综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超20亿综合授信[1] - 授信品种含各类贷款及贸易融资业务[1] - 额度可循环滚动使用，公司及子公司可互保[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理手续[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[2] 审议情况 - 事项尚需提交公司股东大会审议[2]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 报告期内召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[7] 决策表决 - 独立董事出席会议均投赞成票[5][7] - 独立董事对公司多项重大事项发表意见[8] 经营合规 - 2023年度日常关联交易遵循公平合理定价原则[11] - 报告期内除对全资子公司担保外无其他对外担保[12] - 报告期内无募集资金使用情况[14] - 2023年度对董事及高管薪酬支付符合标准[15] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[19] - 报告期内按要求严格履行信息披露程序[20] - 报告期内强化内部控制，暂未发现重大缺陷[21] 其他事项 - 2022年度现金分红总额占当年净利润比例为20.02%[18] - 续聘中天运会计师事务所为2023年度年审会计师[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强董事会决策科学性[23]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制整体运行良好[29] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.98%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占比100.00%[18] 未来展望 - 下一年度深化以风险为导向的内控体系建设[29] 其他情况 - 审计认为2023年末公司财务报告内控有效[10] - 基准日公司无内控重大缺陷[15][17] - 报告期未发生影响内控评价结论因素[17] - 内控审计与公司评价结论一致[18] - 报告期公司无内控各等级缺陷[27][28] - 基准日无未完成整改的内控重大重要缺陷[28] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[28] 标准设定 - 财务报告内控税前利润重大缺陷定量标准10%≤错报[22] - 财务报告内控营业收入总额重大缺陷定量标准1%≤错报[22] - 财务报告内控总资产重大缺陷定量标准1%≤错报[22] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准1000万元及以上[25] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷定量标准500 - 1000万元[25] - 非财务报告内控直接财产损失一般缺陷定量标准10 - 500万元[25]

公司治理 - 2023年召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[5] - 董事会下设4个专门委员会，2023年均未开会[5] - 2023年独立董事就董事候选人事项发表意见[6] 合规运营 - 2023年日常关联交易正常合规[9] - 除对子公司担保外无其他担保和资金占用[10] - 2023年无募集资金使用情况[11] 其他情况 - 2023年董事及高管薪酬符合标准[13] - 未发布业绩预告及快报[14] - 未发生聘任更换事务所等回报情形[15][16] - 公司及股东无违反承诺，信披和内控良好[17][18][19]

2023年关联交易 - 采购商品预计140万，实际113.40万[3] - 出租房屋预计350万，实际226.05万[3] - 代收代付水电费预计500万，实际470.45万[3] - 代收代付餐费预计10万，实际8.23万[4] - 总预计1000万，实际818.13万[4] 2024年关联交易 - 采购商品预计110万，已发生38.72万，上年113.40万[5] - 出租房屋预计350万，已发生85.93万，上年226.05万[5] - 代收代付水电费预计480万，已发生90.86万，上年470.45万[5] - 代收代付餐费预计12万，已发生2.47万，上年8.23万[5]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 审计工作安排 - 公司续聘中天运为2023年度财务和内控审计机构[1] 审计工作内容 - 中天运对公司2023年财报及内控有效性审计并出报告，对关联方占资情况出专项报告[2] 审计评价 - 公司认为中天运履职独立尽责，有资质能力且按时完成审计工作[3][4]

业绩数据 - 福达科技2022年营收21.93亿元，净利润0.31亿元[5] - 2023年1 - 9月营收19.79亿元，净利润0.40亿元[5] - 2022年末总资产18.52亿元，净资产7.87亿元[5] - 2023年9月末总资产20.98亿元，净资产8.26亿元[5] 担保与授信 - 2023年拟向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[3] - 本次为福达科技担保1.08亿元，已担保总额12.03亿元[3] - 公司及其控股子公司担保总额12.15亿元，占2022年净资产135.15%[9] 担保情况 - 公司为子公司担保促业务开展，符合经营需要[7] - 本次担保风险可控，被担保方经营偿债能力好[8] - 公司无逾期对外担保情况[3]

授信与担保 - 公司及子公司2023年度拟申请不超15亿元综合授信[3] - 为福达科技担保5000万元，已提供担保总额10.95亿元[3] - 公司及其控股子公司担保总额11.07亿元，占2022年经审计净资产123.14%[9] 业绩数据 - 福达科技2022年营收21.928006亿元，净利润3054.85万元[5] - 2023年1 - 9月营收19.791462亿元，净利润3979.72万元[5] 资产数据 - 福达科技2022年末总资产18.520679亿元，净资产7.866415亿元[5] - 2023年9月末总资产20.980090亿元，净资产8.264203亿元[5]

授信与担保 - 公司及子公司2023年度拟申请不超15亿元综合授信[3] - 为福达科技担保3000万元，已担保总额10.45亿元[3] - 公司及其控股子公司担保总额10.57亿元，占2022年净资产117.58%[10] 福达科技业绩 - 2022年度营收21.93亿元，净利润3054.85万元[5] - 2023年1 - 9月营收19.79亿元，净利润3979.72万元[5] 福达科技资产 - 2022年末总资产18.52亿元，净资产7.87亿元[5] - 2023年9月末总资产20.98亿元，净资产8.26亿元[5]

股价情况 - 2024年4月15 - 17日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 公司自查 - 生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[2][4] - 未发现需澄清的媒体报道、市场传闻及热点概念[5] 交易情况 - 异常交易期间，董监高、控股股东及实控人无买卖公司股票情形[5] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露信息无需更正补充[7] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站[7]