证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-077 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-1：已立案受理，待开庭审理 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-1：已立案受理，待开庭审理 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-2：法院裁定按原告撤诉处理 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-2：法院裁定按原告撤诉处理 2、上市公司所处的当事人地位： 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-1：东莞宏源作为原告方 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-1：东莞宏源作为原告方 东莞市华立实业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段： 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-2：东莞宏源作为被告方 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-2：东莞宏源作为被告方 3、涉案金额： 案号（2023）粤 1973 民初 214 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日、12 月 8 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日， 不存在应当披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日、12 月 8 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 东莞市华立实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》 ...

股票交易异常波动的征询函的回函 东莞市华立实业股份有限公司董事会： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发来的《股票交 易异常波动的征询函》已收悉，经认真自查，现就相关情况回函如下： 1、在公司股票异常波动期间，安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）不 存在买卖公司股票的情况。 2、除公司已披露的事项外，安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）不存 在谋划与公司有关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 (以下无正文，下接签署页) 1、在公司股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情况。 (此页无正文，为《股票交易异常波动的征询函的回函》之签署页) 控股股东（盖章）：安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙） 日期：2023 年 12 月 8 日 股票交易异常波动的征询函的回函 东莞市华立实业股份有限公司董事会： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发来的《股票交 易异常波动的征询函》已收悉，经认真自查，现就相关情况回函如下 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-070 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知经监事会全 体监事同意，已于当天通过电子邮件方式发出。本次会议由全体监事共同推举的 监事陈晨女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立 实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、《关于选举公司监事会主席的议案》 公司监事会同意选举陈晨女士为第六届监事会主席，任期与公司第六届监事 会期限一致。 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-068 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,467,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9574 | 谭洪汝先生及谢劭庄女士出席了本次会议，不参与本次会议投票。因谭洪汝 先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 22 日签署的《表决权 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-071 东莞市华立实业股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长辞职情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到谭栩杰先生递交的书面辞职报告。谭栩杰先生因工作调整原因申请辞 去董事长职务，并同时辞去战略发展委员会主任委员职务，其辞职后仍担任公司 董事、审计委员会委员、战略发展委员会委员，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 谭栩杰先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作、健康稳定发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对谭栩杰先生任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 附件： 何全洪先生：1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本 科学历，正高级会计师。曾任河南城际铁路有限公司总会计师，郑州中瑞实业集 团有限公司副总裁、 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-072 东莞市华立实业股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》， 同意选举陈晨女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会期限一 致。 陈晨女士简历详见附件。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 附件： 陈晨女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾于 河南出入境检验检疫局、河南省教育厅任职。现任公司监事会主席，兼任河南悦 稳实业有限公司执行董事、总经理，河南迈荞医疗器械有限公司监事。 截止目前，陈晨女士直接持有公司股份 27 万股，与公司控股股东、实际控 制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在 关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-075 东莞市华立实业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司名称：华立数字科技（郑州）有限公司（暂定名，具体名 称以市场监管部门设立登记为准）。 投资金额：注册资本人民币 2 亿元，公司持股比例 100%。 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续。未来 经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面因素的影响， 导致投资收益存在不确定性的风险。 1、公司名称：华立数字科技（郑州）有限公司（暂定名，具体名称以市场 监管部门设立登记为准） 2、注册地址：河南省郑州市经开区（具体地址以市场监管部门设立登记为 准） 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了充分利用东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）现有的产 业资源、应用场景以及供应链优势，依托现有的生产工厂以及公司旗下的虹湾家 居平台，公司拟投资设立全资子公司华立数字科技（郑 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：东莞市华立实业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受东莞市华立实业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《东莞市华立实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行 见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-073 东莞市华立实业股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员辞职情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到谢志昆先生、卢旭球先生递交的书面辞职报告。谢志昆先生因工作调 整原因申请辞去总裁职务。卢旭球先生因工作调整原因申请辞去财务总监职务， 辞职后仍担任公司副总裁职务。 何全洪先生：1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本 科学历，正高级会计师。曾任河南城际铁路有限公司总会计师，郑州中瑞实业集 团有限公司副总裁、CFO、总裁，瑞茂通（600180）监事会主席。现任公司董事 长、总裁，兼任郑州洪略企业管理有限责任公司执行董事、总经理。 截止目前，何全洪先生未直接持有公司股份，为公司控股股东安徽洪典资本 管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人（郑州洪略企业管理有限责任公司） 的委派代表，持有郑州洪略企业管理有 ...