会议情况 - 公司于2024年8月20日召开第五届董事会第三次会议[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 审议通过《关于从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙的议案》[3]

投资情况 - 公司拟出资2001万新加坡元（约10,747.77万元）认购SG - RT Fund份额[2][3] - 公司为SG - RT Fund单一出资人，投资比例100%[5] 资金安排 - 预计2024年9月11日前以自有资金支付投资款[3] 基金详情 - SG - RT Fund存续期3年，最多延长2年，管理费1.5%/年，其他费用10万新币/年[5] - 投资资金用于投资Mooreast可转换债券，年息3.7%[3][9] 退出与分配 - 退出机制为期限届满，分配通常为现金形式[10] 风险提示 - 本次投资可能出现损失、无法实现预期收益[2][12][13]

变更后的《营业执照》基本信息如下： 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-030 江苏如通石油机械股份有限公司 关于变更法定代表人并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第 五届董事会非独立董事的议案》。同日，召开第五届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举曾智斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》，任期至第五届 董事会届满。 根据《公司章程》的规定，曾智斌先生担任公司法定代表人。公司已于近日 完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了南通市数据局换发的《营业执 照》。公司新营业执照法定代表人变更为曾智斌先生，原营业执照其他登记项目 未发生变更。 统一社会信用代码：913206001386542340 名称：江苏如通石油机械股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：如东经济开发区新区 ...

股东股份情况 - 第一大股东汉谊科技持股23,731,338股，占总股本11.52%[1] 股份质押情况 - 汉谊科技质押5,300,000股，占其持股22.33%，占总股本2.57%[1] - 质押起始日2024年7月17日，质权人为浙江轻工联典当有限公司[2] - 质押融资用于补充流动资金及股东调配[2] - 本次质押前累计质押0股，后累计质押5,300,000股[4] - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股均为0[4]

公司人事变动 - 选举曾智斌为公司第五届董事会董事长[2] - 选举曹彩红为公司第五届董事会副董事长[3] - 聘任许波兵为公司总经理[8] - 聘任周晓峰等为公司副总经理[9] - 聘任陈小锋为公司董事会秘书[10] - 聘任镇国毅为公司财务总监[11] 公司决策 - 审议通过修订《董事会战略决策委员会工作细则》议案[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为94,852,284股，占比46.0434%[4] 议案投票情况 - 《关于修订<公司章程>》等非累积投票议案同意票数均为94,852,284股，比例100.0000%[6][7] 人员选举情况 - 选举曹彩红等人为公司董事、独立董事、非职工代表监事的得票数及占比情况[8][10][11] - 5%以下股东选举曹彩红为公司董事同意票数为41,820,158，比例137.9596%[13]

会议时间 - 股东大会通知于2024年6月18日公告[3] - 现场会议2024年7月4日14:00召开[6] - 交易系统和互联网投票时间公布[6] 参会股东 - 截至2024年6月28日登记在册股东有权出席[8] - 24人代表94,852,284股参会，占比46.0434%[8] 会议结果 - 全部议案获表决同意通过[9] - 会议召集、召开程序合法有效[10]

公司治理变动 - 2024年7月4日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第五届董事会9名董事，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第五届监事会3名监事，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[6] 人员任职变动 - 曾智斌当选董事长，曹彩红当选副董事长[3] - 许波兵任总经理，周晓峰等4人任副总经理[7] - 陈小锋任董事会秘书，镇国毅任财务总监[7] 人员离任情况 - 刘伟、汤敏智不再担任独立董事[8] - 朱建华、洪美、刘燕燕不再担任监事[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年7月4日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 以记名投票推选秦啸女士为第五届监事会主席[2] - 推选秦啸女士表决结果为3票[2]

战略决策委员会组成 - 由6名委员组成，含1名独立董事委员，设1名召集人[3] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 审议1000万元以上单笔重大项目投资[5] 会议安排 - 定期会议每年一次，一般在董事会会议前召开[7] - 特定情形召集人10个工作日内召开临时会议[7] 会议要求 - 会前3天董事会秘书通知委员并送达信息[7][8] - 一半以上委员出席方可举行，决议需参会委员过半数通过[7] 其他 - 表决方式为举手表决或投票表决[8] - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[10]