公司基本信息 - 公司名称为成都燃气集团股份有限公司，股票代码为603053[10] - 公司注册地址位于成都市武侯区少陵路19号，办公地址也在同一地点[11] - 公司网址为www.cdgas.com，联系电话为028-87059930[11] 财务业绩 - 公司2023年营业收入达到517.28亿人民币，同比增长6.98%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为52.61亿人民币，同比增长7.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为131.44亿人民币，同比增长83.74%[12] - 公司2023年末净资产为443.20亿人民币，同比增长6.72%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.59元，同比增长7.27%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.59元，同比增长7.27%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.57元，同比增长14.00%[12] - 公司加权平均净资产收益率为12.41%，较上年增加0.58个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.92%，较上年增加1.18个百分点[12] 业务拓展与发展 - 公司2023年实现营业总收入517,282.32万元，同比增加33,738.21万元，增幅6.98%[16] - 公司2023年工商业销气量同比上涨16.63%[16] - 公司2023年累计新发展民用户73,952户，同比上涨12.06%[16] - 公司2023年综合服务业务收入31,540.44万元，同比增长62.85%[17] - 公司2023年综合能源业务完成西部战区医院蒸汽/热水锅炉托管服务等项目签约，新增开发综合能源项目共计7个[18] 环保与社会责任 - 公司持续推动碳中和业务，累计出售碳减排量约3.29万吨，向第31届世界大学生运动会捐赠2万吨“碳惠天府”机制碳减排量[19] - 公司实现二氧化碳排放总量较2022年下降40%[139] - 公司减少排放二氧化碳当量达到2,348.03吨，采取了多种减碳措施[140] - 公司积极履行社会责任，发布了2023年度社会责任报告[142] 股东信息 - 公司最大股东为成都城建投资管理集团有限责任公司，持股数为3.28亿股，占比36.90%[166] - 公司第二大股东为华润燃气投资（中国）有限公司，持股数为2.88亿股，占比32.40%[166] - 公司第三大股东为港华燃气投资有限公司，持股数为1.04亿股，占比11.70%[166] 资产负债情况 - 公司2023年度资产总计为8,108,124,235.66元，较去年增长12.5%[186] - 公司2023年度流动负债合计为3,178,009,337.73元，较去年同期增长25.2%[186] - 公司2023年度非流动负债合计为228,774,567.61元，较去年同期减少5.4%[186] - 公司2023年度所有者权益合计为4,701,340,330.32元，较去年增长6.5%[187]

成燃微网厅 微信公众号 2023年度社会责任报告 2023 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 综合能源站 目录 01 关于本报告 关于本报告 02 致利益相关方的一封信 04 关于我们 | 治理责任 | | --- | | 16 党建引领 | | 20 廉洁监督 | | 22 公司治理 | 本报告是成都燃气集团股份有限公司发布的第四份年度社会责任报告，披露了成都燃气2023年度在治理责任、公共责任、客 户责任、员工责任、环境责任等方面履行社会责任的主要情况。本报告以纸质版和电子版两种形式提供，其中电子版报告披露 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或公司官网（www.cdgas.com）。 如您对报告内容有任何疑问，请通过邮件cdgasdb@cdgas.com或致电（028）87059930联系我们。 | 公共责任 | | --- | | 40 支持城市发展 | | 44 保障资源供应 | | 46 落实安全生产 | | 50 热心公益事业 | | | | | 92 展望2024 | | --- | | 93 关键绩效 | 读者意见反馈表 | 客户责任 | | --- ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次[2] - 2023年第二届董事会召开会议5次[2] 独立董事履职 - 2023年参加审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次[3] - 2023年多次在董事会会议发表独立意见[4][5] 公司合规运营 - 2023年关联交易按要求进行预计及披露[10] - 2023年按时编制并披露定期及内控评价报告[11] 其他事项 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构[12] - 2023年选举新一届董事会非职工代表董事候选人[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募资9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资5.164215亿元，2023年使用3624.96万元[2][3][5] - 截至2023年12月31日，募资结余3.895446亿元（剔除利息收入）[3] - 截至2023年12月31日，募资活期存款账户余额4951.72万元[7] - 截至2019年12月31日，公司以自筹资金对募投项目先行投入2.927803亿元[9] 结构性存款情况 - 2022年12月22日办理4.4亿元结构性存款，收益798.58万元[13] - 2023年6月22日办理4.1亿元结构性存款，收益663.29万元[13] - 2023年12月21日办理4.1亿元结构性存款，未到期[13] - 挂钩标的为北京时间下午2点彭博BFIX页面交易货币对MID定盘价，预期最高利率3.10%，保底1.54%[14] 其他情况 - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 公司未超募，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[11] - 四川华信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放及使用符合相关规定，披露与实际相符[18] - 公司拟延长绕城项目建设期至2025年末[19] - 公司同意使用最高不超42000万元闲置募集资金进行现金管理[20]

会议召开 - 2023年度召开股东大会2次[3] - 第二届董事会召开董事会会议5次[3] 独立董事履职 - 参加薪酬与考核等委员会会议4次[5] - 多次在董事会会议发表独立意见[6][7] 公司合规运作 - 关联交易按要求预计及披露[11] - 按时编制披露定期及内控报告[11] 其他事项 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构[13] - 12月6日选举新一届非职工代表董事候选人[15]

财务审计 - 审计成都燃气2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 金额数据 - 2023年金额为壹仟叁佰万元[7]

会议时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月6日[12] 会议地点 - 现场会议在成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201会议室[2] - 登记地点为成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）[14] 会议联系 - 联系电话为028 - 87059930[20] - 联系传真为028 - 87776326[20] - 联系人是郭诚、冯欣豪[20] 会议议案 - 讨论2023年度董事会、监事会、独立董事述职报告等议案[23] - 讨论2023年年度报告及摘要、利润分配预案等议案[23] - 讨论2023财务决算和2024年财务预算等议案[24]

成都燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人严洪，作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 22 日任期届满，任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的 规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，任职期间公司共召开股东大会 2 次，第二届 董事会共召开董事会会议 5 次，本人按时出席了上述会议。 作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力， 专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案， 按时出席公司组织 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会2次[3] - 2023年第二届董事会召开会议5次[3] - 2023年独立董事参加提名委员会会议1次[4] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[5] 合规运营 - 2023年关联交易按要求预计及披露[12] - 2023年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[12] 审计与选举 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构[14] - 2023年12月6日选举新一届董事会非职工代表董事候选人[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事监督公司规范运作[18] - 2023年独立董事出席会议审议议案[18] - 2023年独立董事发表专业意见并沟通维护权益[18]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露2023年年度报告及相关公告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月9日13:00 - 14:30，方式为网络互动[6] - 网络互动平台地址为上海证券交易所上证路演中心[6] - 参加人员包括董事长王柄皓等，以实际出席为准[7] 投资者参与 - 可在2024年5月8日前将问题发至公司邮箱[8] - 可于2024年5月9日13:00 - 14:30登录上证路演中心参与[8] 后续查看 - 说明会召开后可通过上海证券报“业绩说明会”平台查看[9] - 公司将通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目发布活动记录[9]