（编辑 任世碧） 证券日报网讯 10月29日晚间，如通股份发布2025年第三季度报告称，2025年第三季度公司实现营业收 入99，365，235.42元，同比增长1.31%；归属于上市公司股东的净利润为32，677，641.70元，同比增 长22.42%。 ...

格隆汇10月29日丨如通股份(603036.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入3.13亿元，同比增 长8.26%；归属母公司股东净利润9036.96万元，同比增长26.93%；基本每股收益为0.44元。 ...

| | | 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-019 江苏如通石油机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司 章程＞的议案》、《关于制定、修订、废止部分规则制度的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 （2025 年 3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计 委员会履行《中华人民共和国公 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会中独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] 内部审计职责 - 负责公司及子公司财务管理、内部控制审计监督[5] - 检查评估内部控制制度完整性、合理性及有效性[9] - 审计会计资料及经济活动合法性、合规性[9] - 协助建立反舞弊机制，关注舞弊行为[9] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审议工作计划和报告[9] 审计工作开展 - 以业务环节为基础开展审计，涵盖所有相关业务环节[10] - 对重要对外投资等事项及时审计[13] - 审计对外担保等事项并关注相应内容[14][15][16][17][18] 审计权限与处理权 - 拥有提请开会、调阅资料、调查等权限[17] - 根据审计结果有责令上缴收入费用等处理权[19] 审计项目流程 - 确定年度审计重点，编制计划报审计委员会批准[19] - 审计项目立项由内部审计部负责人确定或批准[19] - 实施前制定方案并送达审计通知书[21] - 按规定编制工作底稿和取证签证单[21][24] - 终结后出具报告，被审计者交书面意见[21] - 被审计单位执行报告和决定，有异议可复审[23] 审计报告与评价 - 内部审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[25] - 公司至少每两年要求会计师事务所出具鉴证报告[25] 审计档案管理 - 审计档案资料至少保存十年[29] 审计资料保密 - 未经同意不得泄露内部审计资料[31] 审计人员管理 - 建立激励与约束机制监督考核人员绩效[33] 违规处理 - 违反制度的部门和个人由董事会处分并追究经济责任[33] - 违规审计人员构成犯罪移交司法机关，未构成犯罪给予行政处分[33] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[35] - 制度由董事会负责解释和修订[35] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[35]

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-020 江苏如通石油机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 11 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并 ...

会议安排 - 2025年10月22日向全体监事发出第五届监事会第七次会议决议通知[1] - 2025年10月28日召开第五届监事会第七次会议，应到3人实到3人[1] 会议审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[3][4]

会议安排 - 公司2025年10月22日发第五届董事会第九次会议通知，10月28日召开，9位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 逐项审议通过制定、修订、废止部分规则制度议案，多项待股东大会审议[4][5][6][7] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7]

江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603036 证券简称：如通股份 江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 同期增减变 | | | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 99,365,235.42 | | 1.31 | 312,626,845. ...

江苏如通石油机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度的具体实施情况进行检查、 监督。 第四条 未经董事会书面批准，公司各部门和个人不得以任何方式（包括但 不限于对外报道、传递文件、软硬盘、录音（像）带、光盘等资料）向内幕信息 1 知情人以外的任何第三方进行泄露、传递、报道，或作出明示或暗示性的说明。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一章 总则 第一条 为规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公正、公 平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内 幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情 人报送指引》等法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件和《江苏如通石 油机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案，需审计委员会全体委员过半数同意[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），需在信息披露文件说明[11] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[12] 改聘相关规定 - 特定情况公司应改聘会计师事务所，如执业质量重大缺陷等[14] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价[19] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可在会上陈述意见[20] 监督与处罚 - 董事会审计委员会负责监督会计师事务所审计工作开展情况[18] - 发现选聘违规造成严重后果，审计委员会应报告董事会并处理[19] - 情节严重的会计师事务所，股东会决议后公司不再选聘其审计[25]