证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-027 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日 以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生 召集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气 集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大 ...

公司业绩与财务 - 2024年上半年净利润下滑，主要原因是天然气上游采购成本上涨，导致燃气成本上升，终端销气量下降 [2] - 公司第三季度业绩情况将在《成都燃气2024年第三季度报告》中披露 [2] - 公司未来将继续坚持稳健的经营策略，提升盈利能力和现金流状况，以回馈股东 [2] 投资者关系与沟通 - 公司通过视频和网络互动方式召开2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流 [1] - 公司将继续加强与投资者的沟通，及时传递经营动态和分红信息 [2] - 公司对所有股东一视同仁，无论机构投资者还是中小投资者，均视为公司股东 [1] 政策与市场环境 - 公司已关注到近期股份回购相关政策，将加强政策研判，审慎评估并科学决策 [1] - 成都市已建立顺价联动机制，目前该机制正常有效 [2] 分红与股东回报 - 公司持续以现金分红回馈股东，未来将继续坚持这一策略 [2] - 公司将努力提升盈利能力，使投资者能够从公司发展中获得合理回报 [2] 附件与后续信息 - 本次业绩说明会详细内容可通过指定链接回看 [3]

成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款 到期并续存的实施公告 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流 动性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国 家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期 限自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在 上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司 财务部负责组织实施，本授权期限自 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-025 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长王柄皓先生、总经理 王礼全先生、独立董事叶勇先生、副总经理高文先生、董事会秘书郭 诚先生，具体人员以实际出席为准。 投资者提问预征集：投资者可于 2024 年 9 月 14 日（星期六）至 10 月 7 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com）进行提问。 一、说明会类型 公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2024 年半年度报告》及相关公告。为增强与投资者的 交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-024 成都燃气集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到总经理殷小军先生的书面辞职报告。因工作调整，殷小军先生申请 辞去公司总经理职务，公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员 职务仍继续担任，殷小军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对殷小军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，同意聘任王礼全先生为公司总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王礼全先 生具备履行上市公司总经理职责所必须的专业知识、工作经验和管理 能力 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-023 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以书面、电话、 邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本 次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 为提高议事效率，董事会同意豁免本次临时董事会会议提前五日 通知的时限要求，并同意于 2024 年 8 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为27.24亿元，同比增长0.62%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，同比下降19.09%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.65亿元，同比下降19.00%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.96亿元，同比下降36.87%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为44.48亿元，同比增长0.37%[13] - 公司总资产为83.38亿元，同比增长2.83%[13] - 基本每股收益同比下降19.09%，从0.38092元降至0.30820元[14] - 稀释每股收益同比下降19.09%，从0.38092元降至0.30820元[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降19.00%，从0.36751元降至0.29768元[14] - 加权平均净资产收益率减少1.53个百分点，从7.53%降至6.00%[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少1.47个百分点，从7.26%降至5.79%[14] - 公司2024年上半年营业总收入为272,431.42万元，同比增长0.62%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为27,395.82万元，同比下降19.09%[29] - 