证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-069 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知经 董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件方式发出。本次会议由全体董事共 同推举的董事何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 独立董事薛玉莲女士以通讯方式参加会议并表决。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华 立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举何全洪先生为第六届董事会董事长，并担任公司法定代 表人，任期与公司第六届董事会期限一致。 独立董事对该事项发表了独立意见。 表 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-074 东莞市华立实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定代行董事会秘书职责人员的公告 联系电话：0769-83338072 传真：0769-83336076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到公司副总裁、董事会秘书钟科先生递交的书面辞职报告。钟科先生因 工作调整原因提请辞去副总裁、董事会秘书职务，辞职后继续在公司及下属子公 司担任其他管理职务。根据《公司章程》及相关法律法规，钟科先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，钟科先生未持有公司股份。钟科先生在公司任职期间， 恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司 董事会对钟科先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、指定代行董事会秘书职责人员的情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第九次会议，审议通 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-067 东莞市华立实业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，待开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位： 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-1：东莞宏源作为原告方 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-1：东莞宏源作为原告方 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-2：东莞宏源作为被告方 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-2：东莞宏源作为被告方 3、涉案金额： 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-1 涉案金额：799.93 万元 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-1 涉案金额：484.70 万元 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-2 涉案金额：4,156.58 万元 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-2 涉案金额：8,019 ...

关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见： 1、经审阅何全洪先生、谢志昆先生、孙伟先生和孙媛媛女士的个人履历等 相关资料，我们认为其具备与职务相应的专业能力和职业素养，符合《公司法》 《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职 的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 东莞市华立实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立 实业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为东莞市华立实业股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了相关会议资料和对有 关情况进行详细了解后，基于客观、独立判断的立场，对公司第六届董事会第九 次会议相关事项发表如下独立意见： 2、本次董事会关于选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的审议、表决 程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 综上所述，我们同意选举何全洪先生为第六届董事会董事长；同意聘任何全 洪先生为公司总裁；同意聘任谢志昆先生 ...

东莞市华立实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立实 业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为东莞市华立实业股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了相关会议资料和对有关 情况进行详细了解后，基于客观、独立判断的立场，对公司第六届董事会第八次 会议相关事项发表如下独立意见： 公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大信")为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，符合公司业务发展需要和审计要求。大信 具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，其拥有的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，满足公司财务审计及内 部控制审计工作的要求。公司本次改聘大信为 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的程序符合法律、法规和公司《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。同意公司聘请大信为 2023 年度财务审计和内部控制审 计机构，并同意将该议案提交公司股东大会 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-065 东莞市华立实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）已连续 3 年为公司提供审计服务， 公司控股股东发生变更，现综合考虑公司未来业务发展情况以及整体审计工作的 需要，公司拟对会计师事务所进行变更。公司已就变更会计师事务所的相关事宜 与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对本次变更事项表示无异 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-064 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于2023年11月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的执业资质与胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要 求，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次改聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）为 ...

东莞市华立实业股份有限公司独立董事 我们对公司拟聘会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等 方面进行了事前审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审 计、内部控制审计的资质和能力，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所 的理由正当合理。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 独立董事：李婉娇、周亚民、肖家源 2023 年 11 月 19 日 关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立实 业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为东莞市华立实业股份 有限公司独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上， 基于客观、独立判断立场，对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于变更会 计师事务所的议案》发表事前认可意见如下： ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-063 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知 于 2023 年 11 月 19 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事王堂新先生，独立董事李婉娇 女士、周亚民先生、肖家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3 年为公司提供审计服务， 公司控股股东发生变更，现综合考虑公司未来业务发展 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 广东东莞 二○二三年十二月 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 12 月 5 日 14：30 网络投票：2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 谭栩杰先生 四、会议审议事项 1、审议《关于确定公司新任董事薪酬的议案》； 4、审议《关于选举公司新任非独立董事的议案》； 4.01《关于选举公司新任非独立董事的议案》—何全洪； 4.02《关于选举公司新任非独立董事的议案》—孙伟； 4.03《关于选举公司新任非独立董事的议案》—孙媛媛； 5、审议《关于选举公司新任独立董事的议案》； 5.01《关于选举公司新任独 ...