业绩数据 - 2025年上半年数据中心领域销售收入6870.31万元，同比增507.26%[3] - 2025年上半年汽车（含新能源）领域销售收入7301.25万元，同比增39.03%[3] - 2025年上半年智慧家居领域销售收入14376.80万元，同比增50.60%[3] - 2023 - 2025年上半年营收分别增长27.31%、37.94%、33.44%[6] 新举措 - 2025年6月9日成立浙江福达新材料研究院有限公司[4] - 2025年7月筹划现金收购光达电子不低于51%股权[5][8] 未来规划 - 以上海国际营销中心加大海外市场开拓[3] - 2030年实行“3 + 3 + 3 + N”战略平台布局[9] - 力争2030年营收和市值上新台阶[9] - 紧扣“集团化、全球化、数智化”发展主线[9] - 围绕电接触产业打造“电接触+”战略[9] - 推动管理流程和数字化，迈向经营管理国际化[9] - 投资并购拓展新业务，发展“第二曲线”[10] - 重点突破AI数据中心等下游市场[10] - 依托福达研究院赋能材料创新[10]

公司架构与制度调整 - 公司不再设置监事会组织架构，其职权由董事会审计委员会行使[8][47][50][53][56][59] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，最终以市场监督管理部门核准内容为准[10][45] - 公司对《股东大会议事规则》等多项规则进行修订，修订后文件于2025年8月28日披露于上交所网站[47][50][53][56][59] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为2180万股，面额股每股金额为1元[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[12] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[17] - 公司股东大会以现场会议形式召开，还提供多种方式供股东参会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[18][19] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人[27] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面或邮件通知全体董事和监事[30] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[31] 其他委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名，每季度至少召开一次会议[34] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准等，并向董事会提出建议[34] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[35] 人员任职与职责 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3名，均由董事会聘任或解聘[35] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等职权，列席董事会会议[35] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司以三年为一个周期制订股东回报规划[37][38] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[41] - 公司出现解散事由，应在10日内将事由公示[41] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[41]

股东大会安排 - 公司2025年8月28日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 拟定2025年9月12日14:30召开，采用现场和网络投票结合[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，遇问题可通过原平台投票[2] 公告时间 - 公告发布于2025年9月5日[3]

财务表现 - 上半年营业收入8400.89万元 同比增长87.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3081.68万元 同比增长2119.12% [1] - 基本每股收益0.301元/股 [1]

重大资产重组计划 - 福达合金拟以现金收购光达电子不低于51%股权 进军光伏银浆行业 [1] - 交易尽职调查 审计 评估等各项工作有序推进 交易方案达成初步共识 部分条款尚在协商 [1] - 收购旨在打造企业第二增长曲线 推动传统电接触材料主业转型升级 [1] 光伏银浆行业前景 - 光伏银浆市场规模预计2029年达到1160亿元 年复合增长率达19.9% [1] - 光达电子是国内唯一具备全产业链自研自产能力的浆料厂商 实现银粉 玻璃粉 有机载体全部自主研发生产 [2] - 光达电子2023年全球背银浆料市场排名第二 正银浆料市场排名第五 [2] 光达电子技术优势 - 产品覆盖主流技术路线多款太阳能浆料型号 满足不同工艺需求 [2] - 率先突破N型TOPCon全套浆料技术 实现xBC浆料量产出货 [2] - 储备银包铜浆料及HJT低温银浆等下一代技术 适应光伏电池技术快速迭代 [2] 协同效应与战略意义 - 光达电子与多家光伏行业头部企业建立长期稳定合作关系 [2] - 收购可快速切入高增长光伏导电银浆赛道 与现有业务形成协同效应 [2] - 双方将在银粉制备工艺 少银化研发 材料降本等方面发挥协同效应 形成新利润增长点 [2]

核心财务表现 - 营业总收入22.4亿元 同比增长33.44% [1] - 归母净利润2486.83万元 同比下降31.94% [1] - 第二季度营业总收入12.32亿元 同比增长20.21% [1] - 第二季度归母净利润2999.02万元 同比增长1.16% [1] 盈利能力指标 - 毛利率7.48% 同比下降23.19% [1] - 净利率1.1% 同比下降49.67% [1] - 扣非净利润-1016.77万元 同比下降59.77% [1] - 每股收益0.18元 同比下降31.95% [1] 资产与负债状况 - 货币资金4.23亿元 同比增长10.31% [1] - 应收账款7.58亿元 同比增长17.92% [1] - 有息负债15.36亿元 同比增长30.84% [1] - 每股净资产7.29元 同比增长2.57% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-1.25元 同比下降249.03% [1] - 货币资金/流动负债比例为31.36% [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-5.74% [2] 运营效率指标 - 三费总额7590.52万元 占营收比例3.39% 同比下降17.74% [1] - 应收账款/净利润比例达1661.97% [1][2] - 有息资产负债率达52.66% [2] 投资回报表现 - 去年ROIC为4.95% 资本回报率不强 [1] - 去年净利率1.19% 产品附加值不高 [1] - 上市以来ROIC中位数8.33% 2022年最低为4.6% [1] 业务模式特征 - 业绩主要依靠研发驱动 [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2]

公司治理架构调整 - 公司拟调整治理架构并废止《监事会议事规则》[22][23][45] - 监事会职责将平移至董事会审计委员会[25] - 相关议案已获董事会及监事会全票通过[22][45] 公司章程及内部制度修订 - 修订《公司章程》以符合新《公司法》及《上市公司章程指引》要求[24][25] - 将"股东大会"统一调整为"股东会"并同步调整交叉引用条款[1][25] - 修订10项内部制度包括战略决策委员会、审计委员会等工作制度[25] - 修订范围涵盖股东会议事规则、网络投票实施细则及董事会议事规则等[27][29][30] 股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式[3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月12日9:15至15:00[4][5] - 将审议公司章程修订及治理架构调整等议案[5] 半年度报告及业绩说明会 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会及监事会全票通过[21][44] - 计划于2025年9月4日15:00-16:00召开半年度业绩说明会[48][49] - 说明会采用网络互动方式 董事长及高管团队将出席[50][51] 会议登记及投票机制 - 股东登记时间为2025年9月9日9:30-15:00[11] - 提供现场登记、传真登记及网络投票等多种参与方式[11][12][13] - 启用股东会提醒服务 通过智能短信推送会议信息[6]

公司治理架构调整 - 公司于2025年8月27日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过调整公司治理架构并废止《监事会议事规则》的议案 [2] - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及《上市公司章程指引》等法规要求，公司不再设置监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2][3] - 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响，相关议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 公司同步启动《公司章程》修订程序，对相关条款进行调整以适应治理架构变化 [2][3] - 修订依据包括2023年修订的《中华人民共和国公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》等法律法规 [3] - 公司章程修订具体条款内容以公告附件形式披露，需经股东大会审议通过后生效 [2][3] 半年度报告基本情况 - 公司2025年半年度报告未经审计，董事会已通过利润分配预案（无分配方案） [1] - 报告全文可通过上交所网站www.sse.com.cn查阅，公司承诺保证报告真实性、准确性和完整性 [1] - 报告期内未发生控股股东变更、优先股及存续债券等重大事项 [1]

福达合金材料股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第八章 | 通知和公告 39 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 43 | | | 第十一章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由乐清市福达电工合金材料有 限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理 ...

福达合金材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引》"） 等法律、法规及《公司章程》等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投 ...