公司2024年上半年净利润为2.86亿元人民币，同比下降17.94%[75] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.74亿元人民币，同比下降19.1%[75] - 2024年上半年净利润为2.57亿元人民币，同比下降24.6%[79] - 2024年上半年基本每股收益为0.3082元，同比下降19.1%[76] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益为2.74亿元人民币，同比下降19.1%[76] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为273,958,217.74元[87] - 公司2024年上半年综合收益总额为257,337,402.74元[93] - 公司2023年上半年综合收益总额为341,249,029.35元[95] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.96亿元，同比下降36.87%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为34.24亿元人民币，同比增长4.3%[80] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为383,234,582.61元，同比下降33.8%[83] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-74,416,993.25元，较2023年同期改善85.2%[85] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-52,538,340.40元，较2023年同期扩大22.4倍[85] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为500,134,814.04元，同比增长55.0%[85] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为303,727,179.41元，同比增长3.4%[83] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为57,187,695.51元，同比下降8.7%[83] - 公司2024年上半年支付其他与投资活动有关的现金为800,000,000.00元，同比增长166.7%[85] - 公司2024年上半年收到其他与投资活动有关的现金为700,000,000.00元[83] - 公司2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为51,619,550.99元，同比增长49.9倍[85] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为33.70亿元人民币，同比增长3.3%[80] 资产与负债 - 公司总资产为83.38亿元，同比增长2.83%[13] - 公司2024年上半年流动资产合计为33.35亿元人民币，同比增长7.5%[72] - 公司2024年上半年非流动资产合计为42.00亿元人民币，同比下降0.14%[72] - 公司2024年上半年流动负债合计为31.41亿元人民币，同比增长8.16%[72] - 公司2024年上半年合同负债为10.94亿元人民币，同比增长22.06%[72] - 公司2024年6月30日的货币资金为28.32亿元人民币，较2023年12月31日的25.05亿元人民币有所增加[68] - 公司2024年6月30日的应收账款为5.69亿元人民币，较2023年12月31日的12.62亿元人民币大幅减少[68] - 公司2024年6月30日的存货为10.21亿元人民币，较2023年12月31日的6.60亿元人民币有所增加[68] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为37.40亿元人民币，较2023年12月31日的34.98亿元人民币有所增加[68] - 公司2024年6月30日的长期股权投资为4.76亿元人民币，较2023年12月31日的4.75亿元人民币略有增加[68] - 公司2024年6月30日的固定资产为31.22亿元人民币，较2023年12月31日的31.68亿元人民币略有减少[68] - 公司2024年6月30日的在建工程为3.15亿元人民币，较2023年12月31日的2.64亿元人民币有所增加[68] - 公司总资产从8,108,124,235.66元增长至8,337,761,434.07元，增长2.83%[69][70] - 公司流动负债从3,178,009,337.73元增长至3,394,245,143.52元，增长6.8%[69] - 公司非流动负债从228,774,567.61元减少至222,407,852.12元，减少2.78%[70] - 公司所有者权益从4,701,340,330.32元增长至4,721,108,438.43元，增长0.42%[70] - 公司货币资金从2,179,643,527.87元增长至2,526,299,915.71元，增长15.9%[71] - 公司应收账款从74,115,650.69元减少至10,200,533.61元，减少86.24%[71] - 公司预付款项从266,460,016.01元减少至217,830,127.68元，减少18.25%[71] - 公司其他应收款从36,290,611.59元增长至90,099,415.39元，增长148.27%[71] - 公司存货从53,743,391.49元增长至60,580,869.60元，增长12.72%[71] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,209,308,464.70元，较上年末减少3,788,835.04元[94] - 公司2024年上半年未分配利润减少9,329,597.26元[93] - 公司2023年上半年未分配利润增加74,582,029.35元[95] 业务运营 - 公司核心业务为城市燃气运营，主要经营区域包括成都市绕城区域内及周边部分区域[18] - 公司通过上游采购气源，向居民、商业、工业和加气站等终端用户销售天然气[19] - 公司2024年上半年天然气销售量为9.56亿立方米，同比下降2.3%[29] - 公司在成都市的经营区域超2000平方公里，服务用户达352万户，其中居民用户343万户[24] - 公司拥有地下管网12179公里，储配气门站13座，调压设施2.46万台，加气站5座[24] - 公司已完成"瓶改管"签约9114户，通气1068户[30] - 公司各类天然气用户数达到352.04万户，报告期内发展居民客户3.57万户、非居客户440户[30] - 公司上半年气源保供率100%，有力保障天然气供应平稳有序[30] - 