一、公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容 符合《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等法律、法规 及规范性文件的规定，有利于公司健全长效激励约束机制，有利于公司持续稳定 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规 规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股 权激励计划的主体资格。 三、公司本激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形：（1） ...

广州酒家集团股份有限公司 关于调整公司董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会审议通过选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生和樊霞女士为公司独 立董事（详见公告 2025-004）。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-006 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效 开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2025 年 2 月 13 日召开第四届 董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公 司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，完成公司董事会各专门委员 会委员及主任委员的任职调整，任期与本届董事会任期一致。 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 徐伟兵（主任委员）、谢康、曹庸、 | 徐伟 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-004 广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中 心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事谢康先生因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书、财务总监卢加女士出席会议；总经理赵利平先生，副总经 理潘建国先生、黎钢先生列席会议。 1 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 351,644,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-005 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 全体董事出席本次董事会。 本次会议议案已获通过。 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 会议同意选举樊霞、刘晓军为公司战略委员会委员，调整后的战略委员会成 员：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时限，故本次会议通知 于 2025 年 2 月 13 日通过口头通知方式送达公司所有董事及监事，于 2025 年 2 月 13 日在公司 1 号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主 持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，公司监事、部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 表决形成的决 ...

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人员的安排，共同维护好大会的秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公 司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会 秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 - | 4 - | | 议案 | 1.00：广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的 | | | | 议案 - | 6 - | | 议案 | 1.01：关于选举晏日安为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事 | | | | 的议案 - | 7 - | | 议案 | 1.02：关于选举刘火旺为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事 | | | | ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-001 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2025 年 1 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日在公司 1 号会议室 以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加 表决董事 6 人，实际表决董事 6 人（孙晓莉董事以通讯表决的方式出席会议）， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投 反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事 的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 1.公司第四届董事会第 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-003 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 ...

广州酒家集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，广州酒家集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会认真审核了公司独立董事候选 人晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的个人履历等相关资料，并 发表审查意见如下： 综上，我们同意提名晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第三十 一次会议审议。 广州酒家集团股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 1 月 14 日 1 经审阅独立董事候选人晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的 个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均具备独立董事任职资格，具有丰富 的专业知识，其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，具 有履行独立董事职责的能力。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得 担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-051 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯会议方式形成 决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案已获通过。 二、董事会会议审议情况 《广州酒家集团股份有限公司关于修订企业年金方案的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司董事会 1 2024 年 12 月 11 日 报备文件 公司第四届董事会第三十次会议决议 全体董事出席本次董事会。 本次会议议案已获通过。 ...