北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230746-1 号 致：福达合金材料股份有限公司 北京德恒律师事务所受福达合金材料股份有限公司（以下简称"福达合金" 或"公司"）委托，指派本所律师出席福达合金 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《福达 合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福达合金材料 股份有限公司股东大会议事 ...

福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长 提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小平先生为公司董事会秘书。因 柏小平先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，但柏小平先生已参加 最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，将在取得任职资格后正式履职。 在此之前，由公司董事柏小平代行公司董事会秘书职责。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-007 福达合金材料股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，柏小平先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会 秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。柏小 平先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。 联系方式：0577-55888712 电子邮箱：bxp@china-fuda.com 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 柏 ...

福达合金 2024 年第一次临时股东大会 福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 福达合金 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间 四、 会议议程。 1 1、 现场会议：2024 年 1 月 18 日下午 14:30 2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 | 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 2 | | 议案一：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 3 | | 议案二：关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 4 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 1 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-003 福达合金材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事会秘书离任情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼董 事会秘书陈松扬先生的辞职报告，陈松扬先生因个人原因辞任公司董事、董事会 秘书及下属子公司浙江福达合金材料科技有限公司监事职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 二、关于董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《聘任董 事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小 平先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 柏小平先生简历如下： 柏小平：男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 教授级高级工程师。历任福达合金研发部经理、技术部经理、技术研发中心经理、 技术总监。现任福达合金董事、技术研发负责人；兼任全国电工合金标委会委员 兼秘书长、全国有或无电气继电器 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-001 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通 知，并于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，拟聘任柏小平先生为 公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和上海证 ...

福达合金材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治 理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《福达合金材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开。 出现《公司法》规定的下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东大会: （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-006 福达合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-005 | 公司董事会不按照本条第一款的 | 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 | | --- | --- | | 规定执行的，负有责任的董事依法承担 | 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | | 连带责任。 | 公司董事会不按照本条第一款的规定执行 | | | 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | | 第四十一条 股东大会由全体股 | 第四十一条 股东大会由全体股东组成，是 | | 东组成，是公司的权力机构，依法行使 | 公司的权力机构，依法行使下列职权: | | 下列职权: | …… | | …… | （十六） 审议法律、行政法规、部门规章 | | （十六） 审议法律、行政法规、 | 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 部门规章或本章程规定应当由股东大 | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式 | | 会决定的其他事项。 | 由董事会或其他机构个人代为行使。 | | 第四十二条 公司下列对外担保 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | 行为，须经股东大会审议通过。 | 股东大会审议通过。 | ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-002 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经监事会审核，同意提名郑烁云先生为公司第七届监事会非职工代表监事候 选人。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于部分董事、监事辞职暨补选 董事、监事的公告》（公告编号：2024-004）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席王宝锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公司，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提案 按照本规则规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三） 监事会提议 ...