易金额100万元以上低于3000万元或占公司最近经审计净资产值0.5%以上低于5%由董事会审议[13] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近经审计净资产值5%以上由股东大会审议[13] - 公司与关联人发生应披露关联交易需经独立董事专门会议审议[14] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东大会审议[14] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款[14] - 公司董事会审议关联交易事项时关联董事应回避表决[15] - 关联事项决议须由非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[17] - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[21] - 首次发生的日常关联交易，依协议交易金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额则提交股东大会[19] - 已审议通过且执行中的日常关联交易协议，主要条款重大变化或期满续签时，依金额提交审议，无金额提交股东大会[18] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计当年度总金额并依金额提交审议，超预计金额需重新提交[19] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按制度履行相关义务[19] - 公司审议关联交易应了解标的状况、交易对方情况，确定交易价格，必要时聘请中介审计或评估[19] - 公司与关联人关联交易应签书面协议，日常关联交易协议含交易价格等主要条款[20] - 监事会有权监督关联交易披露、审议等情况，对公允性发表意见并报告[20] - 违背制度规定，未回避的关联交易决议无效，已实施且确认履行的，相关董事及股东对公司损失负责[21]

江苏如通石油机械股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为促进江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规和《江苏如通石油机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重 大经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经 营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作 相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第 146 条第一款规定情形之一的，不得担任公司的 董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 第八条 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-021 江苏如通石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届情况 2024 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨 选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意 曹彩红女士、许波兵先生、朱建华先生提名曹彩红女士、许波兵先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，同意江西汉谊科技有限公司提名曾智斌先生、伍晅 先生、王磊先生、张友付先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意曹彩 红女士、许波兵先生、朱建华先生提名徐莉蕾女士为公司第五届董事会独立董事 候选人，同意江西汉谊科技有限公司提名张冠军先生、朱农飞先生为公司第五届 董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件） 根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候 选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证 券交易所审核 ...