审计委员会情况 - 2024年度董事会审计委员会由三名独立董事组成，开4次会[1] 审计机构变动 - 中天运服务11年，改聘中证天通为2024年审计机构[3] 财务与内控 - 财务报告真实准确完整，内控运作符合要求[4][5]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中证天通合伙人62人，注册会计师378人，签署过证券服务业务审计报告的有98人[1] 审计相关决议 - 公司会议审议通过改聘中证天通为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计工作内容 - 中证天通对公司2024年财报及内控有效性审计并出具报告[2] - 中证天通对关联方资金占用等执行工作并出具专项报告[2] 审计评价 - 公司认为中证天通履职独立、尽责，能维护公司及投资者权益[3][4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分在温州福达合金会议室召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 审议9项议案，4月25日经董事会、监事会会议通过[6][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册A股股东有权出席[11] - 会议登记时间为2025年5月12日，地点在浙江温州[13] 其他 - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未指示受托人可按意愿表决[20]

会议信息 - 公司于2025年4月15日通知、4月25日召开第七届监事会第十四次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][10] - 《关于会计政策变更的议案》等详情见相关公告或报告[6][9][11] - 《关于2025年度董监高薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[12]

会议安排 - 公司2025年4月15日发第七届董事会第十四次会议通知，4月25日召开，7位董事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][15][16][18][19][20][21] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意6票，关联董事回避[16] - 《2025年度董监高薪酬的议案》董事回避，直接提交股东大会[17] 业务决策 - 终止对温州瑞达的股权划转计划[15] 报告听取 - 听取公司独立董事2024年度述职报告，详情见上交所网站[21]

业绩总结 - 2024年营收38.51亿元，同比增37.94%，净利润4563.27万元，同比增11.69%[10] - 2024年净利润45632683.29元，上年度40857104.79元，上上年度29769928.40元[6] 利润分配 - 2024年度拟10股派0.61元，派现8262154.46元，占净利润18.11%[4] - 2024年现金分红8262154.46元，上年度同额，上上年度5959586.82元[6] - 2025年4月25日董监事会通过预案，待股东大会审议[14][15][16]

业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司于内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][17] - 2024年度公司内部控制整体运行良好[31] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为99.93%[20] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100.00%[20] - 公司注册资本为3512.5万元[36] 未来展望 - 下一年度公司将深化以风险为导向的内部控制体系建设[32] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中税前利润重大缺陷定量标准为10%≤错报[25] - 财务报告内部控制缺陷评价中营业收入总额重大缺陷定量标准为1%≤错报[25] - 财务报告内部控制缺陷评价中总资产重大缺陷定量标准为1%≤错报[25] - 财务报告内部控制缺陷评价中净资产重大缺陷定量标准为2%≤错报[25] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元及以上[28] - 非财务报告内部控制直接财产损失重要缺陷定量标准为500万元（含） - 1000万元[28] - 非财务报告内部控制直接财产损失一般缺陷定量标准为10万元（含） - 500万元[28] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[30] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[30][31] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[31] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董事等舞弊行为等[25] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依照公认会计准则选择和应用会计政策等[26]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[5] - 报告期内各专门委员会召开相应会议[5] - 董事会召开2次独立董事专门会议[6] 财务相关 - 2023年度现金分红占净利润比例20.22%[16] - 改聘中证天通为2024年度审计机构[15] - 通过2023年度利润分配方案[16] 其他情况 - 报告期无对外担保及募集资金使用[11][12] - 未发布业绩预告及快报[14] - 未发现内控重大缺陷[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职助力增长[22]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券与投资者关系部办公室[4] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[5] - 制度由董事会审议通过、解释和修订[12]

公司治理 - 2024年度召开6次董事会会议、3次股东大会[5] - 董事会下设4个专门委员会，各委员会报告期内召开不同次数会议[5] - 报告期内董事会召开2次独立董事专门会议[6] 财务相关 - 2023年度现金分红总额占当年净利润比例为20.22%[16] - 2024年改聘中证天通为审计机构[15] 合规情况 - 2024年度日常关联交易正常，未损害公司及股东利益[10] - 报告期内无其他对外担保及控股股东资金占用情况[11] - 无募集资金使用情况[12] - 公司及股东无违反承诺履行情况[17] - 未发现内部控制重大缺陷[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强决策科学性和客观性[22] - 2025年独立董事助力公司增长，保护投资者权益[22]