本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-066 东莞市华立实业股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 5 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603038 | 华立股份 | 2023/11/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 18 日公告了股东大会召开通知，持有公司 25%股份 的股东安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙），在 2023 年 11 月 24 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-060 东莞市华立实业股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告 为确保监事会的正常运行，在新任监事选举产生前，原监事仍按照有关规定 和要求履行职责。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事游秀珍女士、周丽冰女士的辞职报告。因工作调整原因，游秀珍女士申请辞 去公司第六届监事会非职工代表监事及监事会主席职务；周丽冰申请辞去公司第 六届监事会职工代表职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，游秀珍女 士和周丽冰女士的辞职自选举出新任监事后生效。在此之前，仍将按照相关法律 法规的有关规定继续履行相关职责。 截止本公告披露日，游秀珍女士、周丽冰女士均未持有公司股份。游秀珍女 士、周丽冰女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期 间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 二、监事补选情况 鉴于公司控股股东由谭洪汝先生变更为安徽洪典资本管 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-062 东莞市华立实业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司东莞市宏源复合材料有限公司 作为原告方。 东莞市宝商科技有限公司工商信息： | 名称 | 东莞市宝商科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91441900MA56ELK7X5 | | 地址 | 广东省东莞市常平镇东平大道常平段 31 号 10 栋 101 室 | | 注册资本 | 200 万元人民币 | | 法定代表人 | 张海 | | 股东信息 | 深圳市少年阿宝实业有限公司 100%股权 | | 主要人员 | 张海：执行董事,经理,财务负责人；缪志宾：监事 | 深圳市少年阿宝实业有限公司工商信息： 3、涉案的金额：原诉讼请求：案件一涉案金额：152.15 万元，案件二涉案 金额：120.20 万元，合计 272 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人薛玉莲，已充分了解并同意由提名人安徽洪典资本管理 合伙企业（有限合伙）提名为东莞市华立实业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市华立实业股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-057 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知 于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谢志昆先生，独立董事李婉娇 女士、周亚民先生、肖家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司新任非独立董事的议案》 经公司控股股东安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽 洪典资本"）提名，公司董事会提名委员会审核通过 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙），现提名薛玉莲、 黄卫祖、张冠鹏为东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与东莞市华立实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-058 东莞市华立实业股份有限公司 具体内容详见 2023 年 11 月 18 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及 公司指定媒体刊登的相关公告。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于2023年11月17日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于选举公司新任非职工代表监事的议 ...

东莞市华立实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立实 业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为东莞市华立实业股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了相关会议资料和对有关 情况进行详细了解后，基于客观、独立判断的立场，对公司第六届董事会第七次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于选举公司新任非独立董事的独立意见 本次董事会选举公司新任非独立董事的程序规范、合法、有效，符合相关 法律法规的有关规定。经审阅被提名人的个人履历，我们认为新任非独立董事候 选人均具备相关能力和职业素养，符合履行相关职责的要求，其任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的 不得担任公司董事的情形，经核实不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上所述，我们同意上述新任非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提 交股东大会审议。 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-059 东莞市华立实业股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事谢志昆先生、卢旭球先生、王堂新先生及独立董事李婉娇女士、周亚 民先生、肖家源先生的辞职报告。因工作调整原因，上述人员申请辞去董事职务， 其中，谢志昆先生、卢旭球先生、李婉娇女士、周亚民先生同时申请辞去各专门 委员会的职务。辞职后，谢志昆先生、卢旭球先生、王堂新先生仍在公司担任其 他管理职务，李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。在此之前， 仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。 截止本公告披露日，李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生均未持有公司股 份。谢志昆先生持有公司股份 7,928,400 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-061 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...