会议安排 - 公司2024年8月22日发第七届董事会第十一次会议通知，27日召开[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》7票同意通过[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》7票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[5]

会议安排 - 公司2024年8月22日发出召开第七届监事会第十二次会议通知[2] - 会议于2024年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 会议由监事会主席童意平主持[2] 参会情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》，表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

违规减持情况 - 7月11日陈松扬卖出500股，成交4805元，未提前披露减持计划[1] - 7月24日购回500股，差额收益245元上缴公司[3] 监管措施 - 浙江证监局对陈松扬出具警示函并计入诚信档案，需10日内提交整改报告[2] 公司应对 - 加强人员法规学习，规范交易行为，不影响正常经营[3]

股份变动 - 王达武代持公司 3,823,742 股，占总股本 2.82%，后回购解除代持[2] - 王达武一致行动人王某男代持后真实持有 2,032,800 股，占 1.50%[2] 监管事项 - 上交所对公司及王达武、陈松扬予以监管警示[5] - 公司需 1 个月内提交董监高签字的整改报告[5]

违规减持 - 陈松扬误操作违规减持公司500股股票[1] 承诺履行 - 陈松扬承诺10个交易日内回购500股股份[1] - 2024年7月24日陈松扬购回500股股票[2] - 陈松扬上缴245元差额收益给公司[2] 后续措施 - 公司将督促股东学习相关法律法规[2]

违规减持 - 2024年7月11日陈松扬误操作违规减持公司股份500股[2] 处理措施 - 陈松扬承诺10个交易日内回购500股股份[3] - 陈松扬支付差价收益给公司[3] - 陈松扬承诺合法合规减持并履行信披义务[3] 公司举措 - 公司就违规减持致歉并加强法规学习[5]

股权变动 - 王达武拟回购为自然人A代持的3823742股，占总股本2.82%[3] - 王中男代持股份变为2032800股，占总股本1.50%，现确认为真实持有[4] - 王达武与自然人A解除股份代持关系[6] - 王达武等消除王中男股份代持情形[7] 股权结构 - 整改后王达武持股36248706股，占总股本26.76%[8] - 王达武及其一致行动人合计持股38588106股，占总股本28.49%，结构未大变[8]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[2] - 以135,445,155股为基数，每股派0.0610元，共派8,262,154.46元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/14，除权（息）日和发放日2024/6/17[2][4] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，王达武红利公司自放[5][6] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如个人持股1月内20%等[7][8][9] 咨询方式 - 有疑问可咨询证券部，电话0577 - 55888712[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为4人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数36,448,406股，占比26.9101%[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票比例99.9898%[6] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意票比例99.9898%[7] - 《关于2024年度申请综合授信额度的议案》同意票比例99.9939%[10] - 《关于2024年度董监高薪酬的议案》同意票比例99.9898%[11] 分红与利润分配表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票比例100.0000%[12] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票比例98.8983%[13] - 市值50万以下普通股股东《关于2023年度利润分配方案的议案》同意票比例40.5405%[13] 特定股东议案表决 - 5%以下股东《关于2024年度董监高薪酬的议案》反对票比例100.0000%[13]

会议安排 - 2024年4月25日决议召开2023年年度股东大会[3] - 4月26日刊登召开股东大会通知[3] - 5月16日股东大会现场会议召开[4] 参会情况 - 现场2股东代表36,444,706股，占26.9074%[6] - 网络2股东代表3,700股，占0.0027%[6] 会议结果 - 审议通过7项议案，含2023年度董事会工作报告[8][9] - 律师认为召集等程序合规，决议有效[10]