| 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 江苏美思德化学股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：周子昊 | 联系方式：021-68828047 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海 | | | 证券大厦北塔 2206 室 | | 保荐代表人姓名：王傲东 | 联系方式：021-68828047 528 号上海 | | | 联系地址：上海市浦东南路 | | | 证券大厦北塔 室 2206 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准江苏美思德化 学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）文件批准， 江苏美思德化学股份有限公司（简称"公司"或"美思德"）本次非公开发行人民币 普通股（A 股）42,264,852 股，本次公司发行新股的发行价为 10.08 元/股，募集 资金总额为 426,029,708.16 元，扣除不含税发行费用 9,871,787.41 元后，实际募 集资金净额为 416,157,920.75 元。本次非公开发行股票于 2022 年 4 月 27 日在上 海证券交易所上市。中信建投 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 接受江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"、"公司"）的委托，担 任作为美思德非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，美思德非公开发行股票持续督导期限已经届满。 中信建投证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本持 续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏美思德化学股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐工作总结报告书 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏美思德化学股 份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公开发行证券项目的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督 导》"）等相关法规规定，担任美思德非公开发行项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 18 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 18 日对美思德进行了现场检查。 参加人员为王傲东、张宇熙。 中信建投证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 在现场检查过程中，保荐机构结合美思德的实际情况，查阅、收集了公司有 关文件资料，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要 程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及 其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-001 2024 年 01 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事庄新玲女士的书面辞职报告。庄新玲女士因个人原因申请辞去公司 第四届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后，庄新玲女士在公司 及子公司不再担任任何职务。公司及监事会对庄新玲女士在任职期间所做的贡献 表示衷心感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 01 月 22 日召开职工代表大会，经出席本次会 议的全体职工代表表决选举通过，一致同意选举王乃凤女士担任公司第四届监事 会职工代表监事（简历请详见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起 至本届监事会届满之日止。 特此公告。 附件：王乃凤女士简历 江苏美思德化学股份有限公司监事会 江苏美思德化学股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2023-048 江苏美思德化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市顺德区德美化工集团有限公司（以下简称"德美集团"）持有江苏 美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）股份 74,865,000 股（无限售流通 股），占公司总股本的 40.88%。本次部分股份质押延期购回后，德美集团累计质 押公司的股份数量为 5,720,000 股，占其持有公司股份总数的 7.64%，占公司总 股本的 3.12%。 一、股东股份质押延期购回情况 1、本次股份质押延期购回基本情况 公司于 2023 年 11 月 29 日接到控股股东德美集团的通知，德美集团已将前 期质押给广发证券股份有限公司的 2,420,000 股的公司股份办理了延期购回手 续。具体情况如下： | | | 集团 | 德美 | | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.41亿元，同比增长43.01%，主要因软泡新产品销售增加[3][7] - 年初至报告期末营业收入3.76亿元，同比增长0.59%[3] - 2023年前三季度营业总收入376,469,736.01元，较2022年前三季度的374,260,743.43元略有增长[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2927.12万元，同比增长89.75%，因营业收入及主营业务利润增加[3][7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7989.82万元，同比增长47.64%，因主营业务利润增加[3][7] - 2023年前三季度净利润79,839,148.72元，较2022年前三季度的54,112,118.45元增长约47.54%[20] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，同比增长100.00%，因归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大[4][7] - 年初至报告期末基本每股收益0.44元/股，同比增长33.33%[4] - 2023年前三季度基本每股收益0.44元/股，较2022年前三季度的0.33元/股有所增长[21] 资产情况 - 本报告期末总资产16.84亿元，较上年度末增长6.66%[4] - 2023年9月30日货币资金为276,163,745.68元，2022年12月31日为544,642,609.54元 [14] - 2023年9月30日交易性金融资产为451,944,367.24元，2022年12月31日为295,517,867.00元 [14] - 2023年9月30日应收账款为113,781,506.36元，2022年12月31日为87,965,580.26元 [14] - 2023年9月30日流动资产合计980,206,319.33元，2022年12月31日为1,045,431,158.42元 [14] - 2023年9月30日长期股权投资为7,739,526.66元，2022年12月31日为252,188.81元 [14] - 2023年9月30日在建工程为419,395,251.33元，2022年12月31日为193,922,585.10元 [14] - 