综合服务业务实现营业收入7808.05万元，同比下降6.94%[32] - 综合能源业务实现营业收入4355.09万元，同比增长127.74%[32] - 累计出售碳减排量约291吨，自有海大综合能源项目2023年度碳减排量2.44万吨已报成都市生态环境局签批[33] - 公司对外股权投资总额3335万元，其中与重庆燃气合资成立重庆成渝特种设备检验检测有限公司，注册资本1000万元[37] - 成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目累计投入146211.56万元，项目进度79.00%[38] - 公司2024年上半年新申请知识产权9件，其中国内发明专利6件，软件著作权3件[27] - 公司2024年上半年新授权知识产权20件，其中国内发明专利9件，实用新型专利2件，外观设计专利6件，软件著作权3件[27] - 公司通过节能降耗行动，上半年降低碳排放量约36吨[52] - 公司与邛崃市火井镇纸坊村签订结对共建协议，拟捐赠7万元扶持村集体经济发展[53] 风险与挑战 - 公司面临价格风险，天然气价格受市场需求、生产供应、原材料价格和汇率等因素影响[40] - 公司面临竞争风险，因中心城区土地供应减少、新项目向城区外延伸、房地产开发速度减缓，新建项目减少[40] - 公司面临安全风险，天然气易燃易爆，泄漏可能引发火灾或爆炸事故[40] - 新能源汽车的普及对燃气企业造成替代风险，压缩天然气（CNG）市场份额面临挑战[41] - 公司在向综合能源供应商转型过程中需加强技术更新迭代，以应对新能源技术快速创新的风险[42] - 政策变化可能影响公司运营，如天然气价格调整和电力替代燃气供暖的政策风险[42] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为19,996户[64] - 成都城建投资管理集团有限责任公司持有公司36.90%的股份，为第一大股东[64] - 华润燃气投资（中国）有限公司持有公司32.40%的股份，为第二大股东[64] - 港华燃气投资有限公司持有公司11.70%的股份，为第三大股东[64] - 香港中央结算有限公司持有公司0.69%的股份，报告期内增持672,411股[64] - 东吴人寿保险股份有限公司－自有资金持有公司0.27%的股份，报告期内增持2,417,700股[64] - 成都城建投资管理集团有限责任公司持有公司3.28亿股人民币普通股，为公司最大无限售条件股东[65] - 华润燃气投资（中国）有限公司持有公司2.88亿股人民币普通股，为公司第二大无限售条件股东[65] - 港华燃气投资有限公司持有公司1.04亿股人民币普通股，为公司第三大无限售条件股东[65] 研发与创新 - 公司2024年上半年研发费用为525.46万元人民币，同比下降40.7%[75] - 2024年上半年研发费用为525.46万元人民币，同比下降40.7%[77] - 2024年度公司研究开发费用按照加计75%扣除[166] 政府补助与税收 - 成都天然气综合开发二期扩建工程获得与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分配计入当期损益[156] - 公司增值税即征即退等与收益相关的政府补助，用于补偿费用及损失，确认为递延收益并在确认相关费用或损失期间计入当期损益[156] - 公司及大部分子公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，税率为15%[166] - 子公司彭州蜀元和公集公司享受小微企业税收优惠，年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[166] 其他 - 公司报告期内未进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司未发生被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司未来计划、战略的实现需依托客观条件不发生重大变化，不构成对投资者的实质承诺[2] - 公司2023年年度股东大会审议通过8项议案，包括2023年度利润分配预案和2024年财务预算[44] - 公司监事会成员变动，黎小双离任，白宏磊被选举为新监事[45] - 公司全资子公司成都液化天然气有限公司因环境问题被罚款177,100元[49] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为92,890.05万元，扣除发行费用后募集资金净额为90,596.61万元[59] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为54,575.67万元，占募集资金净额的60.24%[59] - 本年度公司投入募集资金金额为2,933.53万元，占募集资金净额的3.24%[59] - 公司承诺股份回购及依法赔偿，承诺自发行上市之日起长期有效[54] - 公司承诺避免同业竞争，承诺自发行上市之日起长期有效[55] - 公司承诺减少和规范关联交易，承诺自发行上市之日起长期有效[55] - 公司承诺社会保险及住房公积金的履行，承诺自发行上市之日起长期有效[55] - 公司承诺未办理权属证书的土地、房产的履行，承诺自发行上市之日起长期有效[55] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[57] - 公司报告期内无重大关联交易事项[58] - 成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目累计投入募集资金54,575.67万元，投入进度为60.24%[60] - 公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入29,278.03万元[62] - 公司使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为12个月[62] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，报告期末现金管理余额为41,000.00万元[62] - 公司股份总数为88,889万股，注册资本为88,889.00万元[97] - 重要的单项往来款项标准为占相应往来款项余额的5%以上且金额超过2500万元[105] - 重要的在建工程标准为单个项目的预算金额大于期末净资产的1%以上[105] - 重要的合营企业或联营企业标准为长期股权投资账面价值占公司期末净资产的5%以上或长期股权投资权益法下投资收益占公司合并净利润的10%以上[105] - 重要的非全资子公司标准为非全资子公司总资产占公司期末总资产的5%以上或利润总额占公司利润总额的10%以上[105] - 同一控制下的企业合并中，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额调整资本公积中的股本溢价[106] - 