证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-027 江苏美思德化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议（以下简称"本次监事会会议"）于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午在南 京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通 讯投票表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 05 月 17 日以电话等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。根据《公司章程》 和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。公 司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议 的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-025 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,899,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.7317 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 ...

会议安排 - 会议由第四届董事会第十四次会议决定召开，4月27日发布通知[4] - 5月17日以现场和网络投票结合方式召开，现场在公司701会议室[8] 人事变动 - 5月8日林辉被认定不符合独立董事任职条件[5][6] - 5月9日取消林辉独立董事候选人提名[7] - 黄冠雄等5人当选第五届董事会非独立董事[33] - 李建波等2人当选第五届董事会独立董事[34] - 宋琪、张玉琴当选第五届监事会非职工代表监事[35][36] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.8511%，反对占比0.1489%，弃权占比0%[13][14][15][16] - 2023年度利润分配等多项议案中小投资者股东同意占比97.9234%，反对占比2.0766%[17][19][20][23][24][27][29][30] - 议案（十二）、（十三）、（十四）为特别决议议案通过[36] - 其余为普通决议议案通过[36] - 议案（十五）、（十六）、（十七）采取累积投票制[36] - 议案（五）等11项对中小投资者股东表决单独计票[36] 参会股东 - 出席会议股东及委托代理人14人，代表股份91,899,388股，占总股本50.7317%[10] - 现场会议股东及委托代理人10人，代表股份91,730,288股，占总股本50.6384%[10] - 网络投票股东4人，代表股份169,100股，占总股本0.0933%[10]

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603041 江苏·南京 二○二四年五月 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 8 | 2023 | | 议案 | 2：关于公司 年度董事会工作报告的议案 9 | 2023 | | 议案 | 3：关于公司 年度监事会工作报告的议案 21 | 2023 | | 议案 | 4：关于公司 年度财务决算报告的议案 24 | 2023 | | 议案 | 5：关于公司 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案 | 6：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 29 | | | 议案 | 7：关于公司 年度董事薪酬的议案 3 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-024 江苏美思德化学股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职异议函暨 2023 年年度 股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 17 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603041 | 美思德 | 2024/5/13 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 16.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | | 林辉 16.01 | | 2、 取消议案原因 2024 年 4 月 25 日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关 于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名林辉先生为第五届独立 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-023 江苏美思德化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 05 月 09 日（星期四）上午在 南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司八楼会议室以现场结合 通讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 05 月 08 日以电话等 方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事。公司因情况紧急需要立即召开 董事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本 次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法 ...

其他新情况 - 公司独立董事林辉因宏图高科信息披露违法违规被处罚[2] - 林辉被给予警告，并处十万元罚款[2] - 该处罚与公司无关，不影响日常经营[2]

关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10143 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 "招 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10143 号 江苏美恩德化学股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"美思德股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZH10141 号的【无保留意见】审计报告。 美思德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 任职资格符合多项法律法规规章要求[2] - 不属于特定股东及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 专业背景 - 具备丰富会计专业知识和副教授资格[5]

江苏美恩德化学股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10142 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。" "扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10142 号 江苏美恩德化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称美思德 股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是美思德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...