市场扩张和并购 - 公司拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权，议案待股东大会审议[3] 会议相关 - 2024年9月3日召开第六届董事会第十四次会议，7名董事全出席[2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，授权董事长定日期[4]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入为3.81亿元，归母净利润为1838.81万元，经营性现金流量净额为4278.59万元[46] - 2024年6月30日公司可用资金合计为4.14亿元[46] - 2023年度东莞宏源营业收入687.25万元，净利润 - 1163.97万元，2024年上半年营业收入1171.61万元，净利润 - 86.19万元[5] - 调整后东莞宏源2022年净利润为 - 562万元，2023年度净利润为 - 39.67万元，2024年1 - 6月净利润为 - 464.14万元[11] 用户数据（出租相关） - 2021 - 2022年出租率100%，2023年1 - 10月出租率100%，2023年11 - 12月出租率45.27%，2024年1 - 6月出租率77.12%[9] - 2021年租金单价15元/㎡/月，2022年13.13元/㎡/月，2023年1 - 10月13.57元/㎡/月，2023年11 - 12月17.77元/㎡/月，2024年1 - 6月16.67元/㎡/月[9] - 2023年11 - 12月单位租赁成本0.99元/㎡/月，2024年1 - 6月0.93元/㎡/月[9] - 产业园区出租率为77.12%，月租金约160万元，月固定性支出约200万元[12] 未来展望（评估相关） - 标的公司股权按资产基础法评估值为794.54万元，增值额为29.07万元，增值率为3.80%[15] - 标的公司股权按收益法评估值为273.20万元，评估减值492.28万元，减值率64.31%[15] - 预计厂房及车库空置率为10%，宿舍空置率为20%[20] - 租金单价变动5%时，评估值为754.18万元，变动率为176.05%[26] - 租金增长率变动5%时，评估值为321.61万元，变动率为17.72%[27] - 空置率变动5%时，评估值为183.46万元，变动率为 - 32.85%[27] - 折现率变动5%时，评估值为 - 2425.89万元，变动率为 - 987.95%[27] 市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让东莞宏源100%股权和相关债权，交易或构成关联交易[3] 其他新策略 - 2024年1 - 6月公司向东莞宏源提供1250万元资金支持计入资本公积[44] - 2024年1月19日公司向东莞宏源提供150万元用于支付银行借款利息及日常经营[45] - 2024年3月13日公司向东莞宏源提供400万元用于支付借款利息[45] - 2024年6月19日公司向东莞宏源提供700万元用于支付银行借款利息及偿还到期借款本金[45]

公司设立与园区情况 - 2019年1月公司出资设立东莞宏源，持股100%[1] - 宏源智造园占地约78亩，规划建面约16万平[1] - 宏源智造园1期2021年运营，已全部竣工投用[1] 业绩情况 - 东莞宏源2023年营收687.25万元，净利润-1163.97万元[1] - 2024年上半年营收1171.61万元，净利润-86.19万元[1] 其他事项 - 东莞宏源因房屋租赁纠纷发起诉讼[1] - 公司需补充披露东莞宏源收入、利润等情况[2] - 公司需披露交易考虑、必要性及利益安排情况[2][3] - 全体独立董事同意转让资产或关联交易事项[3]

股价情况 - 公司股票2024年8月23 - 27日连续3日涨幅偏离值累计超20%[3][4][8] 资产交易 - 拟转让东莞宏源100%股权及债权，待股东大会审议[5] - 拟收购尚源智能51%股权，工作有序推进[6] 项目规划 - 拟投资建设郑州智能制造及大数据平台项目，处前期规划[6] 信息披露 - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[3][7][9] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[8]