非同一控制下的企业合并中，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[106] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，控制权丧失时终止合并[107] - 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[110] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[111] - 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额[112] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失计入当期损益[115] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、利息收入及汇兑损益计入当期损益[115] - 公司对由新收入准则规范的交易形成的应收票据、应收账款和合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[115] - 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况，若信用风险显著增加，则按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[116] - 公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日与初始确认日的违约风险，确定信用风险是否显著增加[117] - 公司在评估信用风险是否显著增加时，考虑内部价格指标、利率或其他条款的变化、外部市场指标、信用评级变化等因素[117] - 公司在前一会计期间已按整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，但在当期资产负债表日信用风险不再显著增加时，按未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备[117] - 公司对分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益[116] - 公司对非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，终止确认时累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益[115] - 公司在收取股利的权利已确立、经济利益很可能流入且金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益[115] - 金融工具信用风险显著增加的标准为应收票据、应收账款及其他金融工具合同付款逾期超过30日[118] - 公司判断金融工具信用风险未显著增加的条件包括违约风险低、借款人短期内履行合同能力强、经济形势不利变化未必影响履约能力[119] - 金融资产已发生信用减值的证据包括债务人重大财务困难、违约、债权人让步、破产或财务重组、活跃市场消失、大幅折扣购买等[119] - 公司对长期应收款、应收款项融资在单项资产基础上确定信用损失，对应收账款、其他应收款和合同资产在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失[119] - 金融资产转移终止确认的条件包括收取现金流量的合同权利终止、转移几乎所有风险和报酬、未保留控制权[120] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将转移金融资产的账面价值、对价及公允价值变动累计额差额计入当期损益[121] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[122] - 交易性金融负债采用公允价值进行后续计量

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-022 成都燃气集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"） 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年年报审计会计师事务所的 议案》，同意聘请四川华信为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提 请股东大会审议。现就相关内容公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"） （2）成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 （5）首席合伙人： ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-018 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、邮件 等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会 议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成 都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度总经理工作报告的议案》 同意公司编制的《2024 年半年度总经理工作报告》，报告内容 公允地反映了公司 2024 年上半年的经营情况、工作重点和下半年的 工作计划。 二、董事会会议审议情况 出 ...

使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关法规和规范性文件的规定，对成都燃气使用部分暂时闲置募集资金补充流 动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准成都燃气 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2302 号）核准， 成都燃气首次公开发行募集资金总额为人民币 928,900,500.00 元，扣除相关发行 费用人民币 22,934,400.00 元，公司实际募集资金净额人民币 905,966,100.00 元。 本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 9 日全部到账，德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）就公司新增注册资本的 ...