上述选举产生的两名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-016 江苏美思德化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏美思德化学股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展监 事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下： 一、非职工代表监事 公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名宋琪女士、张玉琴 女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历请详见附件），该议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。 （一）非职工代表监事候选人简历 1、宋琪女士，1 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓德强） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 作为公 ...

未来展望 - 2024 - 2026年可现金、股票或二者结合分配股利，优先现金股利[3] - 满足条件原则上每年年度股东大会后现金分红一次，可提议中期分红[5] 分红策略 - 无重大资金支出，年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[6] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[6] 其他规定 - 重大资金支出界定[9] - 董事会每三年重新审阅股东分红回报规划[11] - 规划经股东大会通过生效，由董事会解释[13][14]

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-018 江苏美思德化学股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司章程的修改情况 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 行使下列职权： | 行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | …… | …… | | （十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事 | （十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事 | | 项； | 项和第一百一十条规定的财务资助事项； | | …… | … ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-014 江苏美思德化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"内容自 2024 年 01 月 01 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名唐婉虹 女士为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美 思德化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

本次以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏美思德化学股份有限公司（以下简 称"公司"）应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份）发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-006 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 数，计算合计拟派发现金红利人民币 36,229,547.80 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟派发现金红 利金额占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.94%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转 债转股、回购股份 ...

江苏美思德化学股份有限公司 内部审计制度 江苏美思德化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活 动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全。 第四条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏美思德化学股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐 机构"）对美思德 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，公司本次实际非公开发行 人民币普通股 42,264,852 股，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。2022 年 04 月 18 日，中信建投 证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。 （二） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李建波，已充分了解并同意由提名人江苏美思德化学股 份有限公司董事会提名为江苏美思德化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏美思德化学股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加上市公司独立董事有关培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料，本人承诺在本次提名后，将参 ...