公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，2024年4月10日第四届董事会第二十次会议审议通过相关议案[1] - 本次公司章程修改须经公司2023年年度股东大会审议[12] 提名规则 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[2][3] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上股东向董事会书面提名推荐[2][3] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上股东向监事会书面提名推荐[2][3] 董事任期与履职 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事每届任期相同但连任不超六年[5] - 特定情形下原董事在改选出董事就任前仍需履职，公司60日内完成补选[5] - 董事会在董事辞职报告送达2日内披露情况[5] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员非高管，召集人为会计专业人士[6] - 审计委员会负责审核财务信息，部分事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[7] 董事会决策 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，记载意见及理由并披露[7][8] - 董事会对外担保事项，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[8][9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、监事会或过半数独立董事可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[9] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[9] 利润分配 - 公司利润分配方案由董事会拟定，经审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会审核并出具意见[9][10] - 调整利润分配政策议案需征求意见，经董事会审议后提请股东大会批准，现金分红政策调整需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利或股份派发[10][11] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[11] - 公司调整或变更利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 公司修改章程以存续，需经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[12]

关联交易管理制度 江苏如通石油机械股份有限公司 关联交易管理制度 为进一步规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《江苏如通石油机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联方和关联关系 第一条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司 5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第三条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）本制度第二条关联法人中第（一）项所列法人的董事、监事和高级 管理人员； 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法 ...

审计委员会构成 - 由3名委员组成，设召集人1名[3] - 独立董事应过半数[3] 会议安排 - 定期会议每季度召开一次[5] - 两名委员提议，召集人10天内反馈，同意后5日内召集[5] 会议规则 - 召开前3个工作日通知委员[5] - 三分之二委员出席方可举行[5] - 决议须参会委员过半数通过[5] 其他 - 证券部负责日常管理和联络[8] - 细则经董事会批准生效，由其负责解释[8]

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-006 江苏如通石油机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 以 2023 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数，拟按每 10 股派发现金 股利人民币 2.00 元（含税），共计 41,201,205.00 元，剩余未分配利润结转以后 年度。全体监事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案 综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事 的意见和股东的期望，有利于保护中小投资者的利益。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日通过书面、电话 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第二章 独立董事的任职条件 1、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《江苏如通石 油机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。召 集人由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-008 江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案内容 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 557,145,003.58 元。经公司第四届董事会第二 十次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以 2023 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数，拟按每 10 股派发现金 股利人民币 2.00 元（含税），共计 41,201,205.00 元，剩余未分配利润结转以 后年度。 该议案尚需经公司股东大会批准后实施。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、其他制度规范和《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指 定联络人，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理和股权管理等事务。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）必须取得证券交易所颁发 的 董事 会 秘 书 资 格 证书 。 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汤敏智） 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事 的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大 会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤敏智，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计 师。历任毕马威华振会计师事务所审计员，普华永道会计师事务所高级审计师及 高级审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙 ...