证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-055 泛微网络科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：泛微网络科技股份有限公司(以下简称"泛微网络"或"公 司")参股公司上海亘岩网络科技有限公司(以下简称"亘岩网络")拟进行融资， 亘岩网络拟与其控股股东浙江今乔投资有限公司(以下简称"浙江今乔")签署《增 资协议》,由浙江今乔向亘岩网络增资人民币 10,000 万元，此次融资将有利于亘 岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综合考虑公司战略布局和相关因素，公 司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司（以下简称"点甲创投"）拟放 弃本次优先增资权，亘岩网络其他原股东上海多签网络科技合伙企业（有限合伙）、 上海耕聚企业发展中心（有限合伙）、上海亘阳企业发展有限公司、北京航天二 期产业投资基金（有限合伙）同时放弃对本次亘岩网络相应比例的优先增资权。 本次交易完成后，亘岩网络的注册资本将由 3,220.6196 万元增至 ...

泛微网络科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 周 静 方 : 程家茂 公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项不会对公司的正常经营、 财务状况以及经营成果带来重大影响。本次放弃增资事宜符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议 本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。我们一致同意公司关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项。 （本页以下无正文,下接签字页） (本页无正文,为《泛微网络科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《泛微网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为泛微网络科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决 议： 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于放弃参股公司 优先增资权暨关联交易的议案》。 公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项遵循了自愿、公平和公开 的原则，关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次放弃参 股公司优先增资权暨关联交易事项。 具体详情见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 证券代码：603 ...

泛微网络科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《泛微网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为泛微网络科技股份有限公司的 独立董事，基于自身的独立判断，现就公司2023年11月9日召开的第五届董事会第 四次会议审议的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》进行事前审 查，发表如下独立意见： 一、关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项的事前认可意见 t 周 静 公司独立董事对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的《关于放弃参股公 司优先增资权暨关联交易的议案》进行了事前审核，本次放弃参股公司优先增资 权暨关联交易事项综合考虑了公司发展战略，符合公司长远发展利益；本次交易 遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本次放弃参股公司优先增资权暨 关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （本页以下无正文,下接签字页） (本页无正文,为《泛 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-053 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过 如下决议： 1、以同意8票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于放弃参股公司优先 增资权暨关联交易的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事韦利 东先生回避表决。 具体详情见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 ...

公司经营情况 - 公司三季报营业收入比去年同期下降，因去年三季度出售固定资产使其他业务收入较高，除去该影响后，三季度主营业务收入增长 4.75%，前三季度主营业务同比增长 11.84%，增速放缓受今年经济大环境影响 [2] - 公司三季度净利润为负值，非主业相关原因包括实施 2023 年员工持股计划（总计 1.5 亿左右）股份支付费用三季度开始摊销、去年三季度处置固定资产收益多、参股公司经营情况影响，整体经济大环境也有影响，剔除后业务发展较平稳，今年前三季度主营业务相关利润比去年同期下降 7.72%，因前期人员增长快使运营成本高于去年同期 [3] - 公司前三季度收款和合同负债比去年同期高，经营性净现金流比去年同期低，但三季度已转正，三季报受非主营业务因素影响报表结构有变化，公司仍处于稳健发展阶段 [3] 调研问答 AI 相关 - 公司有 AI 相关发展规划，产品研发方向包括平台化、数字化、智能化、内外协同以及信创，AI 相关产品是智能小 e 中间件平台，功能有 AI 问答（利用 RPA 数据采集和大模型采集语料库，针对组织特定信息预训练实现在线知识问答）、AI 办公（基于智能语音办公助手，用户用自然语言使用系统功能）、AI 工具（系统提供智能化工具，用户在 OA 系统使用中随时调用完成基本操作提升效率） [3][4] - 公司将持续完善智能小 e 中间件平台，在安全性基础上研究部署条件并对接大模型，收集组织信息训练并拓展应用场景 [4] 业务行业需求 - 公司近期业务重心是 e - builder 低代码平台，客户规模越来越大，如 500 强及央国企、大型金融机构，其信息化需求上升，公司低代码平台解决客户 IT 团队拓展特殊场景效率问题，降低项目交付与客户需求偏差问题，满足超大规模客户个性化需求 [4] 大模型影响 - 大模型是完善和创新产品的机会，公司曾通过技术创新推动产品三次变革，2000 年左右互联网浪潮催生产品，2012 年左右移动化趋势推出 e - mobile 移动端办公产品实现业务快速增长 [4]

