经核查公司在任独立董事姜齐荣先生、张宏亮先生（张宏亮先生已在 2023 年 9 月提交辞职报告，但由于本公司换届工作暂无进展，张宏亮先生在换届完成 前将继续勤勉尽责）和邓路先生的任职经历、兼职情况等有关信息，以及其签署 的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 石家庄科林电气股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称公司）董 事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-028 石家庄科林电气股份有限公司 关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现 金管理的议案》。按照《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。本次交 易不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 1.1 管理目的 为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响 正常生产经营的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 1.4 投资额度及期限 公司及子公司拟对额度不超过人民币 100,000 万元的临时闲置自有资金适时 进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性 存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险投资产品。在实际投资产品余额不 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就 公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由张宏亮先生、姜齐荣先生、邓路先生三名独立董 事组成，其中张宏亮先生为公司会计专业人士、审计委员会主席。审计委员会各 成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交 易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《 关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》、关于<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2022 年度 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-025 石家庄科林电气股份有限公司 关于为部分子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保子公司名称：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计 院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石 家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄科林物联网 科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、 石家庄科林新能源科技有限公司、石家庄科小蓝能源科技有限公司。 担保金额及为其担保累计金额：公司为上述被担保人提供担保不超过等值 人民币30亿元，截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供担保余额 为人民币10.96亿元。 本次是否有反担保：无 公司对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司全资子公司和控股子公司业务规模持续扩张，为满足公司合并报表 范围内子公司业务发展资金需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利4元（含税），每10 股以资本公积金（股本溢价）转增2股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-020 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远 利益，本年度现金分红占2023年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.37%。 一、利润分配预案内容 拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股，2023 年 12 月 31 日，公司总股 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 299 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-021 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年董事及高管薪酬方案的公告 | 姓名 | 职务 | 津贴（万元/年） | | --- | --- | --- | | 姜齐荣 | 独立董事 | 10 | | 张宏亮 | 独立董事 | 10 | | 邓路 | 独立董事 | 10 | 现将2024年度董事及高管薪酬有关方案公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬 按本方案执行。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司独立董事津贴 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年董事、高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案的议案》。 （二）公司董事（独立董 ...

石家庄科林电气股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 37-00102 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 数1号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2024]第 37-00102 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为299,084,858.65元，母公司实现净利润为102,089,791.99元[4] - 公司2023年营业收入达到39.05亿人民币，同比增长48.88%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.99亿人民币，同比增长161.36%[15] - 公司2023年基本每股收益为1.32元，同比增长164.00%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为20.35%，较上年同期增加11.72个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入达到15.87亿人民币[17] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.19亿人民币[17] - 公司2023年实现营业收入为39.04亿元，同比增长48.8%[32] - 公司2023年净利润为2.99亿元，同比增长161%[32] - 公司2023年发明专利43项，包括获得多项奖项[31] - 公司成功中标马尔代夫配电升级、赞比亚变电站等多个海外项目[21] - 公司完成了储能电池PACK生产线建设，新能源业务板块得到进一步扩展[22] 公司风险 - 公司已在年度报告中详细描述了依赖于电力行业和下游各行业客户投资的风险、市场竞争加剧的风险、产品及技术持续创新的风险等[9] - 公司面临的风险包括依赖电力行业投资、市场竞争加剧、产品及技术持续创新、主要原材料价格波动[70][71] 公司经营情况 - 公司主营业务集中在110kV及以下配用电领域，具备主营业务从业先发优势[29] - 公司深耕输配电设备近二十三年，在国家电网和南方电网、发电集团、石油石化、钢铁煤炭等行业积累着13200多家的客户资源[29] - 公司依托新能源投资、建设施工、应用场景，深度挖掘输配电设备升级转型需求[30] - 公司2023年主营业务中，智能电网变电设备、配电设备、用电设备等均有不同程度增长[37] - 公司2023年主营业务中，河北省以外的华北地区销售收入增速达到62%[37] - 公司2023年主营业务中，境外销售增速最快达到1014%[37] - 公司2023年主营业务中，新能源业务板块包括新能源箱变、光伏、充电桩、储能等业务[37] - 公司2023年主营业务中，公司在大部分地区的销售收入取得了不错的增速[37] 公司财务状况 - 公司本期期末应收账款金额为20.48亿元，占总资产的比例为38.78%，较上期增长了10.85个百分点[52] - 公司本期期末短期借款为1.21亿元，占总资产的比例为0.23%，主要是报告期内新增票据贴现重分类到短期借款所致[52] - 公司本期期末应付职工薪酬为5.4千万元，占总资产的比例为1.02%，较上期增长了0.16个百分点[53] - 公司本期期末应交税费为9.07千万元，占总资产的比例为1.72%，较上期增长了1.06个百分点[53] - 公司本期期末一年内到期的非流动负债为6.42千万元，占总资产的比例为1.22%，较上期增长了0.36个百分点[53] - 公司境外资产占总资产的比例为0.12%，其中境外资产为615.75万元[53]

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）等规范性文件的要求，我们作为石家庄科林电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度， 对公司 2023 年度（以下简称"报告期内"）对外担保情况进行核查，现就相关 情况做如下说明： 一、专项说明 公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，控制对外担保事项。报 告期内，公司对外担保的发生额为 9.91 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对 外担保的余额为 9.41 亿元，均为公司对全资子公司的担保。除上述担保外，公 司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人和其他组织、个人提 供担保事项，也不存在逾期担保的情况。 二、独立意见 我们认为：公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法 规及《公司章程》关于对外担保的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东权益的情况。 （以下无 ...