回购方案 - 首次披露日为2025年3月20日[3] - 实施期限为2025年4月21日至2026年4月4日[3] - 预计回购金额10,000万元 - 14,300万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数631.84万股，占总股本1.11%[3] - 累计已回购金额10,040.31万元[3] - 实际回购价格区间15.42元/股 - 16.50元/股[3] 其他要点 - 拟用自有和/或自筹资金回购用于股权激励[4] - 2025年5月27日起回购价格调整为不超22.52元/股[5] - 11月未回购，截至11月30日符合规定及要求[6] - 将在期限内择机回购并及时披露信息[7]

股东大会基本情况 - 广州酒家集团股份有限公司于2025年11月28日在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事长徐伟兵先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事7人中有6人出席 在任监事3人中有2人出席 董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 该议案为特别决议议案 已获得出席股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [4][5] - 会议审议并通过了《关于修订〈股东会规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [4][5] - 本次会议全部议案均获通过 无否决议案 [2][4] 法律意见与程序合规性 - 本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所赖江临、郭钟泳律师见证 [6] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定 合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年11月28日14:30在广州天河区召开第三次临时股东大会，由董事长主持[6] - 交易系统投票时间为2025年11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 参会股东数据 - 现场8人代表290,955,177股，占比51.7297%[7] - 网络182人代表62,738,374股，占比11.1544%[8] - 中小投资者182人代表6,595,760股，占比1.1727%[8] 议案表决情况 - 《取消监事会并修订<公司章程>》同意347,988,244股，占比98.3869%[13] - 《修订<股东会规则>》同意352,356,291股，占比99.6219%[14] - 《修订<董事会议事规则>》同意352,313,591股，占比99.6098%[15]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月28日在广州召开[2] - 190人出席，持有表决权股份353,693,551股，占比62.8842%[2] - 7位董事6人出席，3位监事2人出席，董秘和财务总监参会[2] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》，A股同意票347,988,244，比例98.3869%[4] - 修订《股东会规则》，A股同意票352,356,291，比例99.6219%[4] - 修订《董事会议事规则》，A股同意票352,313,591，比例99.6098%[4] - 取消监事会并修订《公司章程》，5%以下股东同意票890,453，比例13.5003%[5] - 修订《股东会规则》，5%以下股东同意票5,258,500，比例79.7254%[5] - 修订《董事会议事规则》，5%以下股东同意票5,215,800，比例79.0780%[5] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜（广州）律所，见证律师为赖江临、郭钟泳[7]

会议信息 - 广州酒家2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月28日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 会议地点在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心[9] - 会议主持人是徐伟兵董事长[9] 审议议案 - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会规则》、修订《董事会议事规则》[6][10] 公司章程修订 - 本次公司章程修订将原“股东大会”表述统一调整为“股东会”[53] - 删除部分条款中“监事会”“监事”等表述，部分“监事会”修改为“审计委员会”[53] 公司股份相关 - 公司发行的面额股每股面值1.0元[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与义务 - 公司股东可按股份份额获股利等利益分配、参加股东会并行使表决权、对公司经营监督提建议或质询、转让赠与或质押所持股份[14][18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体或自行向法院诉讼[16] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[33] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知全体董事[34] - 董事会设置审计委员会，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名[34,35] - 审计委员会新增成员97人[39] 公司人员任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 总经理每届任期3年且连聘可连任[40] - 公司党委每届任期一般为5年[112] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[118] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[45] - 公司发展阶段为成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比达80%[45] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，相关制度经董事会批准后实施并对外披露[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[137]

板块整体表现 - 休闲食品板块在报告交易日下跌2.33%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为南侨食品，跌幅达9.37% [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1.78亿元，但游资和散户资金分别净流入6042.72万元和1.18亿元 [1] 个股价格与成交表现 - 南侨食品跌幅最大，收盘价19.05元，成交量17.55万手，成交额3.50亿元 [1] - 万辰集团股价最高，为168.22元，跌幅3.10%，成交额3.11亿元 [1] - 三只松鼠成交量为8.15万手，成交额为1.91亿元，股价下跌2.85%至23.22元 [1] - 黑芝麻成交量最大，为22.45万手，成交额1.42亿元，股价下跌2.80%至6.26元 [1] 个股资金流向 - 立高食品是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入590.18万元，占比6.40%，同时游资净流入726.88万元，占比7.88% [2] - 紫燕食品和麦趣尔主力资金净流入额极小，分别为4.24万元和4364.00元，主力净占比分别为0.07%和0.01% [2] - 元祖股份资金流向分化显著，主力净流出365.38万元，游资净流出1454.83万元，但散户资金净流入1820.21万元，占比达22.51% [2] - 青岛食品是唯一游资净流出的个股，净流出225.54万元，同时主力净流出217.80万元，但散户资金净流入443.34万元 [2]

