会议召开 - 2023年度召开股东大会2次[3] - 第二届董事会召开董事会会议5次[3] 独立董事履职 - 参加薪酬与考核等委员会会议4次[5] - 多次在董事会会议发表独立意见[6][7] 公司合规运作 - 关联交易按要求预计及披露[11] - 按时编制披露定期及内控报告[11] 其他事项 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构[13] - 12月6日选举新一届非职工代表董事候选人[15]

会议召开 - 2023年召开股东大会2次，第二届董事会召开会议5次[3] - 2023年独立董事参加提名委员会会议1次，审计委员会会议3次[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[6] 合规事项 - 2023年关联交易按要求预计及披露，程序合法[13] - 2023年按时编制披露报告，信息真实准确完整[13] 机构与选举 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构，程序合规[15] - 2023年12月6日选举新一届董事会非职工代表董事候选人[17] 其他 - 2022年度听取经营成果汇报并考核高管薪酬[18] - 2023年无其他需重点关注事项[18]

关联交易金额 - 2023年与城投集团所属关联企业实际交易1775.87万元，预计4343.21万元[5] - 2023年与华润燃气所属关联企业实际交易14357.48万元，预计27919.89万元[7] - 2023年与港华燃气所属关联企业实际交易1719.43万元，预计2342.91万元[8] - 2023年与成都千嘉科技实际交易3930.41万元，预计5595.71万元[11] - 2023年与其他关联方实际交易1397.28万元，预计1515.43万元[12] - 2024年与城投集团所属关联企业预计交易7304.04万元[13] - 2024年与华润燃气所属关联企业预计交易35187.26万元[15] - 2024年与港华燃气所属其他关联企业预计日常关联交易金额为2455.00万元，2023年实际数为1719.43万元[18][19] - 2024年与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金额为4440.15万元，2023年实际数为3930.41万元[19][20] - 2024年与四川联发等关联方预计日常关联交易金额为1452.15万元，2023年实际数为1397.28万元[20][23] 2024年业务预计变化 - 2024年预计向城投集团所属关联方销售商品2624.54万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年预计向城投集团所属关联方提供天然气安装改造服务2675.58万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年预计接受城投集团所属关联方提供劳务1760.50万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年采购商品预计金额19279.96万元，2023年实际数为2904.08万元，因新增气源采购[16] - 2024年向关联方销售商品（成都城建投资管理集团）预计金额1471.59万元，2023年实际数为48.19万元，加臭剂等销售业务增加[16] - 2024年向关联方提供劳务（成都城建投资管理集团）预计金额357.17万元，2023年实际数为110.39万元，增加技术服务业务[16] - 2024年向关联方销售商品（港华燃气所属其他关联企业）预计金额405.00万元，2023年实际数为286.51万元[18] - 2024年向关联方采购商品（港华燃气所属其他关联企业）预计金额2009.00万元，2023年实际数为1390.59万元，燃气采购等业务增加[18] - 2024年向关联方销售商品及劳务（成都千嘉科技股份有限公司）预计金额90.47万元，2023年实际数为116.63万元，信息服务等业务减少[20] 公司股权与资本 - 四川联发天然气有限责任公司注册资本5000万元人民币[30] - 成都荣和天然气有限责任公司注册资本2000万元人民币[32] - 成都世纪源通燃气有限责任公司注册资本2000万元人民币[32] - 成都城建投资管理集团有限责任公司持有公司36.90%股份，为控股股东[33] - 华润燃气投资（中国）有限公司持有公司32.40%股份，为第二大股东[34] - 港华燃气投资有限公司持有公司11.70%股份，为第三大股东[34] 关联交易原则与影响 - 公司与关联方交易定价按国家政策和价格主管部门规定执行，遵循公平合理原则[36] - 公司与关联方交易可降低运营和采购成本，利于经营业绩稳定增长[38] - 关联交易不会损害公司和股东利益，不影响公司财务和独立性[38] 备案与涉及企业 - 备案文件包括董事会、监事会及独立董事专门会议决议[39] - 涉及重庆皓蓉置业发展有限公司等众多成都城投相关企业[42] - 华润燃气投资（中国）有限公司所属关联企业包含邯郸华润燃气有限公司等众多公司[43] - 涉及禹城华润燃气有限公司、安阳华润燃气有限公司等众多华润系及其他燃气相关公司[45] - 文档列出众多华润燃气相关公司，如汕头市华润新奥燃气有限公司等[46] - 文档还包含港华燃气投资有限公司所属关联企业，如岳池港华燃气有限公司等[48] - 展示其他关联方交易公司明细，有成都千嘉科技有限公司等[49]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募集资金9.289005亿元，净额9.059661亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.164215亿元，2023年使用3624.96万元，结余3.895446亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金活期存款账户余额4951.72万元[7] 募投项目情况 - 2023年度募投项目投入3624.96万元，截至2023年12月31日累计投入5.164215万元[8] - 截至2019年12月31日，公司以自筹资金对募投项目先行投入2.927803亿元[9] - 投资进度为57.00%[26] 结构性存款情况 - 2022年12月22日办理4.4亿元结构性存款，利率1.82%-3.59%，收益798.58万元[11] - 2023年6月22日办理4.1亿元结构性存款，利率1.54%-3.2%，收益663.29万元[11] - 2023年12月21日办理4.1亿元结构性存款，预期到期利率1.54%-3.1%，2024年6月20日到期[13] 资金使用决策 - 2023年12月14日同意使用不超4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2023年8月18日同意使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，未实际使用[15] 其他情况 - 绕城项目因配套场站建设用地问题，拟延长建设期至2025年末[26] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[19] - 四川华信、中信建投认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合规定[20][21]