评估基本信息 - 评估报告编号为中天华资评报字[2024]第10950号[4] - 评估基准日为2024年6月30日[15] - 评估报告日为2024年08月08日[4] - 备案回执生成日期为2024年08月21日[6] - 评估结论有效期至2025年6月29日[16] 公司股权与注册资本 - 东莞市华立实业股份有限公司注册资本为20667.4697万人民币[23] - 东莞市宏源复合材料有限公司注册资本为1000万人民币[25] - 2019年1月25日，东莞市华立实业股份有限公司出资1000万元成立东莞市宏源复合材料有限公司，占股100%[26] 财务数据 - 2024年6月30日公司营业收入为1171.61万元，营业成本为297.18万元，净利润为 - 86.19万元[31] - 2024年6月30日公司流动资产合计1942.12万元，非流动资产合计38306.59万元，资产总计40248.71万元[28][30] - 2024年6月30日公司流动负债合计16981.46万元，非流动负债合计22501.78万元，负债总计39483.24万元[30] - 2024年6月30日公司股东全部权益为765.47万元[30] 评估结果 - 资产基础法下股东全部权益价值794.54万元，增值额29.07万元，增值率3.80%[15] - 收益法下股东全部权益价值273.20万元，评估减值492.28万元，减值率64.31%[16] - 本次评估选用资产基础法评估结果794.54万元作为最终评估结论[103] 房产信息 - 评估范围内投资性房地产共计9项，账面原值291870315.40元，账面净值279271098.35元，建筑总面积为134424.34平方米[40] - 5、6、7号厂房及12号变电站处于抵押状态，抵押权人为中国农业银行股份有限公司东莞常平支行[40][108] - 1、2、3、4、8号厂房及第10号宿舍尚未取得不动产权证，未办理产权证的房屋建筑物建筑面积合计134,526.76平方米[40][46] 未来展望 - 东莞市华立实业股份有限公司拟进行股权转让，需对东莞市宏源复合材料有限公司股东全部权益市场价值进行评估[184]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年8月22日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于修订财务管理制度的议案》全票通过[5] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司股权和债权或构成关联交易的议案》6票同意，待审议[8] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[9] 人事选举 - 董事会同意选举谭栩杰为第六届董事会副董事长，全票通过[4]

公司基本信息变更 - 公司股份总数由206,674,697股变更为268,677,106股，注册资本由206,674,697.00元变更为268,677,106.00元[18] 东莞宏源财务数据 - 截止2024年6月30日，东莞宏源股东全部权益价值为794.54万元，总负债39,483.24万元[21] - 2024年1 - 6月，东莞宏源营业收入1171.61万元，净利润 - 86.19万元[30] - 2024年6月30日，东莞宏源资产总额40248.72万元，净资产765.48万元[30] 交易相关 - 公司转让东莞宏源100%股权和相关债权，股权和相关债权挂牌价格拟暂定合计数为14,157.14万元[21] - 相关债权挂牌价格最高金额不超过39,483.24万元，最终以挂牌日公司对标的公司享有的债权金额为准[21] - 本次交易股权挂牌价格为794.54万元，以资产基础法评估结果为定价依据[31] - 资产基础法评估，总资产增值额29.07万元，增值率0.07%，净资产增值额29.07万元，增值率3.80%[31] - 收益法评估，股东全部权益减值492.28万元，减值率64.31%[32] 交易影响与展望 - 本次交易有利于公司优化资产结构和资源配置，后续将投入核心业务和战略新兴业务[37] - 交易完成后，东莞宏源将不再纳入公司合并报表范围[38] 交易流程与审议 - 本次交易通过广州产权交易所以公开挂牌方式进行，后续按规则签署合同并披露信息[36] - 本次交易尚需提交股东大会审议[40] 关联交易情况 - 谭栩杰父亲和母亲合计持有公司16.93%股份，其拟参与竞拍，交易可能构成关联交易[24] - 过去12个月内，公司不存在特定关联交易情况[39]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-045 截止目前，上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完成，股权登记 日为 2024 年 6 月 5 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2024 年 6 月 6 日。公 司股份总数由 206,674,697 股变更为 268,677,106 股，公司注册资本由人民币 206,674,697.00 元变更为人民币 268,677,106.00 元。 东莞市华立实业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 十次会议，于 2024 年 5 月 10 日 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月9日16:30 - 17:30举办半年度网上业绩说明会[3][5][6][7] - 召开方式为网络文字互动，地点在“价值在线”[5][6] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 2024年9月9日前可会前提问，网址或小程序码[2][7] - 2024年9月9日16:30 - 17:30可互动交流，网址或小程序码[7] 其他 - 联系人及电话、邮箱[8] - 业绩说明会后可通过“价值在线”查看情况[8] - 2024年8月23日披露半年度报告及摘要[3]

公司基本信息 - 公司于2017年1月16日在上海证券交易所上市，首次发行1670万股[6] - 公司注册资本为2.68677106亿元，股份总数为2.68677106亿股[7][13] 股权结构 - 设立时谭洪汝持股59%，谢劭庄持股12%，卢旭球持股11%，谢志昆和王堂新各持股9%[12] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，未执行可起诉[19] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[24] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项由股东大会审议[29][30][31] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈[37] 股东提案 - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 会议通知与记录 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[44] - 会议记录保存10年[52] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 投票相关 - 关联股东不参与关联交易投票表决，未获准投票按作废票处理[58] 董事选举 - 选举两名以上董事或监事时采取累积投票制[60] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[100] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润20%[104] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[112] 公司变更与清算 - 合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[118][119] - 特定情形解散应15日内成立清算组开始清算[122] 章程修改 - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[122]