财务数据 - 泛微网络2023年第三季度营业收入为492,378,696.12元，同比下降11.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,199,475.59元，同比下降151.54%[4] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降152.38%[5] - 加权平均净资产收益率为-1.43%，较上年度末减少4.29个百分点[5] - 总资产为3,665,656,703.59元，较上年度末增长3.51%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为9,372股，前十名股东持股情况中，韦利东持股85,865,419股，占比32.95%；韦锦坤持股49,047,265股，占比18.82%[17] 业绩总结 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比减少90.79%主要原因是主营收入增长放缓、摊销员工持股计划产生激励费用以及加大研发投入[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，韦利东持有85,865,419股，韦锦坤持有49,047,265股[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为470,797.94元，同比增长33,189,820.09元[26] - 投资活动中，公司收回投资收到的现金为1,464,000,000.00元，同比增长760,000,000.00元[26] - 公司取得投资收益收到的现金为9,799,190.71元，同比增长1,062,431.61元[26]

业绩总结 - 2023年7 - 9月公司累计收到政府补助20,479,509.75元[2] - 2023年7 - 9月获增值税退税16,406,669.75元[3] - 补助18,000,009.75元计入其他收益，2,479,500.00元计入营业外收入[4]

公司基本信息 - 证券代码 603039，证券简称泛微网络 [1] - 投资者调研活动时间为 2023 年 9 月 1 日 - 2023 年 9 月 28 日，地点在泛微软件大厦公司会议室，形式包括公司现场接待、电话接待等 [1] - 参与单位众多，包括华夏基金、国泰基金等多家基金和证券公司 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理金戈，董事会秘书周琳，证券事务代表顾浩瀚 [1] 经营成果 - 2023 年上半年，公司实现营业收入 905,235,858.64 元，较上年同期增长 14.72% [2] - 实现归母净利润 38,579,511.42 元，同比下降 45.53% [2] - 实现扣非归母净利润 22,092,710.71 元，同比下降 47.97% [2] - 实现经营活动现金流净流出 5378 万元，去年同期净流出为 8064 万元 [2] 业务进展 智能办公平台 - 2023 年上半年推出小 e（LLM 版） - 智能中间件平台，以千里聆模型为核心，形成文本结构化处理引擎、API 智能化处理引擎及算法中台的架构体系 [2] 信创业务 - 2023 年上半年信创业务稳定增长，客户涵盖党政机关、事业单位、央国企及金融机构 [2][3][4] - 上半年完成 4 个数据库、3 款中间件及 2 个外设的信创产品适配，截至目前已完成超过 150 家信创伙伴的适配互认工作 [2] - 新产品 e - ecology10.0 平台已全面完成信创底层软硬件的生态适配 [4] - 推出基于全栈信创环境的低代码开发平台 E - builder [4] 调研问答 客户需求与产品策略 - 客户对 OA 的需求在标准化产品基础上延伸，深度应用解决方案需求增加，公司优化 e - ecology10.0 平台，推进十大专项产品解决方案 [3] - 公司产品线包含 e - ecology、e - office 和 eteams，分别面向大中型、中小型客户和无特殊系统部署要求的组织 [3] 专项产品战略 - 持续对十大专项产品研发投入，未来根据国家产业政策及市场环境变化开发新专项产品 [3] 智能小 e 相关 - 智能小 e 已适配国内外各种大模型，可按客户需求对接，销售方式结合客户需求针对性部署 [3] 营业收入分类 - 公司营业收入按业务类型分为软件产品、技术服务收入和第三方产品收入，软件产品和技术服务收入发票税率不同 [4] 授权运营中心 - 截至 2023 年上半年，公司在全国九大区域近 200 个城市建立超过 500 个服务团队，通过“全球合伙人招募计划”拓展海外市场，已有六个区域海外服务团队 [4] 利润预测 - 公司利润预测涉及信息披露，关注业绩预告及定期报告 [4]

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-051 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023年10月9日（星期一）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年9月22日(星期五)至9月28日(星期四)16:00前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （weaver@weaver.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月29日发布 公司2023年半年度 ...