2023年第三季度末资产总计1,683,954,217.56元，较之前的1,578,878,165.66元有所增加[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.28亿元，较上年度末增长3.98%[4] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计1,428,248,282.76元，较之前的1,373,616,287.23元有所增加[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计306.84万元[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计819.13万元[7] 股东持股情况 - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为10.123 [10] - 佛山市顺德区德美化工集团有限公司持股74,865,000股，占总股本40.88% [10][11] - 南京世创物产有限公司持股7,962,030股，占总股本4.35% [10][11] - 孙宇持股7,885,500股，占总股本4.31% [10] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本291,104,054.70元，较2022年前三季度的316,220,778.62元有所下降[19] 负债情况 - 2023年第三季度末负债合计253,795,005.94元，较之前的203,291,908.30元有所增加[16] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用21,017,354.74元，较2022年前三季度的13,912,818.58元增长约51.06%[20] - 2023年前三季度研发费用23,437,719.12元，较2022年前三季度的19,012,774.44元增长约23.27%[20] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额79,933,637.72元，较2022年前三季度的53,941,929.02元增长约48.19%[21] 现金流量情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为321,577,744.40元，2022年同期为303,443,023.67元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为6,345,421.99元，2022年同期为13,785,734.99元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为538,165,915.60元，2022年同期为325,605,793.36元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为77,100,675.70元，2022年同期为55,394,458.91元[24] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为526,315.80元，2022年同期为285,714.00元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1,252,754,547.40元，2022年同期为401,202,316.90元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 187,588,483.15元，2022年同期为 - 570,797,395.62元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为25,360,683.46元，2022年同期为21,609,746.62元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,360,683.46元，2022年同期为395,899,367.38元[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 135,247,836.71元，2022年同期为 - 118,314,063.85元[25]

2022 年 10 月 27 日，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2022 年 11 月 04 日，公司披露 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。本次回购股份 方案的主要内容如下： 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于 实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购的数量不低于 180 万股（含）且不超 过 360 万股（含）。以不超过 17.5 元/股（含）的价格回购公司股份，拟回购资 金总额上限为 6,300 万元（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2023-047 江苏美思德化学股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 由于公司 2022 年年度权益分派 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2023-045 江苏美思德化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"，http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）至 11 月 03 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@maysta.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2023-044 江苏美思德化学股份有限公司 | 主要原材料 | 2023 月平均采 购价格（万元/吨） | 年 | 1-9 | 2022 | 年 | 1-9 采购价格（万元/吨） | 月平均 | 同比变动 | 第三季度 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有机硅单体 | | | 1.39 | | | 2.51 | | -44.62% | -15.00% | | 烯丙醇聚醚 | | | 1.32 | | | 1.51 | | -12.58% | -4.44% | | 二元醇类 | | | 0.79 | | | 0.98 | | -19.39% | -1.25% | 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》、 《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现 将公司 2023 年三季度主要经营数据（均不含税）披露如下： 二、 ...

江苏美思德化学股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德" 或"控股子公司"），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美 思德"）的控股子公司，公司共持有其 98%的股权。 ●被担保人是否为上市公司关联人：否。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2023-046 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为吉林美思德向招 商银行股份有限公司申请授信业务提供最高额保证担保，担保债权最高限额为人 民币 5,000 万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次）。 上述担保均在公司股东大会审议批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：公司本次对资产负债率 70%以上的控股子公司吉林美思德 提供连带责任保证担保。公司未对合并报表外单位提供担保，敬请广大投资者注 ...