成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-019 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、邮件 等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会 议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气 集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其 摘要，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公允地反映公司 2024 年 ...

（一）公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成 都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"本公司"） 首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元。本次发 行的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"） 将公司募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币 11,854,440.09 元及其他发行费用（不含增值税）人民币 11,079,959.91 元后，将剩余全部募集资金合计人民币 905,966,100.00 元汇入公司开 立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集资金净额为人 1 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-020 成都燃气集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到副总经理冯玲女士的书面辞职报告。因工作调整，冯玲女士申请辞 去公司副总经理职务，冯玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司及董事会对冯玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-017 成都燃气集团股份有限公司 关于变更公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 附件：高文先生简历 成都燃气集团股份有限公司董事会 高文先生简历 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及 审计委员会审查通过，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第 四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任高文 先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。高文先生具备履行上市公司副总经理职责 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-016 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审查通过。具体 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都燃气集团股份有限公司关于变更公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-017）。 三、备查文件 1、成都燃气第三届董事会第四次会议决议 2、成都燃气第三届董事会提名委员会第二次会议决议 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次 会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开程序符合《 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-015 成都燃气集团股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.300 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 放日 | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方 ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 1号写字楼15层&20层 邮编: 100025 15 & 20/F Tower China Central Place No. 81 Jianguo Road, Chaoyar District, Beijing 100025, China 电话/T. (86 10) 6584 6681 传真/F. (86 10) 6584 6666 - 海市分汇区 ** * 环贸广场办公楼一期35层&36层 邮编:200031 35 & 36/F Shanghai One ICC. No. 999 1iddle Huai Hai Road, Xuhui District Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 传真/F (86 21) 2310 8299 深圳市南山区深南大道9668 华润置地大厦B座27层 邮编:518052 27/F Tower B. China Res ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-013 成都燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 725,402,897 | 99.9998 | 800 | 0.0002 | 0 | 0.0000 | 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 725,403,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为16.94亿元人民币，同比增长8.67%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为16.94亿元人民币，同比增长8.67%[14] - 公司2024年第一季度营业收入为15.41亿元人民币，同比增长8.72%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元人民币，同比增长2.49%[4] - 公司2024年第一季度净利润为198,822,235.55元，同比增长1.89%[15] - 归属于母公司股东的净利润为195,805,473.91元，同比增长2.49%[15] - 公司2024年第一季度净利润为1.91亿元人民币，同比增长3.6%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5873.18万元人民币，同比下降69.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为58,731,779.96元，同比下降69.86%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8198.41万元人民币，同比下降58.13%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为51,250,241.72元，去年同期为-239,644,648.64元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币，同比大幅改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-510,818.13元，较去年同期减少360,261.63元[24] 资产与负债 - 总资产为80.63亿元人民币，同比下降0.56%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为72.68亿元人民币，同比增长0.55%[20] - 公司2024年第一季度负债合计为28.55亿元人民币，同比增长8.43%[20] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为44.14亿元人民币，同比增长4.76%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.40亿元人民币，同比增长4.68%[4] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为21,461人[7] - 前10名股东中，成都城建投资管理集团有限责任公司持股36.90%，华润燃气投资（中国）有限公司持股32.40%[8] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为14.92亿元人民币，同比增长10.95%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为29.95万元人民币，同比下降91.15%[21] 货币资金与应收账款 - 公司2024年第一季度货币资金为26.03亿元人民币，同比增长3.89%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为1.07亿元人民币，同比下降15.02%[11] - 公司2024年第一季度货币资金为2,310,098,293.67元，同比增长5.99%[19] - 期末现金及现金等价物余额为572,764,555.32元，同比增长37.24%[18] - 期末现金及现金等价物余额为449,627,872.56元，较期初增加205,772,307.48元[24] - 期初现金及现金等价物余额为243,855,565.08元，较去年同期减少3,525,156.89元[24] 存货与固定资产 - 公司2024年第一季度存货为8891.75万元人民币，同比增长34.77%[11] - 公司2024年第一季度固定资产为31.25亿元人民币，同比下降1.36%[12] - 公司2024年第一季度固定资产为2,510,342,068.28元，同比下降1.72%[19] 应付账款与合同负债 - 公司2024年第一季度应付账款为11.44亿元人民币，同比下降4.78%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为9.60亿元人民币，同比下降4.25%[20] - 公司2024年第一季度合同负债为8.71亿元人民币，同比下降2.78%[20] 未分配利润与每股收益 - 公司2024年第一季度未分配利润为19.63亿元人民币，同比增长11.08%[13] - 基本每股收益为0.22元人民币，同比增长2.49%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.22元，同比增长4.76%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为434.36万元人民币[6] 销售与购买现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,906,002,041.45元，同比增长5.05%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,527,563,493.76元，同比增长21.98%[17]

公司基本信息 - 公司名称为成都燃气集团股份有限公司，股票代码为603053[10] - 公司注册地址位于成都市武侯区少陵路19号，办公地址也在同一地点[11] - 公司网址为www.cdgas.com，联系电话为028-87059930[11] 财务业绩 - 公司2023年营业收入达到517.28亿人民币，同比增长6.98%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为52.61亿人民币，同比增长7.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为131.44亿人民币，同比增长83.74%[12] - 公司2023年末净资产为443.20亿人民币，同比增长6.72%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.59元，同比增长7.27%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.59元，同比增长7.27%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.57元，同比增长14.00%[12] - 公司加权平均净资产收益率为12.41%，较上年增加0.58个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.92%，较上年增加1.18个百分点[12] 业务拓展与发展 - 公司2023年实现营业总收入517,282.32万元，同比增加33,738.21万元，增幅6.98%[16] - 公司2023年工商业销气量同比上涨16.63%[16] - 公司2023年累计新发展民用户73,952户，同比上涨12.06%[16] - 公司2023年综合服务业务收入31,540.44万元，同比增长62.85%[17] - 公司2023年综合能源业务完成西部战区医院蒸汽/热水锅炉托管服务等项目签约，新增开发综合能源项目共计7个[18] 环保与社会责任 - 公司持续推动碳中和业务，累计出售碳减排量约3.29万吨，向第31届世界大学生运动会捐赠2万吨“碳惠天府”机制碳减排量[19] - 公司实现二氧化碳排放总量较2022年下降40%[139] - 公司减少排放二氧化碳当量达到2,348.03吨，采取了多种减碳措施[140] - 公司积极履行社会责任，发布了2023年度社会责任报告[142] 股东信息 - 公司最大股东为成都城建投资管理集团有限责任公司，持股数为3.28亿股，占比36.90%[166] - 公司第二大股东为华润燃气投资（中国）有限公司，持股数为2.88亿股，占比32.40%[166] - 公司第三大股东为港华燃气投资有限公司，持股数为1.04亿股，占比11.70%[166] 资产负债情况 - 公司2023年度资产总计为8,108,124,235.66元，较去年增长12.5%[186] - 公司2023年度流动负债合计为3,178,009,337.73元，较去年同期增长25.2%[186] - 公司2023年度非流动负债合计为228,774,567.61元，较去年同期减少5.4%[186] - 公司2023年度所有者权益合计为4,701,340,330.32元，较去年增长6.5%[187]