广州酒家集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司2024年度财务报表及 内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事 务所在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号 中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2024年12月31日，华兴事务 ...

广州酒家集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 报告期内，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定履行职责，现将2024年度履职情况报告如下： 2024年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： 1 | 会议名称 | 会议时间 | 议题 | | --- | --- | --- | | | | 9.广州酒家集团股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告的议案 | | | | 10.关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2024 年度财务报表及内部控制 | | | | 审计机构的议案 | | | | 11.广州酒家集团股份有限公司关于关联方认定的议案 | | 第四届董事会审 | | 1.广州酒家集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 计委员会第二十 | 2024-4-23 | 2.广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案 | | 次会议 | | | | 第四届董事会审 | | 1.广州酒家集团股份有限公司关于新增关联方的议案 | | 计委员 ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年度主要经营数据公告如下： 一、2024 年度主要经营数据 单位：万元 币种：人民币 | 报告期内主营业务收入按产品分项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2024 年 | 2023 年 | 较上期变动（%） | | 食品制造业务 | 357,016.66 | 353,384.36 | 1.03 | | 其中：月饼系列产品 | 163,600.64 | 166,861.15 | -1.95 | | 速冻食品 | 102,969.56 | 106,120.27 | -2.97 | | 其他产品 | 90,446.46 | 80,402.94 | 12.49 | | 餐饮服务业务 | 145,510.72 | 126,2 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-022 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-014 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）《公司 2024 年度内部控制评价报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日以 现场与通讯结合的会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参 加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人（卢爱华监事以通讯表决的方式出席会议）， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合 法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年年度报告全文及摘 ...

第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议于 2025 年 3 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在公司 1 号会议室 以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加 表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（赵利平董事以通讯表决的方式出席会议）， 公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-013 广州酒家集团股份有限公司 会议听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履 行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事 对议案投反对/弃权票。本次会议议 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-018 广州酒家集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度母公司实现净利润 494,596,693.73 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,988,986,777.21 元。2024 年度，归 属于上市公司股东的净利润为 493,857,043.05 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 568,770,805 股，以此计算合计拟派发现金红利 273,009,986.40 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的比例为 55 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8683 | 0.9679 | -10.29 | 0.9229 | | 每股净资产（元） | 6.82 | 6.43 | 6.07 | 5.85 | | 每股公积金(元) | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.89 | | 每股未分配利润(元) | 4.35 | 3.96 | 9.85 | 3.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 51.24 | 49.01 | 4.55 | 41.12 | | 净利润(亿元) | 4.94 | 5.5 | -10.18 | 5.23 | | 净资产收益率(%) | 13.27 | 15.92 | -16.65 | 16.70 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 广州市城市建设 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-021 广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买 理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、 一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。 公司自有资金。 ●投资金额：投资额度不超过人民币 5 亿元，公司在授权额度内可循环进行 投资（单日最高余额上限为 5 亿元），滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第三十四 次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公 司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的 议案》。 ●特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到 国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一 定的投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使 ...

[2025]24012430665 w 2024 [2025]24012430665 1 2024 12 31 兴会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广州酒家于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本专项报告仅供广州酒家年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025 年 3 月 26 日 | יישו ביישוב של המשלה משפעות של פי פרפו פי פרפי פי פרפי פי פרפי פי פרפי פי פרפי פי פרפי ...