独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名徐志坚 先生为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美 思德化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 15 点 30 分 召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 江苏美思德化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-030 二、调整董事会专门委员会的情况 邓德强先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第四届董 事会独立董事，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，邓德 强先生将停止履职，本次补选的独立董事徐志坚先生将相应接替邓德强先生履行 独立董事及专门委员会委员的职责，调整后的各专门委员会成员具体如下： 1、战略委员会由孙宇先生、黄冠雄先生、张伟先生、陈青女士、李建波先 生（独立董事）五人组成，孙宇先生担任主任委员。 2、审计委员会由唐婉虹女士（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、高明 波先生三人组成，唐婉虹女士担任主任委员。 3、提名委员会由李建波先生（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、孙宇 先生三人组成，李建波先生担任主任委员。 江苏美思德化学股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏美思德 化学股份有限公司章程》等有关规定，江苏美思德化 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 任职资格符合多项法律要求[1][2] - 不属于特定股东及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.20元[2] - 股权登记日2024年6月11日，除权（息）和发放日6月12日[2] - 以181,147,739股为基数派发现金红利36,229,547.80元（含税）[6] - 每股现金红利摊薄约0.1978元/股[7] 税收政策 - 不同股东税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[11][12][13] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年5月17日股东大会审议通过[2]

利润分配 - 2023年年度每10股派现金红利2元(含税)，不转增、不送股[5] - 以181,147,739股为基数派发现金红利36,229,547.80元[7][8] - 实际每股分派现金红利0.20元，除权(息)参考价11.91元/股[10] 股份回购 - 2022 - 2023年完成回购1,999,953股[5] - 截至2024年5月21日，回购股份存放于专用账户[6] 其他数据 - 2024年5月20日前一交易日收盘价12.11元/股[9] - 虚拟分派现金红利约0.1978元/股，除权(息)参考价11.9122元/股[11] - 除权除息参考价格影响为0.0185%，影响绝对值在1%以下[11]

公司治理 - 2024年05月17日召开第五届董事会第一次会议，应到9人实到8人[2] - 选举孙宇为董事长，聘任其为总经理[3][4] - 聘任张伟和韩冬为副总经理，付佳慧为董事会秘书，徐开进为财务总监[4][6] - 董事会下设四个专门委员会，成员选举产生[7][8] - 聘任王静为证券事务代表[10] 人员安排 - 60日内完成独立董事补选，补选通过后邓德强停止履职[7] 人员持股 - 唐婉虹、邓德强、韩冬、付佳慧截至公告日未持股[17][18][19][20] - 徐开进截至公告日持有公司股票[20]

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-027 江苏美思德化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议（以下简称"本次监事会会议"）于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午在南 京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通 讯投票表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 05 月 17 日以电话等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。根据《公司章程》 和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。公 司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议 的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-025 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,899,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.7317 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 ...

会议安排 - 会议由第四届董事会第十四次会议决定召开，4月27日发布通知[4] - 5月17日以现场和网络投票结合方式召开，现场在公司701会议室[8] 人事变动 - 5月8日林辉被认定不符合独立董事任职条件[5][6] - 5月9日取消林辉独立董事候选人提名[7] - 黄冠雄等5人当选第五届董事会非独立董事[33] - 李建波等2人当选第五届董事会独立董事[34] - 宋琪、张玉琴当选第五届监事会非职工代表监事[35][36] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.8511%，反对占比0.1489%，弃权占比0%[13][14][15][16] - 2023年度利润分配等多项议案中小投资者股东同意占比97.9234%，反对占比2.0766%[17][19][20][23][24][27][29][30] - 议案（十二）、（十三）、（十四）为特别决议议案通过[36] - 其余为普通决议议案通过[36] - 议案（十五）、（十六）、（十七）采取累积投票制[36] - 议案（五）等11项对中小投资者股东表决单独计票[36] 参会股东 - 出席会议股东及委托代理人14人，代表股份91,899,388股，占总股本50.7317%[10] - 现场会议股东及委托代理人10人，代表股份91,730,288股，占总股本50.6384%[10] - 网络投票股东4人，代表股份169,100股，占总股本0.0933%[10]