广州酒家集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-051 1 李进一先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为促进公司的发展发挥了重 要积极作用，公司及公司董事会对李进一先生的贡献表示衷心感谢！ 目前，公司新一届董事会换届工作正在积极推进中，公司将尽快完成相关工 作并及时履行信息披露义务。详见公司公告《关于董事会、监事会延期换届的提 示性公告》（公告编号：2023-023）。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事李进一先生递交的书面辞职报告。李进一先生因个人原因，向公司辞去独立 董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会 提名委员会委员、董事会战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职 务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关 ...

财务状况 - 2023年第三季度广州酒家营业收入为21.42亿元，同比增长11.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.12亿元，同比下降1.02%[4] - 加权平均净资产收益率为11.78%，较去年同期下降1.41个百分点[5] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为2,675,998,316.33元，较2022年12月31日增长了1014,309,617.29元[10] - 公司2023年9月30日的固定资产为1,650,538,129.24元，较2022年12月31日略有下降[10] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为4,639,991,765.90元，较2022年12月31日增长了454,983,593.44元[11] - 公司2023年9月30日的资产总计为5,975,727,349.45，较上一季度增长了129,030,477.95[19] 现金流量 - 货币资金销售增长带来的现金增加，变动比例为45.23%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1,215,861,120.48，同比增长10.2%[16] - 投资活动现金流入小计为606,760,436.22，较去年同期大幅增长[16] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为1,436,444,185.13，较上一季度持平[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,658股，前十名股东持股情况中，广州市城市建设投资集团有限公司持股数量最多，占比50.72%[9] - 广州市城市建设投资集团有限公司持有的无限售条件流通股数量最多，为288,453,276股[9] - 广州产业投资控股集团有限公司持有的无限售条件流通股数量为56,142,814股[9] 资产负债 - 公司流动负债合计为1,436,444,185.13，较上一季度持平[19] - 公司非流动负债合计为998,956,278.68，较上一季度增长了121,037,975.93[19] - 公司未分配利润为1,932,482,995.04，较上一季度增长了7,992,502.02[20] - 公司所有者权益合计为3,540,326,885.64，较上一季度增长了7,992,502.02[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司") 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-050 广州酒家集团股份有限公司 2023 年前三季度经营数据的公告 一、2023 年前三季度主要经营数据 2023 年前三季度，公司实现主营业务收入 384,877.67 万元，较去年同期增 长 16.40%。具体营业收入构成情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入按产品分项 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动比例（%） | | 月饼系列产品 | 143,751.94 | 135,980.65 | 5.71% | | 速冻食品 | 78,664.40 | 75,579.54 | ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-048 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称 ...

广州酒家集团股份有限公司 关于完成市场主体变更登记事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月15日召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章 程的议案》。根据公司2020年度资本公积金转增股本和公司第一期股票期权激励 计划第二个行权期自主行权全部完成，公司总股本由403,996,184股变更为 567,224,041股。详见公司公告《广州酒家：关于修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2022-046）、《广州酒家：2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2022-050）。 2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过《广州酒家集团股份有 限公司关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。根据公司第一期股票期权激 励计划第三个行权期自主行权全部完成，公司总股本由567,224,041股变更为 568,770,805股。详见公司公告《广州酒家：关于变更注册资本并修订公司章程 的公告》（公告 ...

（三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； - 1 - 广州酒家集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度， 保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《广州酒家集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包 括以下交易： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权 等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十八）其他通过 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州酒家集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州酒家集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州酒家集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2023年9 月15日召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司2022年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2.经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《广州酒家集团股份 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-046 广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集 团利口福食品有限公司 1 楼会议室 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,121,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.4700 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和 网络投 ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 广州酒家：2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会须知 - | 3 - | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 - | 4 - | | 议案一：关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务报表及内部控制审 | | | 计机构的议案 - | 5 - | | 议案二：广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | | | - | 7 - | - 2 - 审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。 股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先 向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问 题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会 发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。 广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司章程》和 ...

公司基本信息 - 公司代码为603043，公司简称为广州酒家[1] - 公司法定代表人为徐伟兵[9] - 公司注册地址为广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层[9] 2023年上半年业绩 - 公司营业收入达到17.33亿元人民币，同比增长21.77%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8.00亿元人民币，同比增长47.00%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为11.04亿元人民币，同比增长111.33%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为319.08亿元人民币，较上年末下降3.97%[10] - 公司基本每股收益为0.1408元，同比增长46.51%[11] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1285元，同比增长49.07%[11] - 公司加权平均净资产收益率为2.38%，较上年同期增加0.58个百分点[11] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.17%，较上年同期增加0.56个百分点[11] 行业和业务 - 公司所属行业为“食品制造业”[15] - 公司主要业务包括食品业务和餐饮业务[15] - 公司拥有餐饮直营门店39家[15] - 公司的经营模式为“食品业务”和“餐饮业务”双向联动协同发展[15] 财务状况 - 截至报告期末普通股股东总数为14,765户[73] - 前十名股东持股情况中，广州市城市建设投资集团有限公司持有288,453,276股，占比50.72%[73] - 2023年6月30日，公司货币资金为10,201,519,926.90元，较2022年12月31日增长了11.04%[77] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为140,251,580.64元，较2022年12月31日增长了1.24%[77] - 2023年6月30日，公司应收账款为141,390,844.17元，较2022年12月31日减少了3.90%[77] 经营活动 - 2023年上半年，公司营业总收入达到了1,733,524,214.49元，较去年同期增长了21.7%[81] - 2023年上半年，公司营业利润为330,945,371.26元，较去年同期大幅增长[81] - 2023年上半年，公司净利润为321,476,445.78元，较去年同期增长[84] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为110,390,655.41元，较去年同期增长[85] 风险和策略 - 公司的财务报表以持续经营为基础列报[96] - 公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[98] - 公司会计核算以权责发生制为基础[97] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[103]