担保审批 - 子公司不得对外担保，特殊情况需经控股公司批准[2] - 被担保人应至少提前15个工作日提交担保申请[11] - 部分担保需股东大会审批，如担保总额达净资产50％等情况[15] - 股东大会审议为关联方担保议案，关联股东不得参与表决[17] - 董事会审议对外担保需五分之四以上董事及三分之二以上独立董事同意[24] 合同管理 - 担保必须订立书面合同，财务部审查内容[20] - 董事长或授权人按决议签署合同，未经通过不得擅自签订[22] - 签订互保协议要求对方提供资料，实行等额原则[22] - 法律规定需登记的，财务部办理[22] - 合同订立后财务部通报并保管文本[24] 风险监控 - 财务部关注被担保人变化，异常报证券部[24] - 指定专人建台账跟踪借款企业并报告情况[24] - 债务到期前十五日前了解还款安排[25] - 到期未还款提供专项报告[25] - 互保对方经营严重亏损提议终止协议[26] 特殊情况处理 - 未约定保证期间书面通知终止[26] - 法院受理破产案件提请分配财产追偿[26] - 担保发生诉讼一个工作日内报告[26] 责任承担 - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[28]

任职资格 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[4] - 候选人确认符合任职资格要求[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人曹彩红、许波兵、朱建华，现提名徐莉蕾为江苏如通石油机械股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏如通 石油机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

会议安排 - 公司于2024年6月14日发第四届董事会二十二会议通知，17日召开，6位董事全到[1] 议案表决 - 多项换届、制度修订等议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[9]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[2] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家等[4] 其他情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

业绩分配 - 2023年以206,006,025股总股本为基数，每股派现0.2元，共41,201,205元[3][4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/6，除权（息）日和发放日2024/6/7[2][5] 发放方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，3方由公司自发放[6][7] 税收政策 - 自然人等持股超1年免个税，1月内20％，1 - 1年10％，暂不扣缴[8] - QFII和沪股通按10%扣税，税后每股派0.18元[9] - 机构投资者自行缴税，每股派0.2元[10]

股份转让 - 2023年10月12日，13位股东与汉谊科技转让23,731,338股，占总股本11.52%，价款327,492,464.40元[3][4] - 2024年4月30日，第二笔转让价款163,746,232.20元支付完成[8] - 曹彩红转让3,758,719股，占比1.8246%；许波兵转让1,311,300股，占比0.6365%[9] 进展情况 - 2024年1月18日，第一笔转让股份过户登记完成[7] - 汉谊科技第二笔股份交割后持股23,731,338股，占比11.5198%[10] 风险提示 - 相关方尚需取得上交所合规确认，审批结果和时间不确定[11] - 本次权益变动事项存在不确定性[12]

股份情况 - 高级管理人员镇国毅持有公司股份107,900股，占总股本0.0524%[2] 减持计划 - 镇国毅计划减持不超26,000股，占总股本0.0126%，时间为2024年6月3日至9月2日[2][4] - 减持方式为集中竞价交易，价格按市场价格确定，股份来源为股权激励取得[2][4] - 减持原因为个人资金需求，且与此前承诺一致[2][4][5] 风险说明 - 减持计划实施有不确定性风险，不会导致公司控制权变更[5]