会议情况 - 成都燃气第三届监事会第二次会议于2024年4月19日召开，4名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决4票同意待股东大会审议[4][9][10][14] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案表决4票同意[11][13] - 关联交易议案表决3 - 4票同意待股东大会审议[14][15][16] 人员补选 - 公司监事会同意补选白宏磊为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[6]

成都燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人严洪，作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 22 日任期届满，任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的 规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，任职期间公司共召开股东大会 2 次，第二届 董事会共召开董事会会议 5 次，本人按时出席了上述会议。 作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力， 专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案， 按时出席公司组织 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募资9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资5.164215亿元，2023年使用3624.96万元[2][3][5] - 截至2023年12月31日，募资结余3.895446亿元（剔除利息收入）[3] - 截至2023年12月31日，募资活期存款账户余额4951.72万元[7] - 截至2019年12月31日，公司以自筹资金对募投项目先行投入2.927803亿元[9] 结构性存款情况 - 2022年12月22日办理4.4亿元结构性存款，收益798.58万元[13] - 2023年6月22日办理4.1亿元结构性存款，收益663.29万元[13] - 2023年12月21日办理4.1亿元结构性存款，未到期[13] - 挂钩标的为北京时间下午2点彭博BFIX页面交易货币对MID定盘价，预期最高利率3.10%，保底1.54%[14] 其他情况 - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 公司未超募，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[11] - 四川华信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放及使用符合相关规定，披露与实际相符[18] - 公司拟延长绕城项目建设期至2025年末[19] - 公司同意使用最高不超42000万元闲置募集资金进行现金管理[20]

财务审计 - 审计成都燃气2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 金额数据 - 2023年金额为壹仟叁佰万元[7]

人事变动 - 非职工代表监事黎小双因个人职责调整申请辞职[1] - 公司补选白宏磊为第三届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 公司于2024年4月19日召开第三届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过补选第三届监事会非职工代表监事的议案[1] 候选人信息 - 白宏磊1982年4月出生，硕士学历，现任华润燃气财务部总经理[5]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-007 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审定，成都 燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年母公司实现净利 润 537,683,465.27 元，根据《成都燃气集团股份有限公司章程》规定， 拟提取本年净利润的 10%即 53,768,346.53 元进入法定公积金，提取 本年净利润的 3%即 16,130,503.96 元进入任意公积金后，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,594,946,435.03 元。经 公司第三届董事会第二会议审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如 1 下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000 股为基数，公司拟 向全体股东每 10 ...