激励计划相关 - 2025年3月19日公司审议通过激励计划草案等议案[1] - 自查期间为2024年9月20日至2025年3月19日[2] - 核查对象为激励计划相关人员[2] 交易情况 - 自查期间75名核查对象有股票买卖行为[3] - 65名核查对象交易为正常行为[3] - 10名激励对象因知晓内幕信息后买卖被取消资格[4] 核查结果 - 未发现内幕信息知情人违规情形[5] 其他 - 公告于2025年11月19日发布[9]

股东大会安排 - 2025年10月29日董事会决定11月18日召开第二次临时股东大会[5] - 10月31日刊登股东大会通知[5] - 现场会议11月18日14:30在广酒大厦召开，由董事长主持[6] 投票情况 - 上交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 15:00 [6] - 现场出席股东及代理人10人，代表股份290,913,611股，占比51.1478% [8] - 网络投票股东250名，代表股份63,648,708股，占比11.1906% [8] 议案表决 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等议案均获通过[13][15][16][18][19] - 《2025年前三季度利润分配》议案同意占比99.6106% [19] - 《聘请2025年度财务报表及内部控制审计机构》议案同意占比99.5390% [19][20]

股东大会信息 - 2025 年第二次临时股东大会于 11 月 18 日在广州召开[2] - 出席股东和代理人 260 人，持股 354,562,319 股，占比 62.3383%[2] 议案表决情况 - 《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等三议案高比例通过[3][4] - 5%以下股东对三议案有不同比例同意票数[5] 会议合规情况 - 律所见证认为股东大会召集和召开程序合法有效[7][8]

文章核心观点 - 广东餐饮企业借助第十五届全国运动会带来的庞大客流，通过推出主题新品和消费折扣，探索从“价格战”向“价值战”转型，以赛事流量拉动消费并推动业态创新升级 [1][2][6][9] 十五运会主题营销活动 - 广州酒家上线“食在广州 燃动十五运会”粤味套餐 [1] - 陶陶居推出冠军大虾饺、全运篮球包、三味金牌酥三款特色点心，赛事期间凭相关证件消费享8.8折优惠 [1][3] - 点都德研发腊么香芋泥饺、厚芋泥绵绵堡等六款运动创意点心，12月31日前凭赛事门票堂食享点心9折优惠 [1][3] - 白天鹅宾馆和白云宾馆推出凭赛事票根或工作证享受客房及餐饮折扣，其中白云宾馆“跟着全运会品美食”茶点套餐已售超百份 [5] 活动对消费的拉动效果 - 点都德在广、佛、深、珠四城门店的工作日日均客流与早午市营业额较活动前提升近10%，现场排队取号数增长超一成 [6] - 陶陶居第十甫路总店10月至11月客流同比提升20%，景点周边门店日均客流均有明显提升 [6] - 赛事不仅拉动本地家庭消费，更吸引外地游客专程打卡，成为连接八方来客、推广广府饮食文化的纽带 [6] 广东餐饮行业背景 - 2024年广东全省餐饮收入达5904.9亿元，居全国首位 [1][7] - 2025年前三季度全省餐饮收入增长2.1%，低于同期社会消费品零售总额增速（2.8%） [7] - 行业增长承压受供需匹配错位及外部娱乐方式分流等因素影响 [1][7] 行业转型与创新方向 - 关键在于顺应新消费需求，推动餐饮业态创新升级，以场景和体验为驱动重塑价值 [1][9] - 具体路径包括跨界融合拓展消费场景，以及打造沉浸式体验模式满足消费者对“体验感”的需求 [9] - 点都德通过保持品类创新频率和推进品牌跨区域发展，使今年1-10月全国门店营收与去年同期基本持平 [10] - 省级层面，广东省商务厅发布“广东美食地图”，精选近300道地标美食，旨在激活冬季餐饮消费市场 [11]