业绩数据 - 2024年日常关联交易预计3800万元，实际发生1061万元，差异 -2739万元[9] - 2024年6 - 12月预计存款余额16000万元，12月31日实际余额4597万元[10] - 2024年广州城投资产总额3919亿元，净资产1638亿元，营收380.9亿元，利润总额9.76亿元[17] - 2024年1 - 9月广州产投资产总额1648.15亿元，净资产590.94亿元，营收493.98亿元，利润总额30.35亿元[20] - 2023年广发银行资产总额35095.22亿元，股东权益2769.84亿元，营业收入696.78亿元，净利润160.19亿元[22] 未来展望 - 2025年向关联方日常关联交易预计金额总计5900万元[13] - 2025年在广发银行存款余额预计不超过1.6亿元[13] 股权结构 - 中国人寿保险股份有限公司持有广发银行9519210262股，持股比例43.686%[23] - 中信信托有限责任公司持有广发银行3080479452股，持股比例14.137%[23] - 国网英大国际控股集团有限公司持有广发银行1943533352股，持股比例8.919%[23] - 江西省交通投资集团有限责任公司持有广发银行1783343771股，持股比例8.184%[23] - 中华人民共和国财政部持有广发银行1136946100股，持股比例5.218%[23] - 中航投资控股有限公司持有广发银行762469249股，持股比例3.499%[23] - 前十大股东合计持有广发银行19620671576股，持股比例90.043%[23] 审议情况 - 2025年3月26日董事会以7票同意审议通过相关议案[2] - 2025年3月25日独立董事专门会议以4票同意审议通过相关议案[3] - 2025年3月26日监事会以3票同意审议通过相关议案[5] - 2025年3月25日审计委员会以3票同意审议通过相关议案[6] 其他数据 - 广发银行注册资本为217.89860711亿元人民币[21]

授信申请 - 2025年3月26日公司拟向银行申请不超10亿综合授信额度[1] - 授信业务含贷款、汇票、信用证、保函等[1] - 授信期限自董事会通过日起一年[1] 资金用途与授权 - 资金用于日常业务和获批项目[1] - 董事会授权董事长或代理人办理手续[1] 审批情况 - 申请在董事会权限内，无需股东大会审议[1]

人员与保险 - 截至2024年12月31日，华兴事务所合伙人71名，注册会计师346名，签过证券服务审计报告的182人[2] - 截至2024年12月31日，华兴已购累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[2] 执业情况 - 华兴近三年因执业受监管措施4次，13名从业人员受监管措施2次、自律措施1次、惩戒3次[2][3] 审计工作 - 2024年针对公司需求制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[4] - 2024年度审计前风控委同意保持业务，过程中就重大事项咨询解决问题[5][6] - 审计中实施完善复核程序，质控委同意出具标准无保留意见审计报告[6][8] 信息安全 - 公司明确华兴信息安全责任，该所制定并执行系统安全控制制度[8]

过往情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议[2] - 2024年推动公司规范运作，促进内控体系完善[11] 近期变动 - 2025年2月14日完成董事会专门委员会任职调整[1] 工作内容 - 监督评估内外部审计工作，审核财报及重大关联交易[4][5][6][10] - 评估内控有效性，指导全面风险管理工作[8][9] 未来展望 - 2025年关注财报和信披质量，加强内控建设指导监督[11]

广州酒家集团股份有限公司 2024 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年度主要经营数据公告如下： 一、2024 年度主要经营数据 单位：万元 币种：人民币 | 报告期内主营业务收入按产品分项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2024 年 | 2023 年 | 较上期变动（%） | | 食品制造业务 | 357,016.66 | 353,384.36 | 1.03 | | 其中：月饼系列产品 | 163,600.64 | 166,861.15 | -1.95 | | 速冻食品 | 102,969.56 | 106,120.27 | -2.97 | | 其他产品 | 90,446.46 | 80,402.94 | 12.49 | | 餐饮服务业务 | 145,510.72 | 126,2 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日14点30分召开[2] - 现场会议在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心[2] - 网络投票起止时间为2025年4月22日[2] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月15日[8] - 会议登记时间为2025年4月21 - 22日部分时段[9] 议案情况 - 议案已在2025年3月26日相关会议审议通过[4] - 议案相关内容2025年3月28日披露[4] - 特别决议议案为第9项[5] - 对中小投资者单独计票的议案为第6、9项[5] - 涉及关联股东回避表决的议案无[5]

会议信息 - 广州酒家第四届监事会第二十五次会议3月15日发通知，3月26日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际表决3人，无反对/弃权票[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多份报告3票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4][8][9][10] - 《公司关于2024年度监事薪酬的议案》部分2票同意，部分3票同意通过[13] - 《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品等的议案》3票同意通过[15]

会议情况 - 广州酒家第四届董事会第三十四次会议于2025年3月26日召开，7位董事实际表决[2] - 多项议案表决通过，部分董事及总经理薪酬议案6票同意，1票回避[14][15] 后续安排 - 公司将于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[20] - 公司报备第四届董事会第三十四次会议等六项决议[22]

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-018 广州酒家集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度母公司实现净利润 494,596,693.73 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,988,986,777.21 元。2024 年度，归 属于上市公司股东的净利润为 493,857,043.05 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 568,770,805 股，以此计算合计拟派发现金红利 273,009,986.40 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的比例为 55 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.8683元，较2023年降10.29% [1] - 2024年每股净资产6.82元，较2023年增6.07% [1] - 2024年每股公积金0.89元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润4.35元，较2023年增9.85% [1] - 2024年营业收入51.24亿元，较2023年增4.55% [1] - 2024年净利润4.94亿元，较2023年降10.18% [1] - 2024年净资产收益率13.27%，较2023年降16.65% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有41840.14万股，占流通股比73.55%，较上期减少891.96万股 [1] - 广州市城市建设投资集团有限公司等4家股东持股不变，香港中央结算有限公司增持99.80万股，南方中证1000ETF减持86.45万股 [2] - 深圳前海千惠资产管理有限公司和长城人寿保险股份有限公司为新进前十大股东，中国人寿保险股份有限公司2个产品退出 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派4.8元（含税）分红方案 [3]