营业收入情况 - 本报告期营业收入746,020,664.11元，同比增长49.26%；年初至报告期末营业收入1,945,665,838.50元，同比增长17.84%，主要系销量增加及银价波动影响[4][7] - 2023年前三季度营业总收入19.46亿元，较2022年前三季度的16.51亿元增长17.84%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,129,168.87元，同比增长185.16%；年初至报告期末为33,543,746.31元，同比增长230.22%，主要系销售额增长及费用下降所致[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,566,687.74元，同比增长170.75%；年初至报告期末为30,632,058.19元，同比增长576.41%，主要因销售额增长及费用下降[4][7] - 2023年前三季度营业利润2814.58万元，较2022年前三季度的702.87万元增长300.44%[15] - 2023年前三季度净利润3354.37万元，较2022年前三季度的1015.79万元增长230.22%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -128,002,882.41元，同比下降136.65%，主要系存货及应收账款增加所致[4][7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.70亿元，2022年同期为19.89亿元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，2022年同期为3.49亿元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4091.18万元，2022年同期为744.53万元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，2022年同期为 - 3.33亿元[19] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.54万元，2022年同期为 - 2.38万元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3777.98万元，2022年同期为2395.26万元[20] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为1.32亿元，2022年同期为2.04亿元[20] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为9442.42万元，2022年同期为2.28亿元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0527元，同比增长185.28%；年初至报告期末为0.2477元，同比增长230.27%，因净利润增长[4][5][7] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2477元/股，2022年同期均为0.0750元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,117,415,522.77元，较上年度末增长12.66%；归属于上市公司股东的所有者权益926,921,562.25元，较上年度末增长3.07%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计13.67亿元，较2022年末的11.29亿元增长21.10%[12] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计7.50亿元，较2022年末的7.50亿元基本持平[13] - 截至2023年9月30日，流动负债合计8.90亿元，较2022年末的7.27亿元增长22.33%[13] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计3.00亿元，较2022年末的2.54亿元增长18.51%[14] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计9.27亿元，较2022年末的8.99亿元增长3.07%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,614[7] - 前十大股东中王达武持股36,248,706股，占比26.76%，部分股份质押；王中男系王达武之子，二人为一致行动人[7][9][10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计562,481.13元，年初至报告期末合计2,911,688.12元[6] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期增加1.72个百分点至0.77%，年初至报告期末增加2.51个百分点至3.67%[5] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本19.15亿元，较2022年前三季度的16.54亿元增长15.76%[15] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用6832.07万元，较2022年前三季度的5501.25万元增长24.19%[15] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为3353.76万元，2022年同期为1027.92万元[17]

福达合金材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 ...

福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以 专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席王宝锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-056 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司监事会 ...

福达合金材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司经营过程中根据法律法规及证券监 管部门要求对所有可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种的交易价格产 生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的程序、以规 定的方式向社会公众公布，并按规定报送相关证券监管部门及上海证券交易所备 案的过程。 第三条 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： 第四条 公司各部门、各子公司信息披露工作必须严格按照本制度执行。公 司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 在内幕信息 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并 制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事不少于二 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会的独立监督职能，提高董事 会监督的专业化水平，规范公司的内部控制，提高公司外部审计的独立性和公司 管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》(以下称《公司章程》) 等有关规定，制订本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人 员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计人士， 召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内 选举，由委员会全体委员的过半数选举产生，并报请董事会批准。审计委员会主 任负责召 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-055 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第五次会议的通 知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-054 福达合金材料股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山证并购 | 5%以下股东 | 1,449,560 | 1.0702% | IPO | 前取得：1,449,560 股 | 注：公司于 2023 年 5 月 24 日完成已回购股份 2,174,845 股的股份注销事宜，公司总股本由 137,620,000 股减少至 135,445,155 股，致使山证并购所持股份 1,449,560 股占公司总股本的比例发生变 更，由 1.0533%变更至 1.0702%。 二、集中竞价减持计划的实施结果 股东集中竞价减持股份结果公告 上述减持主体无一致行动人。 (一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 福达 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-053 福达合金材料股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司于 2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办了 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 公司于 2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）以网络互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。公司董事长兼总 经理王达武、董 ...

一、说明会类型 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办福达合金材料股份有限公司 2023 年半年度业绩 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-052 福达合金材料股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 10 月 12 日 前 访 问 网 址 https:/ ...