石家庄科林电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件和《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-029 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-026 石家庄科林电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 17 日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司的 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘 期一年，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分 ...

石家庄科林电气股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，石 家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对聘请的 2023 年 度财务及内部控制审计机构—大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）在 2023 年履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所 ...

石家庄科林电气股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2024]第 37-00029 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn) 报告编码:京24SK 1 星 WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 37-00029 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了石 家庄科林电气股份有限公司(以下简称"科林电气")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-017 石家庄科林电气股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目中标的主要内容 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家电网有限 公司及国网物资有限公司中标公告书，在"国家电网有限公司2024年第十五批采 购（营销项目第一次计量设备招标采购）"（招标项目编号：0711-24OTL01522004）" 的招标活动中，公司为中标人，共中3个标包，其中A级单相智能电能表中标数量 为69.3万只，B级三相智能电能表中标数量为11.5万只，C级三相智能电能表中标 数量为1.566万只，3个包中标总金额为20528.97万元。 三、中标项目对公司的影响 本次中标总金额为20528.97万元，上述中标合同的履行将对公司经营业绩产 生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。 四、风险提示 1、目前公司尚未收到中标通知书，尚未与交易对方签订正式合同，合同签署 时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施 ...

证券代码： 603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-016 石家庄科林电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持本公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本公司于 2024 年 4 月 8 日收到国投集团的通知，国投集团于 2024 年 4 月 8 日过上海证券交易所集中竞价系统合计增持本公司股票 4,065,000 股，持股变动 达到 1.79%。 （二）股东本次增持前后持股情况 （2.1）国投集团本次权益变动情况如下： 1 本次权益变动属于增持，不触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | 信息披露 | 名称 | 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 住所 | 河北省石家庄市桥西区建设南大街 | | | | | 88 号 | | | 本信息 | 权 益 变 动 2024 时间 | 4 | ...

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》披露了《石家庄科林电气股份有限公司股票交易异常波动公告 （公告编号：2024-012）》的公告。公司相关工作人员在公告中的部分数据填写 错误，现对相关内容修正如下： 一、更正前 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-015 石家庄科林电气股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第二节、公司关注并核实的相关情况 第（四）小节：公司于 2024 年 4 月 2 日发布了《石家庄科林电气股份有限公 司关于持股 5%以上股东增持本公司股份的提示性公告》和《石家庄科林电气股份 有限公司关于签署一致行动协议的提示性公告》，（1）目前公司实控人张成锁 1 与邱士勇、董彩宏、王永共同签署了《关于石家庄科林电气股份有限公司之一致 行动协议书》，四人形成一致行动关系，其合计持有科林电气股票数量为 39,321, ...

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日、4 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20% ，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发 生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常 。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-012 重要内容提示： 石家庄科林电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 （二）经公司自查，并向实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公 司及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露 1 公司股票交易于2024年3月29日、4月1日、4月2日连续三个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于 ...

关于《科林电气股票交易异常波动询证函》的回复 石家庄科林电气股份有限公司: 本人于2024年4月2日收到你公司发来的《关于科林电气股票 交易异常波动询证函》，经认真核实,现就有关事项回复如下: 202年 4月 2日 作为石家庄科林电气股份有限公司的实际控制人,截止目前,除 已经依法披露的信息外,本人不存在影响上市公司股票交易价格异 常波动的重大信息;亦不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括并不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回函。 实际控制人: ≤ 8mx 2 ...