福达合金材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司经营过程中根据法律法规及证券监 管部门要求对所有可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种的交易价格产 生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的程序、以规 定的方式向社会公众公布，并按规定报送相关证券监管部门及上海证券交易所备 案的过程。 第三条 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： 第四条 公司各部门、各子公司信息披露工作必须严格按照本制度执行。公 司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 在内幕信息 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并 制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事不少于二 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会的独立监督职能，提高董事 会监督的专业化水平，规范公司的内部控制，提高公司外部审计的独立性和公司 管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》(以下称《公司章程》) 等有关规定，制订本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人 员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计人士， 召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内 选举，由委员会全体委员的过半数选举产生，并报请董事会批准。审计委员会主 任负责召 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-055 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第五次会议的通 知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-054 福达合金材料股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山证并购 | 5%以下股东 | 1,449,560 | 1.0702% | IPO | 前取得：1,449,560 股 | 注：公司于 2023 年 5 月 24 日完成已回购股份 2,174,845 股的股份注销事宜，公司总股本由 137,620,000 股减少至 135,445,155 股，致使山证并购所持股份 1,449,560 股占公司总股本的比例发生变 更，由 1.0533%变更至 1.0702%。 二、集中竞价减持计划的实施结果 股东集中竞价减持股份结果公告 上述减持主体无一致行动人。 (一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 福达 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-053 福达合金材料股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司于 2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办了 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 公司于 2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）以网络互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。公司董事长兼总 经理王达武、董 ...

一、说明会类型 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办福达合金材料股份有限公司 2023 年半年度业绩 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-052 福达合金材料股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 10 月 12 日 前 访 问 网 址 https:/ ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-051 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与广发银行股份有 限公司温州南浦支行（以下简称"广发银行"）签订了《最高额保证合同》，就广 发银行向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司（以下简称"福达科技"） 提供的银行授信额度提供连带责任保证，担保的最高限额为 3,000 万元，担保期 限为自主合同签订之日起至债务履行期限届满之日起三年。 公司名称：浙江福达合金材料科技有限公司 成立时间：2019年05月21日 注册资本：15,000万元 住所：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海五道308号 法定代表人：王达武 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-050 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与兴业银行股份有 限公司温州分行（以下简称"兴业银行"）签订了《最高额保证合同》，就兴业银 行向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司（以下简称"福达科技"） 提供的银行授信额度提供连带责任保证，担保的最高限额为 3,300 万元，担保期 限为自主合同签订之日起至债务履行期限届满之日起三年。 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额 度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范 围为实际发生授信额度本金及利息。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、 被担保人名称 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入为11.9964517439亿元，较上年同期增长4.20%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2641.457744万元，较上年同期增长42.56%，主要系费用下降所致[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2406.537045万元，较上年同期增长74.25%，主要系费用下降所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3851.004637万元，较上年同期下降118.61%，主要系存货及应收账款增加所致[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.1994875632亿元，较上年度末增长2.29%[12] - 本报告期末总资产为20.8555140671亿元，较上年度末增长10.96%[12] - 基本每股收益为0.1950元/股，较上年同期增长42.54%，主要系本期净利润较上年同期增长所致[12] - 稀释每股收益为0.1950元/股，较上年同期增长42.54%，主要系本期净利润较上年同期增长所致[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1777元/股，较上年同期增长74.22%，主要系本期净利润较上年同期增长所致[12] - 加权平均净资产收益率为2.89%，较上年同期增加0.78个百分点[12] - 报告期内公司实现营业收入12.00亿元，同比增长4.20%；归母净利润2,641.46万元，同比增长42.56%；归母扣非净利润2,406.54万元，同比增长74.25%[29] - 新能源（风光储）销售收入2,359.52万元，同比增长15.13%，新增客户1户，累积客户14户[29] - 智能家居销售收入13,199.86万元，同比增长10.12%，新增客户3户，累积客户68户[29] - 5G通讯销售收入481.89万元，同比增长10.08%，新增客户0户，累积客户3户[29] - 汽车（含新能源汽车）销售收入2,963.41万元，同比增长8.81%，新增客户0户，累积客户34户[29] - 本期营业收入11.9964517439亿元，上年同期11.5123743537亿元，变动比例4.20%[36] - 本期营业成本10.6448640093亿元，上年同期10.1999268357亿元，变动比例4.36%[36] - 本期管理费用3802.585975万元，上年同期4260.5088万元，变动比例 -10.75%[36] - 本期财务费用2229.596457万元，上年同期3095.844518万元，变动比例 -27.98%，原因是贷款额及利率下降[36] - 