江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓德强） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 作为公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李建波，已充分了解并同意由提名人江苏美思德化学股 份有限公司董事会提名为江苏美思德化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏美思德化学股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加上市公司独立董事有关培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料，本人承诺在本次提名后，将参 ...

本次以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏美思德化学股份有限公司（以下简 称"公司"）应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份）发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-006 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 数，计算合计拟派发现金红利人民币 36,229,547.80 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟派发现金红 利金额占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.94%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转 债转股、回购股份 ...

江苏美思徳化学股份有限公司 独立董事工作制度 江苏美思徳化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《江苏美思德化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，原则上最多在三家境内上市公 司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事三名。 第六条 独立董事出现不符合独 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-020 江苏美思德化学股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会 议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名唐婉虹 女士为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美 思德化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名林辉先 生为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美思德化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 被提名人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林辉，已充分了解并同意由提名人江苏美思德化学股份 有限公司董事会提名为江苏美思德化学股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏美思德化学股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-008 江苏美思德化学股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1 | | 支付信息披露费用 | B6 | 245,283.02 | | --- | --- | --- | --- | | 本 期 累 计 发 生额 | 项目投入 | C1 | 158,513,511.61 | | | 银行手续费支出 | C2 | 2,618.08 | | | 利息收入 | C3 | 427,020.73 | | | 理财收益 | C4 | 1,176,428.08 | | 截 至 期 末 累 计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 416,562,086.50 | | | 银行手续费支出 | D2=B2+C2 | 4,801.48 | | | 利息收入 | D3=B3+C3 | 935,930.05 | | | 理财收益 | D4= ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏美思德化学股份有限公司为子公司向银行申请综合授信 额度提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为江 苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和 （三）担保预计基本情况 | 担保额 | 是 | 被担保 | 担保 | 截至 | 本次 | 度占上 | 否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方最近 | 担保预 | 是否 | 担保 | 被担 | 方持 | 目前 | 新增 | 市公司 | 有 | 一期资 | 计有效 | 关联 | | | | 方 | 保方 | 股比 | 担保 | 担保 | 最近一 | 反 | 产负债 | 期 | 担保 | 例 | 余额 | 额度 | 期净资 | 担 ...