本期研发费用4054.446461万元，上年同期3515.042817万元，变动比例15.35%[36] - 货币资金本期期末数为201,334,885.84元，占总资产9.65%，较上年期末增加52.29%[37] - 交易性金融资产本期期末数为14,510,000.00元，占总资产0.70%，较上年期末增加383.67%[37] - 在建工程本期期末数为128,605,215.63元，占总资产6.17%，较上年期末减少30.75%[37] - 应付账款本期期末数为61,391,809.16元，占总资产2.94%，较上年期末增加60.67%[37] - 预收款项本期期末数为3,536,829.50元，占总资产0.17%，较上年期末增加590.53%[37] - 境外资产为459,993.57元，占总资产的比例为0.022%[37] - 截至报告期末主要资产受限合计573,823,650.95元，包括货币资金、存货等[38] - 2023年6月30日公司货币资金为201,334,885.84元，较2022年12月31日的132,207,019.32元有所增加[120] - 2023年6月30日公司应收账款为428,963,036.67元，较2022年12月31日的356,665,597.39元有所增加[120] - 2023年6月30日公司存货为645,641,256.23元，较2022年12月31日的564,168,892.50元有所增加[120] - 2023年6月30日公司固定资产为475,088,995.25元，较2022年12月31日的404,084,564.08元有所增加[120] - 2023年6月30日公司短期借款为564,612,164.06元，较2022年12月31日的466,820,856.27元有所增加[121] - 2023年6月30日公司长期借款为197,800,000.00元，较2022年12月31日的219,000,000.00元有所减少[121] - 2023年6月30日公司实收资本（或股本）为135,445,155.00元，较2022年12月31日的137,620,000.00元有所减少[122] - 2023年6月30日公司资本公积为218,004,345.17元，较2022年12月31日的245,846,851.47元有所减少[122] - 2023年6月30日公司未分配利润为491,835,188.52元，较2022年12月31日的471,380,197.90元有所增加[122] - 2023年上半年营业总收入11.9964517439亿元，较2022年上半年的11.5123743537亿元增长4.20%[124] - 2023年上半年营业总成本11.7378732441亿元，较2022年上半年的11.3698196945亿元增长3.24%[124] - 2023年上半年营业利润2383.309204万元，较2022年上半年的1851.294675万元增长28.74%[125] - 2023年上半年净利润2641.457744万元，较2022年上半年的1852.891654万元增长42.56%[125] - 2023年上半年综合收益总额2656.477888万元，较2022年上半年的1845.236921万元增长43.96%[126] - 2023年上半年基本每股收益0.1950元/股，较2022年上半年的0.1368元/股增长42.54%[126] - 2023年上半年研发费用4054.446461万元，较2022年上半年的3515.042817万元增长15.34%[124] - 2023年6月底资产总计9.2169690603亿元，较期初的9.2335961634亿元减少0.18%[123] - 2023年6月底负债合计436.464376万元，较期初的2.056335万元增长21198.33%[123][124] - 2023年6月底所有者权益合计9.1733226227亿元，较期初的9.2333905299亿元减少0.65%[124] - 2023年上半年净利润为-47,203.90元，2022年同期为-480,662.95元[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-38,510,046.37元，2022年同期为206,930,726.74元[129] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-41,017,788.16元，2022年同期为8,890,829.26元[130] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为108,802,626.76元，2022年同期为-92,810,553.55元[130] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,273,710,907.24元，2022年同期为1,286,268,150.63元[129] - 2023年上半年收到的税费返还为21,803,441.87元，2022年同期为38,270,861.94元[129] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,197,944,381.31元，2022年同期为969,214,974.65元[129] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为92,998,165.89元，2022年同期为101,293,657.21元[129] - 2023年上半年取得借款收到的现金为432,490,000.00元，2022年同期为444,740,000.00元[130] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为300,740,000.00元，2022年同期为478,405,020.00元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为1,594,943.06元，筹资活动产生的现金流量净额为 -1,591,882.32元[132] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -363,380.90元，期末现金及现金等价物余额为1,577,456.91元[132] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为899,343,564.26元，本期增减变动金额为20,605,192.06元，期末为919,948,756.32元[133][136] - 2023年综合收益总额为26,564,778.88元[134] - 2023年利润分配金额为 -5,959,586.82元[134] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为869,566,530.72元，本期增减变动金额为18,452,369.21元，期末为888,018,899.93元[136][139] - 2022年综合收益总额为18,452,369.21元[137] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为923,339,052.99元[139] - 2023年期初实收资本137620000元，期末为135445155元，减少2174845元[140] - 2023年期初资本公积311619398.64元，期末为283776892.34元，减少27842506.3元[140] - 2023年期初未分配利润429282205.45元，期末为423275414.73元，减少6006790.72元[140] - 2023年上半年综合收益总额为 - 47203.9元[140] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为5959586.82元[140] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计2349206.99元，其中非流动资产处置损益-493630.30元，计入当期损益的政府补助2873947.32元等[14] 产品与市场 - 公司主要产品为电接触材料，致力于从传统领域向新能源汽车、风光储、5G通讯等新材料领域转变[16] - 2023年1 - 6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[16] - 2023年1 - 6月，全国风电、光伏新增装机在1亿千瓦以上，累计装机约8.6亿千瓦，风电光伏发电量达到7300亿千瓦时[17] - 2023年1 - 6月，风电光伏新增装机占全国新增装机的比重达到71%，新增发电量占全国新增发电量54%以上[17] - 公司电接触材料业涵盖触头材料、复层触头及触头组件三大类产品，转型为电接触系统整体解决方案领先者[18] - 公司通过投资并购等方式拓展贵金属循环回收、智能制造及工业自动化等新业务[18] - 公司主要产品包括光伏、风电用触点材料等多种细分产品，应用于不同领域[19][20] - 公司建立了与欧洲、亚洲、美洲、澳洲、非洲等30多个国家和地区的业务关系[21] - 公司产品配套服务于西门子、艾默生、ABB、欧姆龙等世界500强和全球知名高低压电气制造企业[26] 科研与项目 - 公司承担“新型环保银氧化锡触头材料”等国家级科研项目，负责多项行业和国家标准制修订工作[18] - 2023年1 - 6月公司及子公司新获得授权专利26项，新申报专利16项，截至2023年6月末累计拥有已授权有效专利197项，其中发明专利123项（国际发明专利3项）、实用新型74项[27][30] - 公司完成5项研发项目